延华智能:2023年年度报告

上海延华智能科技(集团)股份有限公司
2023 年年度报告
2024 年 4 月

2023 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人龚保国、主管会计工作负责人黄慧玲及会计机构负责人（会
计主管人员）唐秋结声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述可能受宏观经济环境、市场环境等因素的影响而存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质
性承诺，敬请投资者注意投资风险!投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司面临的风险及应对措施详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中的“第十一点 、公司未来发展的展望”部分描述了经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意阅读。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析 ......11
第四节 公司治理......39
第五节 环境和社会责任......52
第六节 重要事项......53
第七节 股份变动及股东情况......74
第八节 优先股相关情况......80
第九节 债券相关情况 ......81
第十节 财务报告......82
备查文件目录
1、载有公司法定代表人黄慧玲女士、主管会计工作负责人黄慧玲女士、会计机构负责人（会计主管人员）唐秋结
女士签名并盖章的财务报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4、载有公司法定代表人签名的 2023 年年度报告及摘要原件；
5、以上备查文件备置地点：公司董事会秘书办公室。

释义
释义项 指 释义内容
本公司/公司/母公司/本企业 指 上海延华智能科技（集团）股份有限公司
成电医星 指 成都成电医星数字健康软件有限公司
东方延华 指 上海东方延华节能技术服务股份有限公司
延华小贷 指 上海普陀延华小额贷款股份有限公司
医星科技 指 成都医星科技有限公司
泰和康 指 北京泰和康医疗生物技术有限公司
元（万元） 指 人民币元（万元）
报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 延华智能 股票代码 002178
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 上海延华智能科技(集团)股份有限公司
公司的中文简称 延华智能
公司的外文名称（如有） SHANGHAI YANHUA SMARTECH GROUP CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有） YANHUA SMARTECH
公司的法定代表人 黄慧玲
注册地址 上海市普陀区西康路 1255 号 6 楼 602 室
注册地址的邮政编码 200060
公司注册地址历史变更情况 公司曾用注册地址：上海市曹杨路 500 号 701 室；
2013 年后公司注册地址变更为：上海市普陀区西康路 1255 号 6 楼 602 室。
办公地址 上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦 6、7、17 楼
办公地址的邮政编码 200060
公司网址 http://www.chinaforwards.com/
电子信箱 yanhua_sh@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 唐文妍 王垒宏
联系地址 上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦 7 楼 上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦 7 楼
电话 021-61818686*309 021-61818686*309
传真 021-61818696 021-61818696
电子信箱 yanhua_sh@126.com yanhua_sh@126.com
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室
四、注册变更情况
统一社会信用代码 91310000734057153P
工程管理，云平台服务、云软件服务，机电设备安装建设工程专业施工，消防设施建设工
程设计施工一体化，建筑智能化建设工程设计施工一体化，建筑装修装饰建设工程专业施
公司上市以来主营业务的 工，环保建设工程专业施工，机电安装建设工程施工，信息系统集成服务，计算机网络系
变化情况（如有） 统集成，计算机专业四技服务，智能化、信息化与节能的设备与系统的运行维护服务，从
事节能领域、医疗信息化领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让，合同能源管
理，医疗软件、交通软件、能源软件、旅行软件、智能化管理系统的开发与销售，销售电

子产品、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件，承包境外建筑智能化工程和境
内国际招标工程的勘测、咨询、设计、施工和监理项目，对外派遣实施境外智能化工程所
需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务，商务咨询服务，国内贸易（除专项规定）。
2007 年公司上市后，控股股东、实际控制人为胡黎明先生。
2017 年 12 月 20 日，公司披露《关于实际控制人拟发生变更暨复牌的提示性公告》，公司收
到原控股股东、实际控制人胡黎明先生的通知，胡黎明先生与上海雁塔科技有限公司（以
下简称“雁塔科技”）于 2017 年 12 月 19 日签署了《关于上海延华智能科技（集团）股份
有限公司的股份转让协议》和《关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司的投票权委
托协议》，胡黎明先生将其持有公司的 67,389,136 股股份协议转让给雁塔科技，占当时公
司总股本的 9.41%；同时，将其另行持有的 67,389,137 股股份对应的投票权委托给雁塔科
技行使，占当时公司总股本的 9.41%。2018 年 1 月 29 日，公司接到胡黎明先生与雁塔科技
的通知，本次胡黎明先生协议转让雁塔科技的 67,389,136 股公司股份已完成过户登记手
续，并收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。鉴于本次股份
转让的过户登记已完成，并且双方签订的《关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司
的投票权委托协议》已生效，雁塔科技直接持有公司无限售条件流通股 67,389,136 股股
历次控股股东的变更情况 票，占当时公司总股本比例为 9.41%，通过受托行使投票权的方式拥有公司 67,389,137 股
（如有） 股票对应的投票权，占当时公司总股本的比例为 9.41%，合计拥有公司 134,778,273 股股票
对应的投票权，占当时公司总股本的 18.82%。雁塔科技成为上市公司拥有投票权最多的第
一大股东和控股股东。雁塔科技的实际控制人潘晖先生成为上市公司的实际控制人。
2020 年 1 月 2 日，公司收到雁塔科技与胡黎明先生分别出具的权益变动报告书，因双方的
《投票权委托协议》已于 2019 年 12 月 31 日到期终止，故两方股东在公司中拥有的权益发
生变动，胡黎明先生不再将其持有的上市公司 67,389,137 股股份对应的全部投票权委托给
雁塔科技行使。
由于《投票权委托协议》已到期终止及两方股东未与公司其他股东就一致行动、表决权委
托等可能导致其在上市公司的权益发生变动的事宜达成任何协议；且公司不存在持股 50%以