创新医疗:2024年度董事会工作报告

2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《章程》等相关规章制度的有关规定，认真履行股东大会赋予的董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议，聚焦公司长远发展战略，促进董事会规范运作和科学决策，切实维护公司和全体股东利益，勤勉尽责地开展了各项工作。2024 年，公司实现营业总收入为 81,601.88 万元，同比上升 1.30%，扣非后净利润-5,957.41 万元，同比下降 112.74%。现将公司董事会 2024 年工作情况和 2025 年工作重点汇报如下：
一、2024 年主要经营情况回顾
（一）报告期内公司所处行业情况
2024 年，我国医疗健康行业在宏观经济平缓增长与行业深化改革的背景下
呈现结构性调整特征。根据国家统计局数据显示，2024 年 GDP 增速 5.0%，较 2023
年 5.2%略有下降。较稳定的宏观经济发展趋势为医疗健康行业提供了基础性需求支撑。随着人口老龄化进程加速、慢性病比例提高、居民疾病谱发生变化而导致的治疗复杂性与医疗成本持续攀升，医疗服务需求持续释放。
国家医疗保障局公布的《2024 年医疗保障事业发展统计快报》相关数据显示，与往年相比，2024 年人次均医保支出出现明显下降。对于承担较多社会公益责任，且以医保为主要结算对象的综合医院而言，意味着次均收费的相应减少，主营业务毛利率出现下滑。
报告期内，公司下属医院综合医疗服务的总体收费水平受医保支付标准的动态调整出现下滑，营业收入未能与门诊量、住院量保持同步增长。2024 年，公司下属医院门诊人次合计、住院人次合计同比波动幅度分别为 4.59%、1.59%，但两类收入同比波动幅度却为 2.12%、-1.45%，主营业务毛利率有所下滑。
（二）公司下属医院经营情况

报告期内，建华医院坚持“大专科、小综合”的战略发展模式，在强化特色专科的优势同时，兼顾综合医疗服务能力的提升。医院在医疗技术提升、专家团队建设以及服务质量优化等方面施力，与北京同仁堂中医医院有限责任公司合资成立了同仁堂鹤康（齐齐哈尔）中医医院有限公司；并进一步加强、深化优势科室与知名院校的紧密合作，包括：心内科与中国医学科学院阜外医院合作、普外科与北京医院合作、肿瘤科与齐齐哈尔医学院附属第三医院合作、介入科与哈尔滨医科大学合作；2024 年，医院还同步推进了医院文化建设、三甲迎评、绩效考核、成本管控等多项工作，多管齐下，有效得提升了医院的经营管理能力、可持续发展能力。2024 年，建华医院（含明珠医院）实现营业收入 49,130.48 万元，相较去年同比上升 8.82%；扣非后净利润-715.57 万元，较去年同比减亏 46.89%。
报告期内，康华医院强化医疗质量控制，推进学科、技术、服务升级，积极开发新技术带动学科，加强院际合作提升科室能力，引培结合构建人才梯队，优化沟通提升就医体验。同时，依据医保政策与检查趋势，规范诊疗细节，提升管理水平。但由于医保支付标准的动态调整导致总体收费水平及主营业务毛利率出现下降。2024 年，康华医院实现营业收入 29,303.21 万元，相较去年同比下降7.63%；扣非后净利润-1,294.50 万元，较去年同比下降 243.96%。
报告期内，福恬医院在发挥传统康复优势项目的基础上，积极拓展儿童康复、消化科业务，并组织、参加多种公益活动，在普及健康知识、履行社会责任的同时，也有效得提高了医院的知名度和口碑；明珠医院加强医疗质量监控，优化内部管理流程，推动信息化建设，提升了医院的综合实力。但由于经营压力增加，两家医院的业绩有所下滑，其中，福恬医院 2024 年实现营业收入 3,094.61 万元，相较去年同比下降 13.61%，扣非后净利润-1,301.56 万元，较去年同比下降
51.02%；明珠医院 2024 年实现营业收入 7,095.76 万元，相较去年同比下降 5.86%，
扣非后净利润-1,538.34 万元，较去年同比下降 124.81%。
二、2024 年度董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开董事会会议共 9 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》等各
项法律法规及监管部门的要求，具体会议情况及决议内容如下：
序号 次别 日期 决议事项
1 第六届董事会 2024 年 2024 年 1 月 26 日 《关于使用自有资金对福恬医院增资的议案》
第一次临时会议
2 第六届董事会 2024 年 2024 年 2 月 5 日 《关于为福恬医院提供担保的议案》
第二次临时会议
《2023 年度总裁工作报告》
《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度财务决算报告》
《2023 年年度报告》全文及摘要
《2023 年度利润分配预案》
《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2023 年度内部控制自我评价报告》
3 第六届董事会第五次 2024 年 4 月 11 日 《董事会关于 2022 年度审计报告强调事项段所涉事项影响
会议 已消除的专项说明》
《独立董事独立性自查情况的专项报告》
《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》
《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的议案》
《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的议案》
《关于修改公司<章程>的议案》
《创新医疗管理股份有限公司独立董事工作制度》
《创新医疗管理股份有限公司会计师事务所选聘制度》
《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》
4 第六届董事会 2024 年 2024 年 4 月 25 日 《2024 年第一季度报告》
第三次临时会议
5 第六届董事会 2024 年 2024 年 5 月 15 日 《关于为鸿润医药提供担保的议案》
第四次临时会议
《关于同意建华医院公开挂牌转让双华医院 100%股权的议
6 第六届董事会 2024 年 2024 年 8 月 1 日 案》
第五次临时会议 《关于为建华医院提供担保的议案》
《关于为鸿润医药提供担保的议案》
7 第六届董事会第六次 2024 年 8 月 8 日 《2024 年半年度报告》及摘要
会议
8 第六届董事会 2024 年 2024 年 8 月 28 日 《关于投资杭州全诊医学科技有限公司的议案》
第六次临时会议
9 第六届董事会 2024 年 2024 年 10 月 23 日 《2024 年第三季度报告》
第七次临时会议
三、2024 年度董事会执行股东大会决议的情况
2024 年，公司共召开 1 次股东大会，董事会能够认真履行职能并贯彻落实股
东大会的全部决议，具体召开时间及通过的议案如下：
序号 届次 会议日期 决议事项
《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度监事会工作报告》
《2023 年度财务决算报告》
《2023 年年度报告》全文及摘要
1 2023 年度股东大会 2024 年 5 月 9 日 《2023 年度利润分配方案》
《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》
《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的议案》
《关于修改公司<章程>的议案》
《创新医疗管理股份有限公司独立董事工作制度》
《创新医疗管理股份有限公司会计师事务所选聘制度》
四、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。在报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。
报告期内，各专门委员会履职情况如下：
1、董事会审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议公司定期报告、续聘审计机构、内审部门工作总结和工作计划等议案，监督公司的内部审计制度和内控制度的实施，以及财务信息及其披露。在公司定期报告等相关资料的编制过程中，认真听取了公司管理层对公司经营状况等方面的情