创新医疗:2024年年度股东大会会议资料

创新医疗管理股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
股票简称：创新医疗
股票代码：002173
2025 年 5 月 8 日

创新医疗管理股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、与会人员签到；
二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
三、宣读公司 2024 年年度股东大会会议须知；
四、宣读本次会议议案内容：
1、《2024 年度董事会工作报告》；
2、《2024 年度监事会工作报告》；
3、《2024 年度财务决算报告》；
4、《2024 年年度报告》全文及摘要；
5、《2024 年度利润分配方案》；
6、《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》。
五、答复股东的书面提问；
六、推举监票、计票人员；
七、对议案进行表决；
八、统计表决结果；
九、宣布表决结果，宣读大会决议；
十、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
十一、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
十二、大会主持人宣布会议结束。

创新医疗管理股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
各位股东：
为确保公司股东在本公司 2024 年年度股东大会召开期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司《章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有公司《章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得扰乱大会的正常秩序。未事先向股东大会召集人提出书面申请并经召集人同意的，任何人不得在股东大会现场进行录音、录像和摄影。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，召集人应采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
五、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。
六、在主持人宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。
七、股东要求在股东大会上提问的，应当在本次股东大会全部议案宣读完毕之前通过书面方式向董事会办公室提交问题，股东提交的问题应包括股东姓名/名称或代表的股东的姓名/名称以及所持有的股份数，提问主题应与本次大会表决事项相关，股东提问的答复顺序按照登记时间先后安排，由会议主持人或主持人指定的人员统一解答。答复股东问题的过程中，请勿随意插话、打断、扰乱或妨碍解答秩序。答复股东问题的总体时间控制在 30 分钟左右。主持人在宣布进入议案投票表决程序后，答复结束。

八、现场投票表决的有关事宜：
1、各项议案均采用记名方式投票表决。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。如填写错误需更正的，在投入投票箱前，可向计票处工作人员申请更换表决票（原表决票须交回）。投入投票箱后，表决票不得更改。对某项议案未填、错填、字迹无法辨认的，则视为对该项议案的弃权。
2、监票人在投票结束前 5 分钟、2 分钟分别提示截止时间，当监票人宣布
投票最后期限届满时，投票结束。股东应在监票人宣布投票结束前将表决票投入到会场前设置的投票箱内。
3、现场计票、监票程序：本次会议的监票、计票工作，由一名监事、二名股东代表和公司聘请的律师共同负责，在审核表决票的有效性后，监督统计现场表决票。
九、表决结果的宣布：本次股东大会现场和网络表决票统计完毕后，宣布表决结果，并由律师对本次股东大会发表意见。
十、公司董事会聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，对本次股东大会发表意见并出具《法律意见书》。
十一、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。
议案一：2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《章程》等相关规章制度的有关规定，认真履行股东大会赋予的董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议，聚焦公司长远发展战略，促进董事会规范运作和科学决策，切实维护公司和全体股东利益，勤勉尽责地开展了各项工作。2024 年，公司实现营业总收入为 81,601.88 万元，同比上升 1.30%，扣非后净利润-5,957.41 万元，同比下降 112.74%。现将公司董事会 2024 年工作情况和 2025 年工作重点汇报如下：
一、2024 年主要经营情况回顾
（一）报告期内公司所处行业情况
2024 年，我国医疗健康行业在宏观经济平缓增长与行业深化改革的背景下
呈现结构性调整特征。根据国家统计局数据显示，2024 年 GDP 增速 5.0%，较 2023
年 5.2%略有下降。较稳定的宏观经济发展趋势为医疗健康行业提供了基础性需求支撑。随着人口老龄化进程加速、慢性病比例提高、居民疾病谱发生变化而导致的治疗复杂性与医疗成本持续攀升，医疗服务需求持续释放。
国家医疗保障局公布的《2024 年医疗保障事业发展统计快报》相关数据显示，与往年相比，2024 年人次均医保支出出现明显下降。对于承担较多社会公益责任，且以医保为主要结算对象的综合医院而言，意味着次均收费的相应减少，主营业务毛利率出现下滑。
报告期内，公司下属医院综合医疗服务的总体收费水平受医保支付标准的动态调整出现下滑，营业收入未能与门诊量、住院量保持同步增长。2024 年，公司下属医院门诊人次合计、住院人次合计同比波动幅度分别为 4.59%、1.59%，但两类收入同比波动幅度却为 2.12%、-1.45%，主营业务毛利率有所下滑。
（二）公司下属医院经营情况
报告期内，建华医院坚持“大专科、小综合”的战略发展模式，在强化特色
专科的优势同时，兼顾综合医疗服务能力的提升。医院在医疗技术提升、专家团队建设以及服务质量优化等方面施力，与北京同仁堂中医医院有限责任公司合资成立了同仁堂鹤康（齐齐哈尔）中医医院有限公司；并进一步加强、深化优势科室与知名院校的紧密合作，包括：心内科与中国医学科学院阜外医院合作、普外科与北京医院合作、肿瘤科与齐齐哈尔医学院附属第三医院合作、介入科与哈尔滨医科大学合作；2024 年，医院还同步推进了医院文化建设、三甲迎评、绩效考核、成本管控等多项工作，多管齐下，有效得提升了医院的经营管理能力、可持续发展能力。2024 年，建华医院（含明珠医院）实现营业收入 49,130.48 万元，相较去年同比上升 8.82%；扣非后净利润-715.57 万元，较去年同比减亏46.89%。
报告期内，康华医院强化医疗质量控制，推进学科、技术、服务升级，积极开发新技术带动学科，加强院际合作提升科室能力，引培结合构建人才梯队，优化沟通提升就医体验。同时，依据医保政策与检查趋势，规范诊疗细节，提升管理水平。但由于医保支付标准的动态调整导致总体收费水平及主营业务毛利率出现下降。2024 年，康华医院实现营业收入 29,303.21 万元，相较去年同比下降7.63%；扣非后净利润-1,294.50 万元，较去年同比下降 243.96%。
报告期内，福恬医院在发挥传统康复优势项目的基础上，积极拓展儿童康复、消化科业务，并组织、参加多种公益活动，在普及健康知识、履行社会责任的同时，也有效得提高了医院的知名度和口碑；明珠医院加强医疗质量监控，优化内部管理流程，推动信息化建设，提升了医院的综合实力。但由于经营压力增加，两家医院的业绩有所下滑，其中，福恬医院2024年实现营业收入3,094.61万元，相较去年同比下降 13.61%，扣非后净利润-1,301.56 万元，较去年同比下降
51.02%；明珠医院 2024 年实现营业收入 7,095.76 万元，相较去年同比下降 5.86%，
扣非后净利润-1,538.34 万元，较去年同比下降 124.81%。
二、2024 年度董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开董事会会议共 9 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》等各项法律法规及监管部门的要求，具体会议情况及决议内容如下：

序号 次别 日期 决议事项
第六届董事会 2024 年
1 2024 年 1 月 26 日 《关于使用自有资金对福恬医院增资的议案》
第一次临时会议
第六届董事会 2024 年
2 2024 年 2 月 5 日 《关于为福恬医院提供担保的议案》
第二次临时会议
《2023 年度总裁工作报告》
《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度财务决算报告》
《2023 年年度报告》全文及摘要
《2023 年度利润分配预案》
《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2023 年度内部控制自我评价报告》
第六届董事会第五次 《董事会关于 2022 年度审计报告强调事项段所涉事项影响
3 2024 年 4 月 11 日
会议 已消除的专项说明》
《独立董事独立性自查情况的专项报告》
《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》
《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的议案》
《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的议案》
《关于修改公司<章