鸿博股份:2023年社会责任报告

鸿鹄展志 博采众长 敢拼会赢
aspiration for future
inclusiveness to virtues
dedication to accomplishments
2023 年度社会责任报告
报告说明
本报告是鸿博股份有限公司（以下简称“鸿博股份”、“我们”、“本公司”和“公司）根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规相关文件要求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，编制的《2023年度社会责任报告》。本报告详细总结了2023年公司社会责任履行情况，真实客观地反映公司报告期内在从事生产经营管理活动中积极履行社会责任的情况，从各个方面全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。公司、董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
组织范围
报告时间范围：
本报告内容涵盖2023年1月1日-2023年12月31日期间（以下简称“报告期内”）。
报告组织范围：
如无特别说明，本报告覆盖鸿博股份有限公司。
数据说明
本报告中所有财务数据符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，并按照《内部审计准则》进行审计。报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。
查询报告的联系方式
本报告电子版可在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）下载。
联系人姓名：王彬彬（董事会秘书）
联系地址：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层
电话：86-0591-88070028
传真：86-0591-88074777
邮箱：hongbo-printing@hb002229.com

企业简介
1、公司概况
鸿博股份有限公司于2008年5月8日在深圳证劵交易所上市（股票代码：002229），注册资
本498,344,263元。2019年5月，河南寓泰控股有限公司经战略重组控股鸿博股份，鸿博股份驶
入发展快车道，形成安全印务与投资控股双主营业务，开创鸿博发展新时代。
目前拥有十余家分子公司，主要分布于福州、北京、无锡、泸州、重庆等地，初步形成了
立足福建，布局全国的战略格局。
2、产品服务
鸿博股份公司是集彩票服务、数字印刷、高端包装等为一体的综合性企业，业务涵盖彩票
产业、安全印务、包装产业、彩印产业、物联网产业、商贸及互动娱乐产业等多领域。公司始终以科技创新为重心，通过研发新产品、新技术、新彩种，开发了包括UV环保热敏彩票预制票、新型RFID银行存单、数字喷墨产品、远程打样等独有产品或专利产品。是国家保密局秘密载体复制新标准参与制定企业和试点企业。鸿博股份、重庆鸿海、无锡双龙均获得国家秘密载体复制许可甲级资质。
图：公司部分产品展示
除了安全印务业务，鸿博股份积极布局AI算力市场，通过技术革新和业务拓展，实现公司业务的多元化发展，减少对单一市场的依赖。公司拥有强大的研发团队和技术积累，能够快速响应市场变化，及时推出符合市场需求的新技术、新产品。现阶段，随着AI技术的快速进步和应用领域的不断拓展，以及对算力的需求持续增长，为公司提供了巨大的市场机遇。

图：北京·AI创新赋能中心智算基地阶段性部署完成 图：英博数科定制版GPU服务器
全产业链的综合彩票服务商
公司以彩票印制为基础，将持续投入做好技术储备工作，重视区块链彩票的个性化服务推
广和系统平台建设；通过产业链延伸和市场开拓，提供彩种研发、彩票印刷、网络终端销售、
彩票社会化运营等为一体的全方位彩票服务业务，将公司打造成全产业链的综合彩票服务商。
共同构成一个完整、高效的彩票运营体系
全人工智能生态链
2023 年，英博数科持续深耕 AI 产业，并于 2 月入选北京市重大工程储备项目。10 月，经
英博数科管理层讨论及公司认可，英博数科市场定位由原“专业 AI 多模态大模型训练服务平台
算力服务、全栈式规划建设运营服务解决方案、图形处理器（GPU）云研发及解决服务、人工
智能人才培训服务以及通用人工智能生态链发展推广。
12 月，以英博数科执行承办的“让算力更澎湃”为主题的“2023AI Tech Day 暨人工智能生态
峰会”在北京正大中心举行，活动由新华社国家重点实验室作为指导单位，邀请中科院院士、国
内多个头部大模型团队、AI 算法加速、应用团队创始人、高管和过百家投资机构负责人和媒体
出席，共同讨论 AGI 行业走向、细分领域应用等话题，英博数科在活动期间深度解读了新的战
略——AGI 通用型人工智能全栈生态服务平台的发展重点，以及新业务的收入亮点和商业加盟
模式。在 AI TACH DAY 峰会上，北京·AI 创新赋能中心技术委员会正式成立。北京·AI 创新赋
能中心技术委员会致力于成为 AGI 行业智库，从算力侧和算法侧，研究实现自主可控的高效大
模型训练解决方案。
图：2023 AI Tech Day 暨人工智能生态峰会现场
下阶段将继续英博数科将以“汇聚全球顶尖科技，助力中国产业数字化转型”为目标，围绕
AGI 产业，通过加快搏搏云（BOB Cloud）研发作为发展自主生态的平台工具，夯实助力客户
发展进度的数据服务、模型服务、客户产品商业化落地服务以及投融资服务为一体的 AGI 全栈
解决方案，打造自主可控的 AI 生态链。
3、经营业绩
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 30.81 亿元，归属于上市公司股东净资产为 15.51
亿元，实现营业收入 6.20 亿元。公司财务状况良好，生产经营保持良性循环。
4、技术研发
鸿博股份是高新技术企业，以科技创新为核心竞争力。公司不断进行产品升级，加大研发
投入，为企业可持续发展增添活力。
报告期内，全年研发投入约 2746.9 万元，公司申请了 4 项实用新型，专利发明专利 1 项，
并授权发明专利 4 项，5 项实用新型。集团共申请 11 项专利，其中发明专利 1 项，10 项实用新
型。并授权发明专利 4 项，10 项实用新型。
截止目前，公司共有有效专利数如下：公司共拥有有效发明专利 38 项，实用新型专利 8
项，软件著作权 93 项，商标 39 项，作品登记 24 项，外观专利 2 项。另有正在阶段审核的发
明专利 1 项，实用新型 10 项。
5、荣誉资质
·

