唐德影视:2024年度独立董事述职报告(李宗彦)

浙江唐德影视股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（李宗彦）
各位股东及股东代表：
本人作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江唐德影视股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，在 2024 年度勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下：
一、基本情况
本人李宗彦，中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，特许公认会计师公会资深会员（FCCA）。本人毕业于厦门大学，并取得会计学博士学位，在中国社会科学院与审计署审计科研所博士后流动站（应用经济学）出站。从事会计、审计领域教学、科研及实务工作二十余年，入选财政部首批国际化高端会计人才培养工程。现受聘为财政部第三届政府会计准则委员会咨询专家、浙江省审计学会常务理事、浙江省审计厅特约审计员、中国民主建国会浙江省财政金融委员会委员，多次参与联合国审计委员会审计项目，现任浙江财经大学会计学院副院长、教授，浙江财经大学博士生导师。2020 年 8 月至今任浙江义乌农村商业银行股份有限公司独立董事。2021 年 8 月至今任浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事。2020 年 10 月起任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会会议情况
2024 年度，公司召开 9 次董事会会议，本人以通讯表决的方式参加全部会
议，没有缺席会议的情况。对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
在审议董事会会议议案时，本人认真阅读了公司所提供的相关资料，及时向公司经营管理层咨询和沟通，谨慎地行使表决权，并对公司日常经营等提出意见和建议，为促进公司科学决策、提升治理水平作出了努力。同时，在决策时，本人保持充分的独立性，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司的良性发展起到了积极作用。
（二）出席股东大会会议情况
2024 年度，公司召开 4 次股东大会，本人均以网络在线方式出席。在会议
中，本人忠实、勤勉地履行独立董事应尽职责和义务，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。
（三）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2024 年度，本人担任董事会审计委员会主任委员，提名、薪酬与考核委员会主任委员。任职期间，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》，积极召集、参与、主持审计委员会和提名、薪酬与考核委员会的会议，认真仔细地审阅议案相关材料，并及时同公司人员沟通交流，切实履行了委员会职能。
1. 审计委员会
2024 年度，审计委员会参与 2 次年度报告审计预沟通，本人召集并主持召
开审计委员会会议 5 次，主要对公司定期报告、选聘 2024 年度审计机构、《关于会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》、计提资产减值准备等事项进行审慎审查并提出建议，切实履行了审计委员会主任委员的职责。
2. 提名、薪酬与考核委员会

2024 年度，本人召集并主持召开提名、薪酬与考核委员会会议 2 次，主要
对公司董事监事薪酬方案、为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险、变更公司董事会秘书、聘任公司副总经理、2024 年度考核激励政策等事项进行审慎审查并提出建议，切实履行了提名、薪酬与考核委员会主任委员的职责。
3. 独立董事专门会议
2024 年度，本人召集并主持召开独立董事专门会议 4 次，主要对接受关联
方担保并向控股股东提供反担保、向控股股东借款展期等关联交易、公司 2023年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计、向特定对象发行股票等相关事项进行审慎审查并提出建议，切实履行了独立董事的职能。
（四）行使独立董事职权的情况
本人在 2024 年度未行使下列职权：
（1）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（2）向董事会提议召开临时股东大会；
（3）提议召开董事会会议；
（4）依法公开向股东征集股东权利；
（5）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。
2024 年 1 月 3 日，本人到公司现场听取会计师对公司 2023 年年度报告的审
计计划汇报，并就监管重点、公司需要关注的问题等事项与会计师进行沟通。
2024 年 4 月 18 日，本人到公司现场听取会计师关于 2023 年度审计工作的
总结汇报。
2024 年 11 月 22 日，本人到公司就审计委员会 2024 年第四次会议进行会前
现场沟通，审议选聘年审会计师事务所的竞争性谈判方案。

（六）与中小股东的沟通交流情况
2024 年度，本人通过参加股东大会、《2023 年年度报告》的业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流。
（七）现场工作情况
2024年1月3日，本人听取会计师对公司2023年年度报告的审计计划汇报，并就监管重点、公司需要关注的问题等事项与会计师进行沟通。
2024 年 1 月 19 日，本人就第五届董事会第四次会议进行会前沟通，审议议
案有关材料，了解定增有关情况和主要项目进展。
2024 年 2 月 7 日，本人以网络在线方式出席公司 2024 年第一次临时股东大
会，并听取总经理向董事会汇报 2023 年度主要项目的业绩亮点。
2024 年 4 月 18 日，本人听取会计师关于 2023 年度审计工作的总结汇报。
2024 年 4 月 22 日，本人就第五届董事会第六次会议进行会前沟通，审议有
关议案和材料，了解定增有关情况和主要项目进展。
2024 年 5 月 8 日，本人就第五届董事会第七次会议进行会前沟通，审议有
关议案和材料，了解定增有关情况和主要项目进展。
2024 年 5 月 14 日，本人以网络远程方式参加浙江辖区上市公司 2024 年投
资者网上集体接待日活动暨 2023 年度网上业绩说明会，会同公司高管就公司2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
2024 年 5 月 22 日，本人以网络在线方式出席公司 2023 年年度股东大会，
履行独立董事职责。
2024 年 7 月 29 日、2024 年 8 月 30 日，本人听取管理层汇报定增有关情况
和主要项目进展。
2024 年 10 月 28 日，本人就第五届董事会第九次会议进行会前沟通，审议
《2024 年第三季度报告》和相关材料，了解定增有关情况和主要项目进展。
2024 年 11 月 22 日，本人就审计委员会 2024 年第四次会议进行会前沟通，
审议选聘年审会计师事务所的竞争性谈判方案。
2024 年 11 月 28 日，本人到公司听取管理层汇报定增有关情况和主要项目
进展。
2024 年 12 月 3 日，本人以网络在线方式出席公司 2024 年第二次临时股东
大会，了解定增有关情况和主要项目进展。
2024 年 12 月 27 日，本人以网络在线方式出席公司 2024 年第三次临时股东
大会，了解定增有关情况和主要项目进展。
2024 年度，本人到公司现场办公以及其他为履行独立董事职责开展工作的时间累计不少于 15 个工作日。除此之外本人还通过电话、微信、视频等方式与公司董事、监事及董事会秘书等高级管理人员及相关人员保持良好沟通，主动掌握和了解公司的经营现状，同时密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道，并结合自身专业知识和经验，为公司的经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。公司积极配合了本人的相关工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易
独立董事专 召开日期 议案事项 意 执行情况 披露情况
门会议 见
2024 年第 1 1、《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》 同 第五届董事会 巨潮资讯网
次 2024.1.22 2、《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预 意 第四次会议 （www.cninfo.com.cn）
计的议案》 审议通过 公告编号：2024-008
2024 年第 2 同 第五届董事会 巨潮资讯网
次 2024.5.10 1、《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》 意 第七次会议 （www.cninfo.com.cn）
审议通过 公告编号：2024-029
1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 第五届董事会 巨潮资讯网
2024 年第 3 2024.11.15 2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股 同 第十次会议 （www.cninfo.com.cn）
次 票相关事宜有效期的议案》 意 审议通过 公告编号：2024-047
3、《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》
1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、逐项审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
（1）发行价格