天准科技:2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688003 证券简称：天准科技
苏州天准科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 4 月

2023 年年度股东大会
目录

2023 年年度股东大会会议须知 ......3
2023 年年度股东大会会议议程 ......5
议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案......7
议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案......14
议案三：关于《2023 年年度报告》及摘要的议案......18
议案四：关于《2023 年财务决算报告》的议案......19
议案五：关于《2023 年年度利润分配方案》的议案......23
议案六：关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案......24
议案七：关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案......25
议案八：关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案......26
议案九：关于修订《公司章程》的议案......27
议案十：关于修订《股东大会议事规则》的议案......28
议案十一：关于修订《董事会议事规则》的议案......29
议案十二：关于修订《独立董事工作制度》的议案......30议案十三：关于提请股东大会授权董事会 2024 年度以简易程序向特定对象发行
股票并办理相关事宜的议案 ......31
议案十四：关于选举第四届董事会非独立董事的议案......32
议案十五：关于选举第四届董事会独立董事的议案......33
议案十六：关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案......34事项十七：听取《苏州天准科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》
......35
苏州天准科技股份有限公司
2023年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《苏州天准科技股份有限公司章程》《苏州天准科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2023年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前15分钟向会务组进行登记并填写《股东发言登记表》。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。
十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站的《苏州天准科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

苏州天准科技股份有限公司
2023年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024 年 5 月 13 日 14:30
2、现场会议地点：江苏省苏州市高新区五台山路 188 号公司会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日
至 2024 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、会议召集人：苏州天准科技股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量。
（三）宣读股东大会会议须知。
（四）推举计票、监票成员。
（五）逐项审议会议各项议案：
1、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2023 年年度报告》及摘要的议案；
4、关于《2023 年财务决算报告》的议案；
5、关于《2023 年年度利润分配方案》的议案；
6、关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案；

7、关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案；
8、关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案；
9、关于修订《公司章程》的议案；
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
13、关于提请股东大会授权董事会 2024 年度以简易程序向特定对象发行
股票并办理相关事宜的议案
14.01 选举徐一华先生为第四届董事会非独立董事
14.02 选举杨聪先生为第四届董事会非独立董事
14.03 选举蔡雄飞先生为第四届董事会非独立董事
14.04 选举温延培先生为第四届董事会非独立董事
15.01 选举楼佩煌先生为第四届董事会独立董事
15.02 选举罗来千先生为第四届董事会独立董事
15.03 选举许冬冬先生为第四届董事会独立董事
16.01 选举陆韵枫女士为第四届监事会监事
16.02 选举陈伟超先生为第四届监事会监事
备注：本次会议还将听取公司 2023 年度独立董事述职报告。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问。
（七）与会股东对各项议案投票表决。
（八）休会（统计现场投票结果与网络投票结果）。
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况。
（十）主持人宣读股东大会决议。
（十一）见证律师宣读法律意见书。
（十二）签署会议文件。
（十三）会议结束。

议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会根据2023年工作情况，组织编写了《2023年度董事会工作报告》，对过去一年的主要工作进行了回顾总结，以及对公司未来发展的讨论与分析。
上述董事会工作报告的内容详见议案附件一。
本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
附件一：
2023 年度董事会工作报告
2023 年，苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司法》《证券法》等法律、法规，《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策、积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，以回报股东为宗旨，经过管理层和全体员工的共同努力，公司各项工作有序推进,保持了良好的发展态势。
2023 年，全体董事均出席历次会议。董事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司规章制度的规定，不存在违反有关法律、法规和公司规章制度行使职权的情形。
一、2023 年公司经营情况分析
公司致力于以领先技术推动工业数字化智能化发展，致力打造卓越视觉装备平台企业，主要产品包括视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备和智能驾驶方案等。天准面向精密制造领域，提供视觉测量、检测、制程等高端装备产品，促进制造业向更高效率、更高质量和更高智能化发展。同时在智能驾驶领域，提供域控制器、边缘计算产品与解决方案，推动行业进步，改善人们的生活。
报告期内公司实现营业收入 164,802.29 万元，比去年同期增长 3.70%；实
现归属于母公司所有者的净利润 21,517.24 万元，比去年同期增长 41.46%。报告期末，公司总资产为 322,820.57 万元，比年初增长 10.25%；归属于母公司的所有者权益为 192,012.15 万元，比年初增长 14.03%；归属于母公司所有者的每股净资产 9.9775 元，比年初增长 13.42%。
受公司股权激励的影响，报告期内公司股份支付费用对归属于母公司所有者的净利润影响为 3,132.05 万元。在剔除股份支付费用影响后，报告期内归属于母公司所有者的净利润为 24,649.30 万元。
1.盈利大幅改善
2023 年公司归属于母公司所有者的净利润为 21,517.24 万元，同比增长
41.46%，主要原因为：

（1）公司扣除非经