合众思壮:2024年度董事会工作报告

北京合众思壮科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的原则，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的开展，积极有效的发挥了董事会的职能，维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年工作概述
2024 年，公司紧抓经营、管理能力提升，大力推动组织改革，建立了适应新战略格局的业务体系，并聚焦重点领域、持续进行资源投入，为公司转型升级发展奠定坚实的基础。报告期内，公司实现营业收入 1,198,401,985.18 元，较上年减少 33.51%，全年实现归属于上市公司股东的净利润-222,251,407.06 元，较上年减少 146.50%，主要原因如下：
1、2024 年，全球测量测绘等下游市场需求增速放缓，市场竞争加剧，业务规模有所下降。加之，公司加快收缩非核心业务，主动性战略调整导致整体营收体量和利润率均出现一定下滑。
2、2023 年，公司通过处置海外全资子公司等方式取得投资收益 8.61 亿元，
本年投资收益较上年下降约 8.51 亿元。
3、根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，公司对前期并购子公司形成的商誉计提减值准备、存货及合同履约成本减值损失以及公司按照坏账计提政策计提信用减值损失，计提各项减值准备合计 0.69 亿元。
（一）各项业务稳中求进，步入提质增效新阶段
报告期内，公司持续以高精度、泛高精度导航定位技术为基础，积极拓展以先进部件、智能控制、智能网联、三维激光、影像测量和云中台为基础的“端+云”产品战略，推进在多领域的行业应用。
测量测绘业务方面，公司完成了长距离 LORA 电台的研发，有效支撑通讯
条件不好的场景下测绘 RTK 的使用；发布了视频测量 GNSS 接收机 G20、全功
能测量型 GNSS 接收机 G960AR，两款全新产品融合了惯导、视频和测量 RTK
等功能，支持窄带抗干扰技术，自动实现电离层优化，满足复杂环境的测量需求；RTK 与影像结合，新增视频测量功能，有效延伸点位坐标，拓展作业范围；预装第四代惯性倾斜测量技术，实现行走放样，外业效率明显提升。
农业业务方面，公司在报告期内围绕农机自动驾驶取得多项关键专利，构建起从星基高精度定位、车辆转向角测量、导航定位优化到农机作业智能控制等多个关键领域的技术壁垒，持续领跑精准农业赛道。发布了智能控制器 MC6、智能喷雾系统 ASC100、农机自动驾驶系统 EAS201-Pro 等新品，其中智能控制器MC6 采用一体化空气介质天线专利技术，显著提升了信号稳定性，确保在各种复杂环境下都能提供精确的导航服务；智能喷雾系统 ASC100 将自动驾驶技术与变量喷雾技术相结合，能够智能识别作业路径，自动调整喷洒强度和剂量，有效控制农药使用量；农机自动驾驶系统 EAS201-Pro 支持 ISOBUS 协议，可兼容支持通用终端 UT 的农机具，通过单一显示屏监测和控制农机具运行状态，实现智能化管理。
GIS 业务方面，公司发布了新一代北斗手持机 G20/G28、智能平板-UG909
Pro 以及 UB70 无人船水上作业平台。其中 G2X 系列北斗手持机搭载专业卫星定
位模组，可实现快速精准定位，专业定制功能软件支持 OTA 升级；智能平板-
UG909 Pro 搭载国产自主 AI SoC 处理芯片、专业双频 GNSS 定位芯片以及第五
代影像引擎。配合前后双摄，可在精准位置信息采集的同时记录高清多媒体影像信息；UB70 无人船是一款小型水上作业平台，船体采用高强度无磁性复合材料，通过搭载多种传感设备，可应用于水下地形地貌测绘、水环境监测、流速流量测量等领域。
