华夏航空:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2024-027
华夏航空股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议召开时间：2024 年 05 月 14 日（星期二）
1）现场会议时间：2024 年 05 月 14 日（星期二）14:30
2）网络投票时间：
深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 05 月 14 日 09:15～09:25，
09:30～11:30，13:00～15:00；
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2024年05月14日09:15～15:00。
（2）会议召开地点：重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办公楼 524 会议室
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长胡晓军先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章程》的规定。
2、会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 680,793,625 股，占公司有表
决权股份总数的 53.4538%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 576,193,170 股，占公司有表决
权股份总数的 45.2409%。
通过网络投票的股东 27 人，代表股份 104,600,455 股，占公司有表决权股
份总数的 8.2129%。
（截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 1,278,241,550 股，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 4,630,299 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此本次股东大会有表决权的股份总数为 1,273,611,251 股。）
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 27 人，代表股份 104,600,455 股，占公司
有表决权股份总数的 8.2129%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 27 人，代表股份 104,600,455 股，占公司有表决
权股份总数的 8.2129%。
3、公司全体董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。
4、公司独立董事在本次会议上宣读了 2023 年度述职报告。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
1、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》。
总表决情况：
同意 680,256,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9210％；反对
537,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0790％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 104,062,955 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4861％；反对
537,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5139％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意 680,256,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9210％；反对
537,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0790％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 104,062,955 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4861％；反对
537,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5139％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意 680,256,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9210％；反对
537,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0790％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 104,062,955 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4861％；反对
537,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5139％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。
总表决情况：
同意 680,256,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9210％；反对
537,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0790％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 104,062,955 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4861％；反对
537,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5139％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
同意 680,256,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9210％；反对
537,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0790％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 104,062,955 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4861％；反对
537,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5139％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》。
总表决情况：
同意 680,256,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9210％；反对
537,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0790％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 104,062,955 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4861％；反对
537,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5139％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：
同意 680,172,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9087％；反对
621,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0913％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 103,979,055 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4059％；反对
621,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5941％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
总表决情况：
同意 680,172,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9087％；反对
621,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0913％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 103,979,055 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4059％；反对
621,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5941％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意 680,256,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9210％；反对
537,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0790％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 104,062,955 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4861％；反对
537,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5139％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。
总表决情况：
同意 675,959,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2900％；反对
4,833,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 99,766,792 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3789％；反对
4,833,663 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6211％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
11、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》。
总表决情况：
同意 675,959,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2900％；反对
4,833,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7100％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 99,766,792 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3789％；反对
4,833,663 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6211％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》。
总