鸿博股份:2023年度董事会工作报告

鸿博股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》
等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司和广大股东利益，进一步完善和规范公司运作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将2023 年度公司董事会工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司主要经营情况
2023 年，公司实现营业收入 61,975.85 万元，同比增长 13.58%。我们紧跟市场发展节奏，各项业
务不断大力开展，与多家知名企业建立深度合作，满足了市场的多样化需求，同时，我们积极优化资源配置，提高了运营效率和服务质量。此外，公司还优化了内部管理，提高了各方面效率，为未来的发展奠定了坚实的基础。展望未来，我们将继续坚持创新驱动发展战略，不断提升核心竞争力，为股东创造更大的价值。
二、董事会运作情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，公司召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。
（一）股东大会会议情况
2023 年度，公司共召开 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。董事会认真执行股东大会的各项决议及股东大会的授权事项，充分保障全体股东的合法权益。
（二）董事会会议情况
2023 年度，公司董事会共召开了 16 次会议，具体情况如下：
召开时间 会议届次 会议议案
2023 年 2 月 22 日 第六届董事会第八次会议 《关于为全资子公司提供担保的议案》
《关于开立募集资金账户的议案》
2023 年 3 月 24 日 第六届董事会第九次会议 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
《2022 年度总经理工作报告》
2023 年 4 月 2 日 第六届董事会第十次会议 《2022 年度董事会工作报告》
《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》

《2022 年度内部控制自我评价报告》
《2022 年度社会责任报告》
《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》
《2022 年度利润分配预案》
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于向银行申请综合授信的议案》
《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
《关于豁免公司第六届董事会第十一次会议通知期限的议
2023 年 4 月 20 日 第六届董事会第十一次会议 案》
《关于补选公司董事的议案》
《关于增加 2022 年年度股东大会临时提案的议案》
2023 年 4 月 24 日 第六届董事会第十二次会议 《关于聘任公司副总经理的议案》
《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》
2023 年 4 月 27 日 第六届董事会第十三次会议 《关于增加 2022 年年度股东大会临时提案的议案》
《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个解除限售期符合解除限售条件的议案》
《关于终止公司 2022 年非公开发行股票方案的议案》
《关于豁免公司第六届董事会第十四次会议通知期限的议
案》
《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
2023 年 6 月 13 日 第六届董事会第十四次会议 《关于<鸿博股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2023 年 6 月 16 日 第六届董事会第十五次会议 《关于为全资子公司提供担保的议案》
《关于增加 2023 年第一次临时股东大会临时提案的议案》
2023 年 6 月 29 日 第六届董事会2023年第一次临 《关于为全资子公司提供担保的议案》
时会议 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
2023 年 6 月 30 日 第六届董事会第十六次会议 《关于修订<内部审计制度>的议案》
2023 年 7 月 27 日 第六届董事会第十七次会议 《关于全资子公司签订重大合同的议案》
《关于<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》
2023 年 8 月 24 日 第六届董事会第十八次会议 《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
《关于终止 2023 年限制性股票激励计划的议案》
2023 年 9 月 27 日 第六届董事会第十九次会议 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
2023 年 10 月 27 日 第六届董事会第二十次会议 《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
《关于英博数科开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
2023 年 10 月 31 日 第六届董事会第二十一次会议 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
2023 年 11 月 15 日 第六届董事会第二十二次会议 《关于为全资子公司提供担保的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会严格按照相关法律法规、规范性文件等有关规定，勤勉尽责开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。报告期内，各专门委员会履职情况如下：
1、提名委员会履职情况
2023 年，提名委员会共召开了二次会议，对被提名人的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，
认为公司选举的董事、聘任的高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。
2、审计委员会履职情况
2023 年，审计委员会共召开了六次会议，定期审阅公司的财务报表、了解公司经营情况并认真
听取公司审计部门的工作汇报，审查了公司内控制度及执行情况，对公司财务规范、内审工作等重大事项进行有效指导和监督，切实履行审计委员会的职责。年审期间，及时跟进审计进度，与审计师充分交流沟通，确保公司年报审计工作顺利进行。
3、薪酬与考核委员会履职情况
2023 年，薪酬与考核委员会负责拟定公司限制性股票激励计划草案及《公司考核管理办法》。
4、战略委员会履职情况
2023 年，公司董事会战略委员会共召开一次会议，基于对公司经营状况和发展前景的深入分析，
结合国内外经济形势和行业发展趋势，为公司战略升级及未来发展规划建言献策，保障了战略决策的科学性。
三、独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规和