机械控制业务方面，公司依托北斗/GNSS 高精度定位、定向、测姿和物联网等技术，融合多传感器数据算法，发布了全新版本的挖掘机及推土机智能施工系统，并对现有的强夯施工引导系统进行了升级。报告期内，在大连新机场项目、鄂州机场二期高速公路项目、新疆轮台机场、昆明机场、平陆运河、津潍高铁站场信息化、北京市政路桥集团养护公路项目、藻渡水库、包银铁路等重点项目中，公司数字施工产品发挥了重要作用，打造了相关领域数字施工的标杆。
安全监测业务方面，公司基于北斗/GNSS 高精度定位技术，结合星基通讯技术，大大提高了公司监测方案在灾害天气下的稳定性和可用性，涵盖了地质灾害
监测、矿山、水利、风电、基建等行业应用的系列产品和解决方案，为客户提供了多次灾害预警和修复建议，得到了广大客户的认可。
智能制造业务方面，报告期内公司获批建设“河南省工程技术研究中心”，顺利通过“ESD 静电防护管理体系认证”，进一步提升了技术研发能力及产品质量管理。依托完善的研发及制造体系，完成了智能抢救车及平板项目的技术攻关及规模化交付，标志着公司智能制造能力在医疗智能化领域的突破，成功打造高端装备定制化交付的行业范式。同时，公司与海外客户达成百万级战略合作，构建起辐射欧洲市场的桥头堡，为后续全球化布局注入强劲动能。
（二）加速业务拓展，行业智慧应用开创新局
2024 年，公司致力于围绕用户全场景需求构建解决方案生态，整合技术、产品与服务，推动从单一产品销售到系统价值创造的转型升级。
GIS 业务方面，公司圆满完成北京某水文单位的智能无人船批量交付，助力用户水文技术装备升级，为实现水文信息采集立体化、水文监测自动化、水文信息服务智能化提供强有力的支持；公司陆续参与新疆北鲵国家级自然保护区、西天山国家级自然保护区、罗布泊野骆驼国家级自然保护区等多个保护区的信息化建设，为促进保护区物种与生态系统保护管理提供了有力支撑；公司 UB115 智能无人船助力澜沧江流域突发环境事件综合应急演练，依托智能无人采样船的模块化、便携、轻便、高效等特点，快速制定应急采样方案，深入污染区快速带回污染水样，确定污染范围，提高了相关部门在应对突发环境事件时的应急响应与协同作战能力；公司 UG909 高精度版北斗智能终端，以其精准的定位和高效的数据处理能力，配合专业定制软件“四普外调宝”，助力全国文物“四普”工作顺利开展，为全国各地文物保护事业贡献了一份科技力量。
测量测绘业务方面，公司全新一代 X500 三维激光扫描系统,助力某林业单位以更精准、高效的方式进行森林资源调查与保护，解决在森林地形复杂、植被多、面积大的情况下，收集森林地面和树干数据等方面的难题，为当地林业的精准高效管护提供数字化支撑；公司产品中标国网省级电力公司的北斗授时地基增强功能改造项目，中标国内部分地市的地面沉降监测网建设项目、自动化监测设备采购及配套服务项目等多个项目，标志着公司在解决方案领域的实力进一步提升。
智慧交通业务方面，公司进一步拓展北斗/GNSS 在民航领域的应用。公司承
建的四川省机场集团支线机场航班保障及载运数据采集系统项目,以及新整合支线机场航空结算系统建设项目，顺利通过最终验收，助力四川省机场集团实现了旗下 12 个机场的航班保障及载运数据采集全覆盖，提高了运营效率和数据合规性，优化了信息数据资源的共享与管理能力。同时，公司积极布局轨道交通领域，以北斗智能化终端设备为基础，结合 5G、AI 以及多传感器融合技术，形成“北斗+”解决方案，成功实施了铁路货运场站三维可视化项目、中铁快运物流车辆定位监管等典型示范案例。公司承担的“基于北斗导航技术的助盲出行辅具研发与示范应用”成功通过验收，通过创新性融合北斗定位技术、惯性导航、视频SLAM 等技术，研发出多种智能导盲设备，引导盲人安全出行。
