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星宸科技:星宸科技股份有限公司章程

公告时间:2024-05-09 18:15:58
星宸科技股份有限公司
章 程
二○二四年五月

目 录

第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股 份......4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 7
第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会 ......9
第一节 股东...... 9
第二节 股东大会的一般规定 ...... 11
第三节 股东大会的召集 ...... 13
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14
第五节 股东大会的召开 ...... 16
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会 ......22
第一节 董事...... 23
第二节 董事会...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员......28
第七章 监事会 ......30
第一节 监事...... 30
第二节 监事会...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......32
第一节 财务会计制度...... 32
第二节 内部审计...... 36
第九章 通知和公告......37
第一节 通知...... 37
第二节 公告...... 38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 38
第二节 解散和清算...... 39
第十一章 修改章程......40
第十二章 附则 ......41
星宸科技股份有限公司
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《厦门经济特区商事登记条例》和其他有关法律、法规的规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
公司由厦门星宸科技有限公司依法以整体变更方式设立,厦门星宸科技有限公司的原有股东即为发起人,全体发起人认购公司的全部股份。
公司在福建省厦门市注册登记,取得营业执照(统一社会信用代码:91350200MA31DMUX52)。
第三条 公司于【2023 年 8 月 30 日】经深圳证券交易所(以下简称“深交
所”)审核并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册,首次
向社会公众发行人民币普通股【42,112,630】股,于【2024 年 3 月 28 日】在深
交所创业板上市。
第四条 公司注册名称:
中文:星宸科技股份有限公司
英文:SigmaStar Technology Ltd.
第五条 公司住所:厦门火炬高新区(翔安)产业区同龙二路 942 号 423-
49。公司以住所作为法律文书送达地址。公司经营场所如与住所不一致,应按相关规定及时办理经营场所备案或申请分支机构登记。
第六条 公司注册资本为人民币【42,106.00】万元。
公司变更注册资本,应当自变更决议作出之日起三十日内向商事登记机关申请变更登记。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承
担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人及公司董事会认定的其他高级管理人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨:本着加强经济合作和技术交流的愿望,采用先
进的适用的技术和科学的经营管理方法,提高经济效益,使股东各方获得满意的利益。
第十四条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:集成电路设计;软件
开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件批发;销售代理;国内贸易代理;贸易经纪;集成电路芯片及产品销售;集成电路销售;电子专用材料销售;半导体分立器件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:技术进出口;对台小额贸易业务经营;货物进出口;进出口代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
公司应当在章程规定的经营范围内从事经营活动,公司可以改变经营范围,但应办理备案登记。
公司经营范围中包含属于法律、法规规定须取得相关许可证件方可从事经营活动的,应当在取得相关许可证件后从事经营活动。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一
股份应当具有同等权利。
公司同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值人民币 1 元。
第十八条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司集中存管。
第十九条 公司是以 2021 年 2 月 28 日为改制基准日,由厦门星宸科技有
限公司全体股东为发起人,以经审计的净资产折股整体变更而来,出资时间皆为
2021 年 5 月 10 日,各发起人(股东)以变更后的注册资本按原有出资对应折合成
相应的股份数。公司发起人姓名或者名称及认购的公司股份数额及比例如下:
序 发起人姓名/名称 出资方式 认购股份数 股份比例
号 额(股)
1. SigmaStar Technology Inc. 净资产出资 121,203,000 33.67%
2. Elite Star Holdings Limited 净资产出资 27,902,160 7.76%
3. Perfect Star Holdings Limited 净资产出资 6,329,160 1.76%
4. Treasure Star Holdings Limited 净资产出资 9,402,480 2.61%
5. Supreme Star Holdings Limited 净资产出资 8,824,320 2.45%
6. Auspicious Star Holdings Limited 净资产出资 8,124,480 2.26%
7. 厦门瀚宸投资合伙企业(有限合伙) 净资产出资 8,459,280 2.35%
8. 厦门耀宸投资合伙企业(有限合伙) 净资产出资 10,437,120 2.90%
9. 厦门旭顶投资合伙企业(有限合伙) 净资产出资 7,637,760 2.12%
10. Frankstone Investments Holding 净资产出资 17,953,200 4.99%
Limited
11. Melstone Investment Holding 净资产出资 10,278,000 2.86%
Limited
12. 南京创熠芯跑一号科技投资合伙企业 净资产出资 10,054,800 2.79%
(有限合伙)
13. 深圳市芯跑共赢科技投资合伙企业 净资产出资 7,144,200 1.98%
(有限合伙)

14. 昆桥(深圳)半导体科技产业股权投资 净资产出资 18,081,000 5.02%
基金合伙企业(有限合伙)
15. 厦门联和集成电路产业股权投资基金 净资产出资 5,292,000 1.47%
合伙企业(有限合伙)
16. 深圳市创新投资集团有限公司 净资产出资 6,415,560 1.78%
17. 深圳市南山红土股权投资基金合伙企 净资产出资 6,415,560 1.78%
业(有限合伙)
18. 深圳南山上华红土双创股权投资基金 净资产出资 2,160,000 0.60%
合伙企业(有限合伙)
19. 青岛精确芯悦股权投资合伙企业(有 净资产出资 720,000 0.20%
限合伙)
20. 无锡正海锦禾创业投资合伙企业(有 净资产出资 5,400,000 1.50%
限合伙)
21. 宁波华淩投资管理合伙企业(有限合 净资产出资 5,400,000 1.50%
伙)
22. 合肥华芯成长五期股权投资合伙企业 净资产出资 3,600,000 1.00%
(有限合伙)
23. 上海武岳峰二期集成电路股权投资合 净资产出资 3,600,000 1.00%
伙企业(有限合伙)
24. 中金浦成投资有限公司 净资产出资 1,440,000 0.40%
25. Transsion Technology Limited 净资产出资 5,194,440 1.44%
26. Marco Fortune International Co., 净资产出资 540,000 0.15%
Limited
27. 苏州耀途进取创业投资合伙企业(有 净资产出资 540,000 0.15%
限合伙)
28. OndineMDD Limited 净资产出资 540,000 0.15%
29. 江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业 净资产出资 540,000 0.15%
(有限合伙)
30. Minos International Limited 净资产出资 11,057,040 3.07%
31. 昆宸(深圳)企业管理咨询合伙企业 净资产出资 7,714,440 2.14%
(有限合伙)
32. Palace Investm

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