浪潮软件:浪潮软件2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-018
浪潮软件股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 422
其中：A 股股东人数 422
恢复表决权的优先股股东人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 66,666,451
其中：A 股股东持有股份总数 66,666,451
恢复表决权的优先股股东持有股份总数
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 20.5697
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 20.5697
恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司 2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股（含恢复表 66,202,800 99.3045 385,551 0.5783 78,100 0.1172
决权优先股）
2、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股（含恢复表 66,202,200 99.3036 410,551 0.6158 53,700 0.0806
决权优先股）
3、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股（含恢复表 66,196,400 99.2949 385,551 0.5783 84,500 0.1268
决权优先股）
4、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股（含恢复表 66,198,000 99.2973 391,551 0.5873 76,900 0.1154
决权优先股）
5、议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股（含恢复表 66,156,500 99.2350 464,851 0.6972 45,100 0.0678
决权优先股）
6、议案名称：关于支付会计师事务所 2024 年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股（含恢复表 66,212,400 99.3189 405,751 0.6086 48,300 0.0725
决权优先股）
7、议案名称：关于独立董事 2024 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股（含恢复表 66,202,200 99.3036 388,151 0.5822 76,100 0.1142
决权优先股）
8、议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股（含恢复表 66,115,200 99.1731 448,151 0.6722 103,100 0.1547
决权优先股）
9、议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股（含恢复表 66,123,900 99.1861 439,451 0.6591 103,100 0.1548
决权优先股）
10、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股（含恢复表 66,197,600 99.2967 419,251 0.6288 49,600 0.0745
决权优先股）
11、议案名称：关于银行授信额度申请授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股（含恢复表 65,896,402 98.8449 724,449 1.0866 45,600 0.0685
决权优先股）
12、议案名称：关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授
权有效期的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股（含恢复表 3,909,802 81.7018 770,949 16.1102 104,700 2.1880
决权优先股）
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 61,881,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 4,275,500 89.3437 464,851 9.