乐歌股份:关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2025-008
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债
乐歌人体工学科技股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年度股东大会。
2.股东大会召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十七次会议决定召开本
次股东大会，公司已对本次股东大会审议的议案内容进行了披露。本次股东大会
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议日期、时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:00
（2）网络投票日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日
9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年5月12日
9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场
会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深交所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年5月7日（星期三）

7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
凡于 2025 年 5 月 7 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加会议
表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书式样见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：宁波市鄞州区首南街道学士路436号4楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《2024年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬 √
方案的议案》
8.00 《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于 2025 年度关联交易预计的议案》 √
10.00 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额 √
度并提供担保的议案》
11.00 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 √
12.00 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买 √
责任险的议案》

2.公司独立董事将在本次会议上进行年度述职；
3.上述议案已经公司第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件；
4.上述议案5、10应由股东大会以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案7、8、9、12关联股东将进行回避表决；
5.本次股东大会审议的议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者指：单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可以信函或传真方式办理登记，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2.登记时间：2025年5月9日（星期五）9:00-11:30、13:00-17:00
3.登记地点及授权委托书送达地点：宁波市鄞州区首南街道学士路436号乐歌人体工学科技股份有限公司董秘办，邮编：315100。
4.注意事项：出席会议签到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。
5、现场会议联系方式：

联系人：虞浩英
电 话：0574-55007473
传 真：0574-88070232
电子邮箱：law@loctek.com
会议预计一小时，出席会议人员交通、食宿费用自理。网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第五届董事会第三十七次会议决议；
2.第五届监事会第二十九次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
2025年4月21日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：350729。
2、投票简称：乐歌投票。
3、议案设置及意见表决。
（1）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会为非累计投票议案，填表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 5 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 12 日上午 9:15 至 2025 年 5
月 12 下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授权委托书
乐歌人体工学科技股份有限公司：
兹委托__________代表我本人（本公司）出席于 2025 年 5 月 12 日召开的乐
歌人体工学科技股份有限公司 2024 年度股东大会，并行使本人（本公司）在该
次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：
备注 同 反 弃
提案 提案名称 意 对 权
编码 该列打√的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《2024年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘会计