蔚蓝锂芯:2024年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-028
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日下午 2:30。
2、现场会议召开地点：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯股份有限公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长 CHEN KAI 先生。
6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议的出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 29 名，代表股份 236,045,061 股，占公司有表决权股份总数的 20.49%。公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 223,417,608 股，占公
司有表决权股份总数的 19.39%。

（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 25 人，代表股份 12,627,453 股，占公司
有表决权股份总数的 1.10%。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票方式，审议具体事项如下：
1、审议通过特别议案《关于<江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 234,312,021股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.27%；
反对 1,733,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.73%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,894,413 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 86.28%；反对 1,733,040 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 13.72%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
2、审议通过特别议案《关于<江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
表决结果：同意 234,312,021股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.27%；
反对 1,733,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.73%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,894,413 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 86.28%；反对 1,733,040 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 13.72%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
3、审议通过特别议案《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
表决结果：同意 234,312,021股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.27%；
反对 1,733,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.73%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,894,413 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 86.28%；反对 1,733,040 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 13.72%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师孟奥旗及李鹏飞见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会
二〇二四年五月八日