成都华微:成都华微电子科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-019
成都华微电子科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区世纪城路 198 号世纪城国际会议中心
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 541,420,593
普通股股东所持有表决权数量 541,420,593
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
85.0157
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 85.0157
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长黄晓山先生主持，会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事李越冬因公务原因请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书李春妍女士出席了本次会议；公司副总经理丛伟林因公务原因请假，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 541,313,725 99.9802 106,868 0.0198 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 541,313,725 99.9802 106,868 0.0198 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 541,313,725 99.9802 106,868 0.0198 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 541,313,725 99.9802 106,868 0.0198 0 0.0000
5、 议案名称：《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 126,212,950 99.9153 106,868 0.0847 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 541,326,225 99.9825 94,368 0.0175 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 541,313,725 99.9802 106,868 0.0198 0 0.0000
8、 议案名称：《关于修订<成都华微电子科技股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 541,313,725 99.9802 106,868 0.0198 0 0.0000
9、 议案名称：《关于向金融机构申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 541,313,725 99.9802 106,868 0.0198 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 541,313,725 99.9802 21,200 0.0039 85,668 0.0159
11、 议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 541,313,725 99.9802 106,868 0.0198 0 0.0000
12、 议案名称：《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 541,313,725 99.9802 106,868 0.0198 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司与中国电子财务有限责任公司签订<2024 年至 2027
年全面金融合作协议>暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 126,212,950 99.9153 106,868 0.0847 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 450,059,643 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 91,187,383 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持