广立微:关于续聘公司2025年度审计机构的公告

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-017
杭州广立微电子股份有限公司
关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开
第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司 2025年度财务报表审计和内部控制审计的机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2025 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人员 注册会计师 2,356 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
业务收入总额 34.83 亿元
2023 年（经审计） 审计业务收入 30.99 亿元
业务收入
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 707 家
审计收费总额 7.20 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
2024 年上市公司 供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
（含 A、B 股）审 涉及主要行业 和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融
计情况 业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采
矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、
牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，
综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 51
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健作为华仪电气 2017 年 已完结（天健需
华仪电气、东 度、2019 年度年报审计机 在 5%的范围内
投资者 海 证券、天 2024 年 3 月 6 构，因华仪电气涉嫌财务造 与华仪电气承
健 日 假，在后续证券虚假陈述诉 担连带责任，
讼案件中被列为共同被告， 天健已按期履
要求承担连带赔偿责任。 行判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8
次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行
政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人
次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 质量复核人员
姓名 金东伟 周建 陈志维
何时成为注册会计师 2009 年 2020 年 2005 年
何时开始从事上市公 2009 年 2020 年 2003 年
司审计
何时开始在本所执业 2009 年 2020 年 2005 年
何时开始为本公司提 2024 年 2024 年 2025 年
供审计服务
近三年签署或复核上 近三年签署的上市 近三年签署的上市 近三年签署的上市公
市公司审计报告情况 公司年报包括天元 公司年报包括天元 司包括蓝特光学、新
宠物、兴瑞科技等 宠物 澳股份等
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定 2025 年度审计费用并签署相关协议。
三、审议程序及相关意见
（一）审计委员会履职情况
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会审计委员会第八次会议，对续聘
审计机构事项进行了审议，董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，并提交公司第二届董事会第十七次会议审议。
（二）董事会意见
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，董事会认为：天健在担任公司 2024 年度财务及内控审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》及相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2024 年度审计报告。经公司董事会审计委员会建议，结合对审计机构独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等多方面考量，董事会同意继续聘请天健担任公司2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、杭州广立微电子股份有限公司第二届审计委员会第八次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
杭州广立微电子股份有限公司董事会
2025 年 4 月 21 日