星宸科技:2023年度董事会工作报告

星宸科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中
华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，公司经营取得较好业绩。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：
一、2023 年度公司经营情况
公司为全球领先的视频安防芯片企业，主营业务为视频安防芯片的研发及销售，产品主要应用于智能安防、视频对讲、智能车载等领域。
2023 年度，公司积极筹划并推进申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）
的各项工作，并收到中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 30 日作出的《关于
同意星宸科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1989 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司收到前述批复后，有序推动发行相关事项。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 344,006.54 万元，同比增加 41.43%；
归属公司股东的所有者权益 208,982.69 万元，同比增加 12.79%。2023 年度，公
司营业收入为 202,042.61 万元，较 2022 年度下降 14.66%，主要原因系客户需
求受行业变化等多重因素影响而有所下降。2023 年度，公司净利润为 20,471.35万元，较 2022 年度下降 63.72%，净利润下滑幅度大于收入幅度，主要原因系：①受市场竞争导致的主营业务产品售价降低的影响，公司营业毛利率有所下滑；②为应对不断变化的市场环境，巩固公司领先的技术实力及行业领导地位，公司高度重视产品研发及相关投入，研发费用金额保持较高水平，而对应期间营业收入受需求影响出现下滑，导致公司期间费用率有所上涨。2023 年度，研发费用49,391.56 万元，占营业收入比重 24.45%，公司持续的高研发投入为公司的技术创新和人才培养等创新机制奠定了物质基础。
二、2023 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2023 年度，公司全体董事勤勉尽责，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的
实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。2023 年度公司共召开 6 次董事会，召开情况如下：
届次 召开时间 会议审议议案
第一届董事会 2023 年 3 月 1 日 审议并通过如下议案：
第九次会议 1、《关于确认并同意报出公司审计报告
的议案》
2、《关于公司 2022 年 12 月 31 日与财务
报表相关的内部控制的评估报告的议
案》
3、《关于公司 2022 年度总经理工作报告
的议案》
4、《关于公司 2022 年度董事会工作报告
的议案》
5、《关于公司 2022 年度财务决算报告的
议案》
6、《关于公司 2022 年度独立董事述职报
告的议案》
7、《关于续聘安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构
的议案》
8、《关于对公司 2022 年度关联交易予以
确认的议案》
9、《关于公司及子公司 2023 年度银行综
合授信额度预计的议案》
10、《关于公司及子公司 2023 年度日常
关联交易预计的议案》
11、《关于公司及子公司 2023 年度使用
自有资金进行委托理财预计的议案》
12、《关于公司及子公司 2023 年度开展
外汇衍生品交易业务预计的议案》
13、《关于召开 2022 年年度股东大会的
议案》
第一届董事会 2023 年 5 月 18 日 审议并通过了《关于设立全资子公司并
第十次会议 购买资产的议案》
第一届董事会 2023 年 7 月 6 日 审议并通过了《关于星宸科技园二期项
第十一次会议 目的议案》
第一届董事会 2023 年 8 月 23 日 审议并通过了《关于部分高级管理人员
第十二次会议 及核心员工参与公司首次公开发行股票
并在创业板上市战略配售的议案》
第一届董事会 2023 年 9 月 13 日 审议并通过了如下议案：
第十三次会议 1、《关于确认并同意报出公司审计报告
的议案》
2、《关于公司 2023 年 6 月 30 日与财务
报表相关的内部控制的评估报告的议
案》
3、《关于公司 2023 年半年度总经理工作
报告的议案》
4、《关于为全资子公司提供担保的议案》
第一届董事会 2023年11月29日 审议通过了《关于调整设立全资子公司
第十四次会议 并购买资产有关事项的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年度，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。
2023 年度，股东大会具体召开情况如下：
届次 召开时间 会议审议议案
2022 年年度股东大会 2023年3月22日 审议并通过如下议案：
1、《关于公司2022年度董事会工作
报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作
报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报
告的议案》
4、《关于公司2022年度独立董事述
职报告的议案》
5、《关于续聘安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2023年
度审计机构的议案》
6、《关于对公司2022年度关联交易
予以确认的议案》
7、《关于公司及子公司2023年度银
行综合授信额度预计的议案》；
8、《关于公司及子公司2023年度日
常关联交易预计的议案》
9、《关于公司及子公司2023年度使
用自有资金进行委托理财预计的
议案》
10、《关于公司及子公司 2023 年
度开展外汇衍生品交易业务预计
的议案》
（三）董事会下设专门委员会履行职责情况
为进一步完善公司法人治理结构，健全