迪瑞医疗:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-017
迪瑞医疗科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
公司于 2025 年 03 月 29 日发出《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》
（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn）。
1、会议召开时间：2025 年 04 月 18 日 14:30
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开
时间：2025 年 04 月 18 日（星期五）14:30。网络投票时间：2025 年 04 月 18 日。
其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 04 月 18 日（星期五）9:15—
9:25、9:30-11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 04 月 18 日（星期五）09:15 至 15:00 期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事王学敏
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由公司董事会召集，因董事长另有工作安排，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事王学敏主持，公司部分董事、监事及高级管理人员和
公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共142 名，代表股份总数 112,384,214 股，占公司有表决权股份总数的 41.2116%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 11 名，所持股份 432,798 股，占公司有表决权股份总数的 0.1587%；参加网络投票的股东 131 名，所持股份 111,951,416股，占公司有表决权股份总数的 41.0529%。通过现场和网络投票的中小股东共135 人，所持股份 1,647,819 股，占公司有表决权股份总数的 0.6043%。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了全部议案，表决情况如下：
1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
独立董事余宇莹女士、吴清功先生、安明友先生就 2024 年度工作情况进行了述职。
总表决情况：同意 111,793,234 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.4741％；反对 581,600 股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 0.5175％；弃权 9,380 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0083％。
中小股东总表决情况：同意 1,056,839 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 64.1356％；反对 581,600 股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的 35.2951％；弃权 9,380 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5692％。
表决结果：议案通过。
2、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 111,792,834 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.4738％；反对 581,600 股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 0.5175％；弃权 9,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0087％。
决权股份总数的 64.1114％；反对 581,600 股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的 35.2951％；弃权 9,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5935％。
表决结果：议案通过。
3、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 111,890,934 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.5611％；反对 479,100 股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 0.4263％；弃权 14,180 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），
占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0126％。
中小股东总表决情况：同意 1,154,539 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 70.0647％；反对 479,100 股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的 29.0748％；弃权 14,180 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8605％。
表决结果：议案通过。
4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 111,872,034 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.5443％；反对 466,900 股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 0.4155％；弃权 45,280 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），
占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0403％。
中小股东总表决情况：同意 1,135,639 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 68.9177％；反对 466,900 股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的 28.3344％；弃权 45,280 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 2.7479％。
表决结果：议案通过。
5、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 111,791,014 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决
表决权股份总数的 0.5153％；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），
占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0125％。
中小股东总表决情况：同意 1,054,619 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 64.0009％；反对 579,100 股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的 35.1434％；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8557％。
表决结果：议案通过。
6、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
6.01 关于非独立董事薪酬
总表决情况：同意 111,592,039 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.4144％；反对 626,680 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5583％；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0273％。
中小股东总表决情况：同意 990,539 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 60.1121％；反对 626,680 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 38.0309％；弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.8570％。
关联股东王学敏、安国柱 2 人回避表决，回避表决 134,895 股。
6.02 关于独立董事薪酬
总表决情况：同意 111,721,834 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.4106％；反对 630,180 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.5607％；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0287％。
中小股东总表决情况：同意 985,439 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 59.8026％；反对 630,180 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 38.2433％；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.9541％。

6.03 关于高级管理人员薪酬
总表决情况：同意 111,278,286 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.4093％；反对 630,080 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5629％；弃权31,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0279％。
中小股东总表决情况：同意 866,286 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 56.7102％；反对 630,080 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 41.2473％；弃权 31,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 2.0425％。
关联股东安国柱等 7 人回避表决，回避表决 444,648 股。
表决结果：议案通过。
7、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
总表决情况：同意 111,723,634 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.4122％；反对 648,180 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5768％；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0110％。
中小股东总表决情况：同意 987,239 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 59.9119％；反对 648,180 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 39.3356％；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7525％。
表决结果：议案通过。
8、审议通过《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 111,913,534 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.5812％；反对 439,000 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3906％；弃权31,680股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0282％。
中小股东总表决情况：同意 1,177,139 股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的 71.4362％；反对 439,000 股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的 26.6413％；弃权 31,680 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），
占出