三羊马:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-035
债券代码：127097 债券简称：三羊转债
三羊马（重庆）物流股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1. 会议不涉及否决提案的情况。
2. 会议不涉及变更以往股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议通知：三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4
月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。
2. 会议时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 5 月 17
日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
3. 会议召开方式：会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4. 现场会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。
5. 会议召集人：董事会
6. 会议主持人：董事长

7. 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）股东出席情况
1. 出席会议股东的总体情况：通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份
51,683,725 股，占上市公司总股份的 64.5693％。
（1）现场投票情况：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 51,526,175 股，占上
市公司总股份的 64.3725％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 8 人，代表股份 157,550 股，占上市
公司总股份的 0.1968％。
2. 中小股东出席会议情况：通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份
1,086,850 股，占上市公司总股份的 1.3578％。
（1）现场投票情况：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 929,300 股，占
上市公司总股份的 1.1610％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 157,550 股，占
上市公司总股份的 0.1968％。
（三）董事、监事和高级管理人员出席或列席情况
公司董事和监事出席会议，董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
（四）见证律师出席情况
重庆永和律师事务所律师刘传琦、黄莹出席并见证会议。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 51,676,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；
反对 6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 1,080,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3743％；反对 6,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6257％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 51,676,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；
反对 6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,080,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3743％；反对 6,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6257％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告和摘要的议案》
总表决情况：同意 51,676,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；
反对 6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,080,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3743％；反对 6,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6257％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 51,676,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；
反对 6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 1,080,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3743％；反对 6,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6257％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：同意 51,676,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；
反对 6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,080,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3743％；反对 6,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6257％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 51,676,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；
反对 6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,080,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3743％；反对 6,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6257％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》
总表决情况：同意 51,676,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；
反对 6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 1,080,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3743％；反对 6,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6257％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（八）审议通过《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 51,676,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868％；
反对 6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,080,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3743％；反对 6,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6257％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（九）审议通过《关于董事2023年年度薪酬确定和2024年年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 150,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6866％；反
对 6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3134％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 150,850 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.6866％；反对 6,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.3134％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：议案事项涉及关联交易，股东邱红阳（持股 50,150,000 股，占
比 62.66%）、邱红刚（持股 250,000 股，占比 0.31%）、任敏（持股 112,500 股，占比
0.14%）、李刚全（持股 84,375 股，占比 0.11%）、重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司—重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（持股929,200 股，占比 1.16%）为关联方，回避表决。其中回避表决股份为 51,526,075 股，
占公司总股数的 64.37%。
（十）审议通过《关于监事2023年年度薪酬确定和2024年年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 1,276,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4703％；
反对 6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5297％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,080,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3743％；反对 6,800 股，占出席会议的中小股东所持股