坤恒顺维:成都坤恒顺维科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维
成都坤恒顺维科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
二〇二四年五月
中国·成都

目录

2023 年年度股东大会会议须知 ...... 1
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 3
2023 年年度股东大会会议议案 ...... 5
议案一：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》...... 5
议案二：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》...... 6
议案三：《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》...... 7
议案四：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》...... 8
议案五：《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》...... 9
议案六：《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》...... 10
议案七：《关于确定公司 2024 年度董事薪酬的议案》...... 11
议案八：《关于确定公司 2024 年度监事薪酬的议案》...... 12
议案九：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》...... 13
议案十：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》..... 14
议案十一：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 ...... 16
议案一附件：成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告...... 17
议案二附件：成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告...... 23
议案四附件：成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告...... 27
成都坤恒顺维科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都坤恒顺维科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本会议须知。
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合
二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应对提交表决的议案发表如下意见：同意、反对、弃权，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、公司聘请的广东华商律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

成都坤恒顺维科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分
（二）会议地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日
至 2024 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；
（三）宣读股东大会会议须知；
（四）推举本次会议计票人、监票人；
（五）审议会议议案；

投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 √
2 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 √
3 关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案 √
4 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 √
5 关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 √
关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案
6 的议案 √
7 关于确定公司 2024 年度董事薪酬的议案 √
8 关于确定公司 2024 年度监事薪酬的议案 √
9 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √
关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商
10 变更登记的议案 √
11 关于修订及制定公司部分治理制度的议案 √
（六）与会股东或股东代理人发言和提问；
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（八）统计表决结果；
（九）主持人宣布表决结果、议案通过情况；
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
（十一）与会人员签署会议决议及会议记录等相关文件；
（十二）主持人宣布本次会议结束。

成都坤恒顺维科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议案
议案一：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东：
2023 年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。公司董事会编写了《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
附件：《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
本议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议
通过。请各位股东及授权代表审议。
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董事会
2024 年 5 月 15 日
议案二：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
各位股东：
根据公司监事会 2023 年度监督检查工作的开展情况，总结 2023 年度工作成
果，公司监事会编写了《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
附件：《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
本议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第三届监事会第十二次会议审议
通过。请各位股东及授权代表审议。
成都坤恒顺维科技股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 15 日
议案三：《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
各位股东：
公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对 2023 年度的各项工作进行了总结。公司独立董事分别向董事会提交了《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度独