君正集团:君正集团2023年年度股东大会会议资料

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
内蒙古·乌海
二○二四年五月十六日

目 录

股东大会会议须知...... 2
2023 年年度股东大会会议议程...... 3
议案一：董事会 2023 年度工作报告...... 5
议案二：监事会 2023 年度工作报告...... 12
议案三：独立董事 2023 年度述职报告...... 16
议案四：2023 年年度报告及摘要...... 17
议案五：2023 年度财务决算报告...... 18
议案六：2023 年度利润分配方案...... 24议案七：关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配具体方案
的议案...... 25
议案八：关于预计 2024 年度担保额度的议案...... 26
议案九：关于 2023 年度董事、高管薪酬的议案...... 35
议案十：关于 2023 年度监事薪酬的议案...... 37
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《君正集团股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 4 月 26 日刊登于上海证
券交易所网站的《君正集团关于召开 2023 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参会手续，证明文件不齐或手续不全的谢绝参会。
二、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场
后，请关闭手机或将手机调至静音状态。
四、股东要求在股东大会上发言的，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次股东大会表决事项相关。
五、本次股东大会议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场投票为记名投票，请股东按表决票要求填写意见，完成后将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果；网络投票采用上海证券交易所网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 16 日的交易时间
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00。
六、表决投票统计由股东代表、公司监事和律师参加，表决结果当场以决议形式公布。
七、公司聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。
九、股东出席本次股东大会的相关费用由股东自行承担。

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2023 年年度股东大会会议议程
会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
现场会议时间：2024年5月16日（星期四）14:00
网络投票时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼209室
会议议程：
一、参会人员签到，股东及股东代表登记。
二、主持人宣布会议开始并宣布出席现场会议的股东、股东代表及代表有表决权的股份数额，介绍会议出席及列席人员情况。
三、确定监计票人。
四、宣读议案，请股东及股东代表针对议案发表意见。
序号 审议事项
非累积投票议案
1 董事会 2023 年度工作报告
2 监事会 2023 年度工作报告
3 独立董事 2023 年度述职报告
4 2023 年年度报告及摘要
5 2023 年度财务决算报告
6 2023 年度利润分配方案
7 关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配具体方
案的议案
8 关于预计 2024 年度担保额度的议案
9 关于 2023 年度董事、高管薪酬的议案
10 关于 2023 年度监事薪酬的议案
五、股东及股东代表对会议议案进行投票表决。
六、主持人安排宣布现场表决结果，休会。
七、网络投票结束后复会，主持人宣布表决结果和股东大会决议。
八、见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。
九、与会相关人员签署会议文件。
十、主持人宣布会议结束。
议案一：
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董事会 2023 年度工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年是我国全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是全球宏观环境复杂多变的一年。我国经济在面对有效内需不足、外需较弱、房地产行业调整等重重挑战下，宏观经济政策不断发力，出台了涵盖降息、降准、减税、鼓励房地产以及促进民营经济发展等一系列措施，推动中国经济运行持续回升向好。反观国际政治经济形势，2023 年全球经济增长动能趋弱，美欧主要发达经济体维持紧缩货币政策，地缘政治局势复杂，外部环境对我国经济发展的不利影响持续加大。
报告期，全球经济环境充满不确定性，行业竞争持续加剧，面对主要产品价格下跌、原材料和燃料价格仍处于高位的不利影响，公司坚持稳字当头、稳中求进的总基调，原有生产运营体系以市场为导向，在发挥产业链协同优势的同时持续推动产业链各环节开展节能降耗、降本增效工作，深度挖掘潜力以提高企业经济效益。与此同时，公司进一步采取有效激励措施，营造全员参与创新的氛围，促进生产经营和管理不断改善、提升，为公司可持续发展奠定基础。针对新项目建设，公司加强统筹协调，加大资源投入力度，不断优化施工组织安排，全力以赴推动新项目攻坚突破，抢抓项目进度，力争早日投入生产运营。此外，公司积极响应“双碳”国家战略，从源头加强碳足迹管理，投资建设光伏项目，提高清洁能源的利用水平，为企业高质量可持续发展夯实基础。报告期，公司原有生产体系稳健运营，化工物流板块持续提升管理和运营效率，取得了较好的经营业绩，新项目有序建设，各项工作取得了阶段性成果，完成了既定目标。
现将董事会 2023 年度工作情况报告如下：
一、主要经营情况
报告期，公司实现营业收入 191.24 亿元，同比减少 10.88%；归属于上市公
司股东的净利润 27.23 亿元，同比减少 34.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24.02 亿元，同比减少 25.31%。报告期末，公司资产总额 401.74
亿元，较年初增长 3.40%。
二、公司治理情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，以权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡为原则，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的完善的公司治理结构。报告期，公司稳步推进法治建设，提高依法治企水平，健全、完善各项规章制度，加强内部控制和风险管理，保持持续健康发展，维护公司全体股东利益；公司各主体各司其职、各负其责、协调运转，董事、监事和高级管理人员依法忠实履行职务、勤勉尽责，有效保障了公司各项行为、决策的合法合规。公司治理的实际情况符合中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司规范性文件的要求。
（一）三会运作
报告期，公司依法规范运作，共计召开股东大会会议 2 次、董事会会议 8 次、
监事会会议5次、审计与风险控制委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议3次、提名委员会会议 2 次，战略委员会会议 3 次，各项会议的召开程序公开透明，决策公平公正，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）公司治理制度的完善
报告期，公司根据新的监管政策，结合经营管理实际需要，持续优化治理制度体系，完成对《公司章程》《君正集团股东大会议事规则》《君正集团董事会议事规则》《君正集团监事会议事规则》等 14 项制度的修订、1 项制度的新建及 1项制度的废止工作，将政策法规的新内容、新要求落实到公司各项制度中，并不断完善业务流程，有效强化内部控制。
（三）投资者关系及相关利益者
公司本着合规、客观、公平和及时的原则，坚持积极、高效地为投资者提供服务，除勤勉、诚信履行信息披露业务外，公司通过搭建良好的投资者沟通机制，如投资者热线、上证E互动、邮箱、业绩说明会等形式，实现了与投资者多层次、多形式、主动全面的接触；公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监及其他高管团队成员积极参与，认真回复投资者的咨询，有效促进了公司与投资者之间的良性互动，保障了投资者合法权益，实现公司和股东、投资者三位一体的和谐关系。

