株冶集团:株冶集团第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-013
株洲冶炼集团股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议
通知和会议材料。
（三）召开董事会会议的时间：2025 年 4 月 17 日。
召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团股份有限公司会议室。
召开董事会会议的方式：现场结合视频。
（四）本次董事会会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
（五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。
列席人员：公司监事、公司高级管理人员
二、董事会会议审议情况
（一）关于 2025 年第一季度报告的议案
9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。
具体内容详见 2025 年 4 月 18 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《关于 2025 年第一季度报告的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。
（二）关于风险类三清单流程及管理制度修订的议案
9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。
（三）关于 2025 年度全面风险管理报告的议案
9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。
全面风险管理报告对公司 2024 年度风险管理工作开展情况进行了总结，对风险管理效果进行了评价，同时对公司 2025 年度重大风险进行了评估，并制定了公司 2025 年度全面风险管理及内控体系建设工作计划。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 18 日