连云港:江苏连云港港口股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2025-020
江苏连云港港口股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦
23 楼 2316 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 722
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 739,694,488
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.6221
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由王新文先生主持召
开。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，独立董事倪受彬、沈红波、侯剑以视频通讯
方式出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书沙晓春出席本次会议；高管徐云、卢友兵列席了本次现场会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 738,955,032 99.9000 574,500 0.0776 164,956 0.0224
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 738,842,132 99.8847 577,700 0.0780 274,656 0.0373
3.00、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
3.01、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告（倪受彬）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 738,819,932 99.8817 585,400 0.0791 289,156 0.0392
3.02、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告（沈红波）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 738,815,332 99.8811 589,400 0.0796 289,756 0.0393
3.03、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告（侯剑）
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 738,814,732 99.8810 589,600 0.0797 290,156 0.0393
4、 议案名称：2024 年度董事会审计委员会履职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 738,831,332 99.8833 572,000 0.0773 291,156 0.0394
5、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 738,839,632 99.8844 580,200 0.0784 274,656 0.0372
6、 议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 738,824,532 99.8823 600,000 0.0811 269,956 0.0366
7、 议案名称：2024 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 738,826,032 99.8825 589,000 0.0796 279,456 0.0379
8、 议案名称：2024 年度社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 738,853,632 99.8863 563,500 0.0761 277,356 0.0376
9、 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 738,861,832 99.8874 559,200 0.0755 273,456 0.0371
10、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 8,169,297 76.3931 2,252,400 21.0627 272,056 2.5442
11、 议案名称：2025 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 738,825,732 99.8825 591,100 0.0799 277,656 0.0376
12、 议案名称：2025 年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 738,846,632 99.8853 575,700 0.0778 272,156 0.0369
13、 议案名称：关于聘任 2025 年度审计机构的议案