精达股份:精达股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-021
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988 号三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 637
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 557,275,815
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 25.9300
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事尹雯女士、独立董事郑联盛先
生、郭海兰女士、张菀洺女士因工作原因未能参加本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书周江先生出席了本次会议,其他高管1人列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 555,725,209 99.7217 757,206 0.1358 793,400 0.1425
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 555,708,409 99.7187 706,306 0.1267 861,100 0.1546
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 555,692,609 99.7159 720,506 0.1292 862,700 0.1549
4、 议案名称：2024 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 555,055,709 99.6016 1,110,106 0.1992 1,110,000 0.1992
5、 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 555,824,909 99.7396 658,706 0.1182 792,200 0.1422
6、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 555,627,009 99.7041 753,106 0.1351 895,700 0.1608
7、 议案名称：2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 555,665,109 99.7109 714,506 0.1282 896,200 0.1609
8、 议案名称：前次募集资金使用情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 555,668,409 99.7115 746,206 0.1339 861,200 0.1546
9、 议案名称：关于 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及 2024
年度薪酬确认的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 555,322,509 99.6494 1,337,906 0.2400 615,400 0.1106
10、 议案名称：关于 2025 年公司监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 555,371,409 99.6582 1,279,506 0.2296 624,900 0.1122
11、 议案名称：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 555,401,209 99.6636 1,104,606 0.1982 770,000 0.1382
12、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 555,480,609 99.6778 1,027,406 0.1843 767,800 0.1379
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 李光荣 5