公司充分尊重和维护债权人、客户、供应商及其他利益相关者的合法权
益，重视与利益相关方积极合作、和谐共处、互利共赢，共同推动公司持续、健康发展；在实现股东利益最大化的同时，以实际行动践行企业社会责任，持续推进环境保护和社会公益事业。
（四）信息披露
公司认真贯彻监管机构以信息披露为核心的监管理念，严格按照监管机构信息披露相关制度和《公司章程》的要求，依法合规开展信息披露工作。报告期，公司继续夯实信息披露管理基础，通过开展多层次的规范运作、证券业务培训，不断强化董监高等“关键少数”及信息披露人员的规范运作意识和主体责任，确保公司信息披露合法合规和有效充分。同时，公司严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整的披露公司相关信息，一方
面，严格把关信息披露的合规性，进一步提高信息披露质量；另一方面，以投资者需求为导向，进一步提高信息披露的有效性，更好地向投资者展现公司的投资价值。
（五）内幕信息知情人管理情况
报告期，公司严格按照《君正集团内幕信息知情人管理制度》及时履行内幕信息知情人的登记、备案以及交易窗口提示等事项，相关保密措施健全得
当，有效杜绝内幕交易。同时，通过加强宣传教育，强化了关键人员合规意
识，降低信息披露风险，有效防范内幕交易。报告期，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处的情况。
（六）内部控制相关工作
报告期，公司严格依照监管法规要求及实际经营发展情况，持续开展内部控制体系优化提升工作。公司以完善业务流程、制度体系为基础，以构建内部控制管理长效机制为主线，持续推进各业务领域流程体系梳理，加强业务流程建立及精细化管理；严把经营风险事前关，加大内部控制风险识别、评估及应对；贯彻制度流程理念，抓重点管理领域，突出关键职能防控价值；多维监督协同，结合信息化提速，优化闭环管理，保障了公司的内部控制体系持续有效运行。同时，公司大力推进合规文化建设，多层次全面深化风控合规教育成果，促进管理提质。
公司治理是一项长期的任务，公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律
法规和规范性文件的要求，不断强化规范运作意识，进一步提升和完善公司治理水平，维护中小股东利益，保障和促进公司健康、稳步、持续地发展。
三、发展战略及核心竞争力
（一）发展战略
公司将继续坚持内增式