（三）积极布局海外市场，国际影响力进一步提升
报告期内，公司旗下海外品牌面向海外市场发布了全站仪 R40、视觉 Slam
激光扫描仪 NUVO、站式三维激光扫描系统 eTLS、500X 系列手持 Slam 激光扫
描仪、双摄影像测量系统 eRTK30、全功能影像测量系统 eRTK60 等系列产品。同时，公司深化布局东南亚、南亚、中亚、中东及欧洲市场，接连斩获多项大额订单；持续优化海外市场策略，通过参与行业展会、举办代理商培训、开展产品路演，进行样机实地测试及小批量试销等多种方式，不断加强品牌推广，赢得了海外客户的广泛认可；派遣产品技术团队深入用户作业现场，与用户面对面交流，精准把握用户需求动向，推动测量测绘、精准农业及机械控制等产品的研发与销售。报告期内，公司在十余个国家地区实现了业绩快速增长，新增合作代理商超30%，更是在 GNSS RTK 出货千台规模以上的国家地区实现了单个国家地区单品牌、单型号双项销量领先。机械控制方面重点突破了中东、亚太、欧洲区域市场，农机导航已经完成重要的软硬件升级以及相应认证，已可满足海外绝大部分农业场景，为海外市场的全面开拓奠定坚实基础。
（四）推进管理变革，全面激发组织效能
报告期内，公司着力推动组织架构优化调整，精简管理层级，强化公司总部的职能管理与业务管理融为一体，强化对业务的指导与管理赋能，促进业务协同和资源共享；开展业务梳理、整合，实现对研发、生产、销售、财务、人力、运营的统一和垂直管理，进一步提高内部运转效率。公司主动收缩非核心业务，采用逐步退出策略，完成了多家法人体精简，实现资源聚焦度的提升。同时，公司
继续推进人才队伍建设，加强对年轻干部的引入与任用，持续提升干部组织活力，为公司可持续的高质量发展夯实人才基础。
（五）聚焦长远布局，深化战略协同
报告期内，公司加强与多领域合作伙伴跨界融合、共谋发展。公司成立了由业内多位院士和知名专家组成的第四届科技咨询委员会，为公司的发展出谋献策；与中关村智用人工智能研究院等单位共同谋划“北斗+人工智能”合作，推动建设河南省中原北斗应用产业研究院；与河南省交通规划设计研究院签署合作协议，举办“北斗+人工智能技术融合发展专题沙龙”，共同推动交通基础设施的数字化转型和智能化升级。此外，合众思壮还在智慧水利水务等领域与行业伙伴深度合作；与广西壮族自治区水利科学研究院、中国水利水电科学研究院等共同申报的“小型水库雨水情测报和大坝安全监测关键技术及应用”项目荣获第七届广西天湖水利科学技术奖一等奖。
（六）加强合规管理，提高规范运作能力
报告期内，公司持续重视和加强合规体系建设，以贸易合规管理体系建设为切入点，进行合规风险识别、评估，按照守住底线、分级管理、分步实施的贸易合规管控思路，初步实现了管控方案的流程化、系统化、信息化。同时，深化和健全完善内控机制，构筑监督防控体系，充分发挥审计监督作用，落实完善董事会各专门委员会与公司管理层的沟通渠道，权责分明，运作有效，为董事会的决策提供有效的意见和建议。积极落实责任追究机制，进一步强调控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员及相关职能部门负责人在各类重大事项决策、实施、信息披露工作中应承担的责任和义务。在此基础上，定期组织对公司相关责任部门及董事、监事、高级管理人员开展规范运作培训，提高公司管理层及相关职能部门人员的合规意识、责任意识、风险意识，严格按照相关法律法规开展公司经营活动，持续提高公司规范运作水平。
二、2024 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开 12 次董事会会议。具体情况如下：