亚宝药业:亚宝药业集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

亚宝药业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
二 O 二四年五月

亚宝药业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。
3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。
5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票，必须填写股东姓名或授权代表姓名以及持有和代表股份总数，股东、股东代表或委托代理人在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权；股东及股东代理人进行表决时，在表决票上各项议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”、“回
避”栏中任选一项，按表决票中列明的记号在所对应的空格中打上相应的符
号，每项议案只能打出一种表决意见，不符合此规则的投票视为弃权票。

会议议程
主 持 人：董事长 任武贤先生
会议时间：2024年5月16日(星期四)上午9：30
会议地点：北京市经济技术开发区天华北街11号院2号楼亚宝药业北京企管中心11层会议室
参会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等
会议议程：
一、主持人宣布大会开始
二、宣读会议须知
三、宣布大会出席情况
四、大会推选监票人和计票人（2名股东代表、1名监事）
五、宣读并审议以下议案：
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年年度报告全文及摘要 √
2 公司 2023 年度董事会工作报告 √
3 公司 2023 年度监事会工作报告 √
4 公司 2023 年度财务决算报告 √
5 公司 2023 年度利润分配预案 √
6 关于续聘会计师事务所的议案 √
7 关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案 √
8 关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红 √
回报规划的议案
9 关于制定公司《独立董事管理办法》的议案 √
10 关于修订《公司章程》的议案 √
11 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √
12 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √
六、公司独立董事 2023 年度述职
七、股东审议发言并表决议案
八、表决结果统计并宣布表决结果
九、见证律师宣读法律意见书
十、签署股东大会决议、会议记录等有关文件
十一、主持人宣布会议结束

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2023 年年度报告全文及摘要
（议案一）
各位股东及股东代表：
公司2023年年度报告全文及摘要刊登在2024年4月26日的上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），2023年年度报告摘要还刊登在2024年4月26日的《中国证券报》《上海证券报》上。各位股东欲了解详细内容，可查阅上述网站及报纸。
现提请股东大会予以审议。

