君正集团:君正集团2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临 2024-027号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于 2024年 4月 26日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了关于召开本次股东大会的通知，并于 2024年 5月 11日在上海证券交易所网站披露了《君正集团 2023 年年度股东大会会议资料》。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 5月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼 209 室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,401,396,798
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 64.0126
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张海生先生主持，会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事张海先生，独立董事张剑先生、
王体星先生以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：董事会 2023年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,371,554,534 99.4475 29,457,852 0.5453 384,412 0.0072
2、议案名称：监事会 2023 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,400,583,586 99.9849 428,800 0.0079 384,412 0.0072
3、议案名称：独立董事 2023年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,400,643,586 99.9860 368,800 0.0068 384,412 0.0072
4、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过

表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,400,643,586 99.9860 368,800 0.0068 384,412 0.0072
5、议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,400,643,586 99.9860 368,800 0.0068 384,412 0.0072
6、议案名称：2023年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,401,168,698 99.9957 214,500 0.0039 13,600 0.0004
7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配具体方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,401,168,698 99.9957 214,500 0.0039 13,600 0.0004
8、议案名称：关于预计 2024年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,319,689,375 98.4872 81,693,818 1.5124 13,605 0.0004
9、议案名称：关于 2023年度董事、高管薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,400,776,698 99.9885 606,500 0.0112 13,600 0.0003
10、议案名称：关于 2023年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,400,902,098 99.9908 468,800 0.0086 25,900 0.0006
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 5,068,326,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 200,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 132,842,298 99.8285 214,500 0.1611 13,600 0.0104
普通股股东
其中：市值
50 万以下普 93,384,898 99.8950 84,500 0.0903 13,600 0.0147
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 39,457,400 99.6716 130,000 0.3284 0 0.0000
东

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
6 2023 年度利 332,342,298 99.9314 214,500 0.0644 13,600 0.0042
润分配方案
关于提请股
东大会授权
董事会决定
7 公司 2024 年 332,342,298 99.9314 214,5