公司治理和权益保护
1、公司治理
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章的要求，建立了规范
的公司治理结构，形成了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、高
级管理层为经营管理机构的独立法人治理结构，明确决策、执行、监督等方面的职责权限。结
合本公司的实际情况，不断修订完善公司治理规章制度，形成了健全的三会运作、完善的内控
管理和严格的监督体系，实现了各机构之间的相互协调及有效运作。
公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门
委员会，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的主任委员由独立董事担任。
控股股东与上市公司的关系
公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决
策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备的产供销系统，公司董事会、监事会和内部机
构能够独立运作。
董事和董事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司现有董事六
名，其中三名独立董事，董事长一名。董事会人数和人员构成符合法律法规要求。董事会基本
形成了集体决策、民主决策的决策机制，全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事
制度》等规定和《公司章程》及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大
会，参加相关知识的培训， 熟悉有关法律法规。
监事和监事会
公司监事会严格按照《公司章程》规定的监事选举程序选举监事，监事会组成人数和人
员符合法律、法规的要求，监事会严格按照《公司法》召开会议，公司监事认真履行诚信、勤
勉职责，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。独立董事制度修订及执行情况
2023年，中国证监会发布了《上市公司独立董事管理办法》，自2023年9月4日起施行。公
司根据该办法并结合公司经营管理的实际需要，重新修订了《独立董事工作制度》（修订稿）。
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》（修
订稿）的规定和要求认真履行职责，对重大事情基于独立客观的立场发表独立意见，切实保护
公司和投资者利益。
2、投资者权益保障
信息披露
公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》，履行信息披露管理义务，充分认识和发挥
信息披露的作用，及时、准确、完整并真实、全面、客观地向投资者反映了公司经营运行情况，
将信息披露作为公司价值传递的窗口，为维护投资者权益奠定了坚实基础。
2023年度，公司对外发布定期报告及临时公告共计179份，对董事会、监事会及股东大会
决议、定期报告、限制性股票激励计划实施等重大事项及进展情况进行坡露。公司保证了投资
者的知情权，没有出现内幕信息泄露等情形，也不存在未在规定时间内完成信息披露的情形。
关于公司的信息均可在《证券时报》、巨潮资讯网等平台获取。
2023年度，公司积极跟踪并关注监管政策变动，修订信息披露及证券事务配套制度，夯实
信息披露的制度基石。
投资者关系维护
公司制定《投资者关系管理制度》，设有专门的岗位保持与投资者、证券分析师等多方的
沟通交流，使其充分了解公司策略、运营及发展动态。通过网上业绩说明会、投资者见面会、
投资者热线、邮件、网站等多种方式服务投资者，及时、主动、详实地向资本市场和投资者传
递公司信息。始终秉持持续提升内在价值、稳定回报投资者的理念，以良好的业绩成果回馈全
体股东公司充分保障中小股东权益，股东大会实行累积投票制，采取现场表决与网络投票相结
合的方式，任何中小股东均可参与并行使表决权。公司严格按照监管部门要求，及时提交来访
人员信息、会谈纪要和投资者关系管理工作书面记录，并建立投资者关系活动档案，使公司投
资者关系管理工作更为系统和规范。
2023年度，公司通过深交所投资者关系互动平台及时回复投资者问题896条，就公司治理、
发展战略、经营状况、可持续发展，以及生产经营情况等投资者关心问题保持沟通与交流。
2023年4月，公司参加由福建证监局与福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司举
办的“2022年度福建上市公司投资者网上业绩说明会”。
2023年度，公司分别在上海、北京、深圳举办14场路演活动，共发布8篇投资者关系记录