贵州轮胎:2023年度股东大会决议公告

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎
公告编号：2024-053
债券代码：127063 债券简称：贵轮转债
贵州轮胎股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
现场会议时间：2024 年 5 月 6 日下午 1:30
网络投票时间：2024 年 5 月 6 日。其中通过深交所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 5 月 6 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～
3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 6 日
上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
2、地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长黄舸舸先生
6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于 2024 年 4 月 16 日、2024
年 4 月 27 日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、本次股东大会到会股东（或代理人）共 216 人，代表股份 375,084,484
股，占公司有表决权总股份的 24.1943%，其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表 13 名，代表股份 323,207,926 股，占
公司有表决权总股份的 20.8481%。
通过网络投票的股东 203 人，代表股份 51,876,558 股，占公司有表决权总
股份的 3.3462%。
8、公司全体董事（其中董事刘献栋先生和独立董事杨大贺先生以远程视频的方式参会）、全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员和北京市炜衡（贵阳）律师事务所律师出席或列席了本次股东大会。公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
二、提案审议表决情况
大会审议了会议通知中列示的各项提案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下：
1、2023 年年度报告
表决情况：同意 374,917,204 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9554%；反对 30,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0081%；弃权 137,080 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0365%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 52,810,179 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6842%；反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0570%；弃权 137,080 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2588%。
表决结果：通过。
2、2023 年度董事会工作报告
表决情况：同意 374,917,204 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9554%；反对 30,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0081%；弃权 137,080 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0365%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 52,810,179 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6842%；反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0570%；弃权 137,080 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2588%。
表决结果：通过。
3、2023 年度监事会工作报告

表决情况：同意 374,917,204 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9554%；反对 30,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0081%；弃权 137,080 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0365%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 52,810,179 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6842%；反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0570%；弃权 137,080 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2588%。
表决结果：通过。
4、2023 年度利润分配预案
表决情况：同意 374,917,204 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9554%；反对 167,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0446%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 52,810,179 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6842%；反对 167,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3158%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
5、2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告
表决情况：同意 374,917,204 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9554%；反对 30,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0081%；弃权 137,080 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0365%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 52,810,179 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6842%；反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0570%；弃权 137,080 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2588%。
表决结果：通过。
6、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构
的议案
表决情况：同意 373,942,404 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6955%；反对 1,005,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2679%；弃权 137,080 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0365%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 51,835,379 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.8442%；反对 1,005,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8970%；弃权 137,080 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2588%。
表决结果：通过。
7、关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案
表决情况：同意 374,814,104 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9279%；反对 133,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0355%；弃权 137,080 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0365%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 52,707,079 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4896%；反对 133,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2516%；弃权 137,080 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2588%。
表决结果：通过。
8、关于审议公司内部董事薪酬的议案
在审议该议案时，关联股东黄舸舸先生、王鹍先生、熊朝阳先生、张艳君女士（合计持股 2,106,000 股)回避表决。
表决情况：同意 372,811,204 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9552%；反对 30,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0081%；弃权 137,080 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0368%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 52,810,179 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6842%；反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0570%；弃权 137,080 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2588%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市炜衡（贵阳）律师事务所
2、律师姓名：刘慧颖、胡世文

3、出具的结论性意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2023年度股东大会决议》；
2、北京市炜衡（贵阳）律师事务所关于贵州轮胎股份有限公司2023年度股东大会法律意见书。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
2024 年 5 月 7 日