贝斯特:2024年度独立董事述职报告(纪志成)

无锡贝斯特精机股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
（纪志成）
各位股东及股东代表：
本人作为无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责。本人积极出席2024年度相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立客观的意见，对公司的规范治理起到了积极作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、基本情况
本人纪志成，男，1959年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。曾任无锡轻工业大学（现为“江南大学”）信息与控制学院助教、讲师、副教授、教授、院长，曾历任江南大学教授、校长助理、发展规划处处长、副校长，现任江南大学二级教授、江南大学无锡市智能制造协同创新中心主任、无锡宝通科技股份有限公司独立董事、上能电气股份有限公司独立董事、公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职情况
（一）出席董事会情况
2024年度，公司共召开6次董事会，本人作为公司独立董事亲自出席董事会会议6次，均以现场或通讯方式亲自出席，不存在委托出席或者缺席的情况。本人积极参加公司召开的董事会，主动与公司管理层进行沟通，了解公司经营情况，
认真审阅会议文件，积极参与各项议案的讨论，并对相关事项发表独立意见，提出专业、合理的建议，谨慎行使表决权。对于2024年度任职期间董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票。
（二）出席股东大会情况
2024年度，公司共召开1次股东大会，本人作为公司独立董事出席了1次股东大会。
（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、审计委员会
2024年度任职期间，本人担任第四届董事会审计委员会主任委员，本人共主持召开了6次审计委员会会议，分别就内部审计工作报告、2023 年度内部控制自我评价报告、续聘2024年度审计机构等议案进行了审议，对审计委员会2023年度工作情况进行总结与分析，并明确2024年的工作计划。此外，通过每季度听取内部审计部的工作报告，对经营情况、内部控制、关联交易、对外担保、财务状况等情况进行监督，从而提升公司的规范运作水平。具体情况如下：
委员会名称 召开日期 会议内容
审计委员会全体成员审议了《2023 年内部
审计部工作总结》和《2024 年内部审计部
第四届董事会审计委员会 2024 年 1 月 15 日 工作计划》。审计委员会听取公司内部审计
部门关于2023年度工作总结及2024年工作
计划。
审计委员会全体成员听取了《2023 年公司
经营情况及财务情况》，要求公司严格按照
相关法律法规和规章制度的规定进行 2023
第四届董事会审计委员会 2024 年 2 月 17 日 年度报告的编制和审计任务。此外审计委员
会全体成员与年审注册会计师在公司进行
了现场沟通，年审会计师汇报了审计工作安
排；并听取了公司管理层关于 2023 年公司
经营情况及财务情况的汇报。
审计委员会全体成员审议了《2023 年财务
报表（初稿）》，审计委员会对编制的年度
第四届董事会审计委员会 2024 年 3 月 15 日 财务报表没有异议。另外审计委员会就年度
财务报告审计情况、报告的出具时间、审计
过程中重点关注事项等问题与年审会计师
进行了沟通。

审计委员会全体成员审议了《关于公司董事
会审计委员会 2022 年度工作报告的议案》；
《关于公司 2022 年度财务决算报告的议
案》；《关于公司 2022 年度利润分配方案
的议案》；《关于公司 2022 年度内部控制
自我评价报告的议案》；《关于公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的议案》；《关
于公司续聘会计师事务所的议案》；《关于
第四届董事会审计委员会 2024 年 4 月 19 日 公司使用闲置自有资金进行风险投资的议
案》；《2023 年第一季度报告》；《2022
年年度报告及摘要》。认为公司定期报告及
相关议案内容真实、准确、完整地反映了公
司的财务状况和经营成果，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。另外审计委员
会与公司管理层沟通，了解公司经营发展情
况；听取并审议了公司内部审计部门《关于
公司2023年第一季度内审工作总结和2023
年第二季度内审工作计划》
审计委员会全体成员审议了《关于公司
2024 年半年度报告及其摘要的议案》，审
计委员会认为公司定期报告及相关议案内
容真实、准确、完整地反映了公司的财务状
第四届董事会审计委员会 2024 年 8 月 7 日 况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并于公司管理层沟通，了解
公司经营发展情况。另外听取并审议了公司
内部审计部门《关于公司 2024 年上半年内
审工作总结》和《2024 年下半年内审工作
计划》。
审计委员会全体成员审议了《关于公司
2024 年第三季度报告的议案》，认为公司
定期报告及相关议案内容真实、准确、完整
地反映了公司的财务状况和经营成果，不存
第四届董事会审计委员会 2024年10月22日 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并于
与公司管理层沟通，了解公司经营发展情
况。另外听取并审议了公司内部审计部门
《关于公司 2024 年前三季度内审工作总
结》和《2024 年第四季度内审工作计划》。
2、独立董事专门会议
2024年，公司召开独立董事专门会议4次，本人均亲自出席了会议。本人就公司2024年度以下事项发表了意见，切实履行了独立董事的监督职责：
委员会名称 召开日期 会议内容

1、《关于公司 2023 年度利
润分配方案的议案》；2、《关
于公司续聘会计师事务所的
议案》；3、《关于 2023 年