TCL中环:关于2023年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-036
TCL 中环新能源科技股份有限公司
关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日在《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-029）。
2024 年 5 月 6 日，公司董事会收到第一大股东 TCL 科技集团（天津）有限公司递交的《股
东大会提交临时提案的函》，提议将《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市相关事宜有效期的议案》作为临时提案提交公司 2023 年度股东大会审议。
公司第六届董事会第四十八次会议审议通过了上述议案。根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人，召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，TCL 科技集团（天津）有限公司持股1,106,278,267 股，占目前公司总股本的 27.36%，该提案人的身份符合有关规定。因此，鉴于公司第一大股东提出的增加股东大会临时提案的程序符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意以上提案提交公司 2023 年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司于 2024 年 4 月 26 日登载的《关于召开 2023 年度股东大会
通知的公告》原定的会议审议事项、会议召开时间、地点及股权登记日等保持不变。
公司董事会就增加议案后的 2023 年度股东大会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会（经公司第六届董事会第四十七次会议审议通过，决定召开2023年度股东大会）
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30至下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式。同一表决权只能选择现场表决或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年5月10日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
在2024年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见本通知附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰南道10号TCL中环新能源科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案以外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年度财务决算报告 √

4.00 2023 年度报告及其摘要 √
5.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于 2023 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 √
7.00 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √
8.00 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案 √
9.00 关于调整独立董事薪酬的议案 √
10.00 关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案 √
累积投票提案
11.00 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案 应选人数【6】
（需逐项表决） 人
11.01 选举李东生为公司第七届董事会非独立董事 √
11.02 选举沈浩平为公司第七届董事会非独立董事 √
11.03 选举黎健为公司第七届董事会非独立董事 √
11.04 选举廖骞为公司第七届董事会非独立董事 √
11.05 选举杨进为公司第七届董事会非独立董事 √
11.06 选举张长旭为公司第七届董事会非独立董事 √
12.00 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案 应选人数【3】
（需逐项表决） 人
12.01 选举 Aimin YAN 为公司第七届董事会独立董事 √
12.02 选举赵颖为公司第七届董事会独立董事 √
12.03 选举章卫东为公司第七届董事会独立董事 √
13.00 关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的 应选人数【2】
议案（需逐项表决） 人
13.01 选举毛天祥为公司第七届监事会非职工代表监事 √
13.02 选举罗仑为公司第七届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
14.00 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决 √
议有效期的议案
15.00 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发 √
行可转换公司债券并上市相关事宜有效期的议案
本次股东大会将听取公司独立董事2023年度述职报告。
上述议案1、3至12已经公司第六届董事会第四十七次会议审议通过，议案2、13已经公司第六届监事会第三十二次会议审议通过。详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第四十七次会议决议的公告》、《第六届监事会第三十二次会议决议的公告》及相关公告。上述议案14、15已经公司第六届董事会第四十八次会议审议通过，议案14已经公司第六届监事会第三十三次会议审议通过。详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第四十八次会议决议的公告》、《第六届监事会第三十三次会议决议的公告》及相关公告。
上述议案11至13采用累计投票方式选举非独立董事6名、独立董事3名、监事2名，股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，本次股东大会议案5至9、议案14、议案15均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。上述议案8涉及关联交易，关联股东TCL科技集团股份有限公司、T