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2023 年度董事会工作报告
（议案二）
各位股东及股东代表：
一、2023 年公司总体经营情况
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，我国经济社会发展恢复常态化，医药工业面临高质量发展和稳增长的重要任务。党的二十大报告和“十四五”规划都明确强调了要全面推进健康中国建设，深化医药卫生体制改革，促进中医药传承创新发展等提高人民生活品质的举措。2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神，顺应行业发展趋势，结合公司自身优势，围绕公司“儿科第一、成人药补充、投资&创新”的战略方针，聚焦资源，稳健运营，力求实现高质量稳步发展。报告期内，在集团董事会的带领下，公司管理层及各中心、各部门务实经营、相互支持、通力协作，2023 年公司实现营业收入29.10 亿元，同比增长 7.05%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.00 亿元，同比增长 90.71%。
报告期内，公司具体经营情况如下：
（一）生产方面
2023 年，公司生产中心深入贯彻落实集团“营销之年，产品之年，成本之年”的经营方针，聚焦效率和成本两个核心目标，实施生产资源优化整合，深入推进全价值链成本控制。
报告期内，生产中心通过整合各公司优势、提升核心业务水平，持续完善质量体系，实现质量管理同一化模式，通过法规符合性确保质量体系有效性，通过持续改进确保质量体系先进性，通过核心人才培养确保质量梯队持久性。同时，通过优化技术提升在产品质，细化过程管理加快中试速度，完善新产品引入评估论证与生产工艺设备匹配评估、中试研究方案论证，完善中药转移流程清单与技术要点，提升中试效率。落实设备能源标准化，安全环保常态化。对标行业 OEE（设备综合效率）、能耗管理，建立统一的设备作业指导书模板，对设备进行自动化升级改造，完善二级能源管理体系；对 EHS（环境、健康、安全一体化）管
理体系升级、监控的常态化，确保对安全、环保、职业健康合规达标的有效管理。
（二）研发方面
2023 年，研发中心坚持以临床需求为导向，聚焦儿科领域，搭建中长期产品梯队，通过自研和外部合作模式，在创新药、仿制药、中药及大健康产品领域全面布局。目前公司已初步建立透皮贴剂、复杂注射剂、外用软膏剂、缓控释制剂等高难度制剂技术平台，并顺利推进管线内产品研发。
1、仿制药研发顺利开展
仿制药方面，公司聚焦优势资源打造仿制药研发技术平台，重点关注高技术壁垒和具有成本优势的高端仿制药产品研发。报告期内，完成 5 个仿制药的注册
工作：2023 年 1 月，公司全资子公司太原制药获得普瑞巴林胶囊 75mg 和 150mg
两个规格的《药品注册证书》；2023 年 10 月，太原制药的诺氟沙星胶囊以及公司的胞磷胆碱钠注射液 2ml 和 4ml 两个规格的产品均通过仿制药一致性评价；
2023 年 11 月，公司收到硝苯地平缓释片(Ⅱ)的《药品注册证书》；2023 年 12
月，公司收到国家药监局核准签发的硫辛酸片 0.2g 和 0.6g 两个规格的《药品注册证书》，成为国内首家视同通过药品一致性评价的企业。另外，完成 4 个仿制药注册申报和 2 个产品的答补工作。公司全资子公司北京生物申报的塞来昔布胶囊取得美国 FDA 批准，有助于公司拓展海外市场。
2、创新药及中药新药研发稳步进行
创新药方面，2023 年公司重点围绕临床开展研究，同时拓展新的相关适应症。报告期内，公司多个创新药项目取得新进展，其中 SY005 已完成Ⅱa 期临床试验，相关的新适应症探索也取得较好的进展；SY009 项目完成Ⅱ期临床试验。
2023 年公司在中药新药研发方面加大投入，包括中药创新药、中药改良型新药、古代经典名方中药复方制剂等，涉及适应症包括儿童急性上呼吸道感染、儿童咳嗽变异性哮喘、小儿湿疹、小儿肺热咳喘、抑郁症等，相关研究均顺利推进中；另外还有多个中药新药项目正在进行立项评审工作。
报告期内，公司共计获得新授权专利 19 件，同时，创新药重点项目专利申报 17 件，积极进行新产品专利布局。
3、特医产品研发有序推进
特医产品方面，公司特医产品研发自 2013 年开始布局，目前已实现特医食
品研发、生产、销售全路径打通；2023 年共有两款特医食品获批，分别为NTY001(唯源泰®特殊医学用途蛋白质组件配方食品)和 TY003(唯源全®特殊医学用途全营养配方食品)；公司在特医产品研发管线持续布局，TY005、TY006 已提交注册申报。
（三）销售方面
报告期内，公司 OTC 营销中心和 RX 营销中心始终坚持“儿科第一”的战略
目标，营销工作重点围绕公司以丁桂儿脐贴为代表的儿科产品群开展，以消费者和客户为中心，持续构建品牌影响力，加强渠道推进力，同时聚焦核心医院开发，积极应对集采，拓展院外销售渠道，力求实现公司主要产品市场占有率的稳步增长，2023 年，在公司营销团队的不断努力下，公司实现营业收入 29.10 亿元，同比增长 7.05%，其中儿科实现营业收入 9 亿元，同比增长 10.43%。
1、OTC（非处方药）销售板块：聚焦“儿科第一”战略，加强品牌宣传，提高市场覆盖
2023 年，公司依托第一大战略产品丁桂儿脐贴提出了“丁桂 31 年儿童药”
的品牌价值主张，围绕“丁桂儿脐贴，外用治腹泻”的核心卖点，强化消费者心智影响和专业儿童药的品牌印记。开展丁桂“529 世界肠道健康日”品牌营销活动，以“向光而行”为主题，实现全网传播话题 1.1 亿+的曝光量。通过组合媒体渠道投放硬广，全年达成曝光 273 亿次。报告期内，实现品牌总体认知率 74%，品牌使用率 55%，市场份额升至 19.5%（口服药+外用药整体市场），同比增长 3.3个百分点，持续保持公司儿童止泻外用品类第一地位。同时，推动第二大战略产品薏芽健脾凝胶，针对儿童脾虚症状，通过对消费者进行健脾教育，强化产品药食同源、口味酸甜、独特果泥剂型的特点，占领儿童健脾市场，2023 年在 8 大重点城市进行媒体投放整合营销，联合地方卫视举办《薏起成长》系列儿童公益活动，通过系列专家公益科普直播、儿童健脾短节目和儿童公益路演活动等举措，实现投放期重点城市市场份额突破性增长，在多个城市位居同品类首位。
公司聚焦全国头部连锁 400 余家，覆盖超 14 万家药店，围绕以丁桂儿脐贴
为代表的儿科产品群，借助广告媒体投放及大型路演活动实施重点连锁的双品增量策略，开展了 1.6 万多场驻店促销活动，5 万余人次店员宣教，加强了产品的零售渠道品牌曝光度和推荐力，通过借助品牌整合营销资