兴齐眼药:2024年度董事会工作报告

沈阳兴齐眼药股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规的规定，规范运作，科学决策，严格履行《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）赋予的职权，本着对公司全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，认真贯彻落实公司股东大会的各项决议，进一步完善公司内部治理结构，规范公司内部控制制度，勤勉尽责地开展各项工作，确保公司持续健康稳定发展。
现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：
一、2024 年公司经营情况回顾
2024 年，公司经营管理层在董事会的领导下，围绕总体发展战略及董事会制定的年度经营计划，积极有序推进并落实各项重要工作。
报告期内，公司坚持自主研发，巩固核心竞争优势，加大市场拓展力度，优化客户结构，公司营业收入及净利润均保持稳定增长，2024 年度公司实现营业
收 入 1,943,387,835.59 元 ， 比 上 年 同 期 增 长 32.42% ， 实 现 利 润 总 额
395,031,285.42 元，比上年同期增长 49.07%，实现归属于上市公司股东净利润338,061,776.59 元，比上年同期增长 40.84%。
报告期内，公司重点开展了以下工作：
1、生产管理方面
公司始终坚持以人为本、合作共赢的理念，持续梳理生产流程，鼓励改进创新，顺利完成公司生产目标。
通过优化生产线资源配置，持续引进眼用制剂的生产和包装设备、更新生产基础设施，生产中心全面提高各生产系统的运行管理水平、实现了智能化管理程度及生产效率的提高、夯实了公司建设智能工厂的基础。在生产及资产管理方面，
通过建立 TPM 设备全员维护管理体系、推进 EAM 资产管理系统、导入 WMS 仓库管
理系统，全面推动企业的数字化转型，生产中心实现了工作流程、工作效率及生产合规性的提高；在能源管理方面，生产中心在推进能源使用管理制度建立的基础上，搭建能源管理体系数据平台，实施水电气能源数据整合分析，进行数字化展示，推进统计分析无纸化进程，通过技术创新和管理优化，提高能源使用效率；在环境保护方面，生产中心通过源头工艺优化、回收利用等措施，对冷却塔、采暖热水系统、净化空调加湿器等进行节能升级改造，提高能源效率，减少资源浪费，进一步完善 EHS 管理体系等多项改进创新项目，建立污水处理系统预警机制及异常处理机制，持续推进数字化看板系统搭建。2024 年 10 月生产中心动力运维班组被中国医药质量管理协会评为 2024 年全国医药行业质量信得过班组；2025 年 1 月，公司荣获“国家级绿色工厂”称号。
2、质量管理方面
公司质量中心遵守“一流标准铸就一流质量”的质量方针，推动质量强企发展理念的贯彻落实；依托卓越绩效模式，积极推进质量管理水平的提升，持续完善“横”、“纵”融合的质量管理体系，同时通过建机制、重培训、树意识、促提升、广宣传五个方面推动质量文化建设。
2024 年，公司滴眼剂（101 车间生产一区 1 线、101 车间生产三区 1 线、101
车间生产三区 2 线、101 车间生产三区 3 线）生产范围通过了辽宁省药品监督管
理局组织的 GMP 符合性检查；此外，2024 年 4 月通过了硫酸阿托品滴眼液新增
生产线的现场检查；2024 年 6 月，通过了 GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015 质
量管理体系监督审核；2024 年 10 月通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）对检测实验室进行 ISO/IEC 17025 实验室能力认可定期审评。相关认证工作的顺利完成表明公司的质量管理体系处于稳定有效的运行状态。
公司大力推进质量管理水平的提升，开展全面质量管理、夯实质量管理基础；落实 MAH 质量安全主体责任，加强药品全生命周期质量管理；建立精益 6S 管理考核及竞赛管理机制，持续开展 6S 管理考核、羚羊旗评选等活动。同时，公司开展 CCS 污染控制策略项目，深入推进 9000 体系，开展质量管理、环境管理、职业健康安全管理、能源管理、企业知识产权合规管理共五大体系管理评审工作。
在第 45 次全国医药行业质量管理（QC）小组成果发表交流会中，公司选送的 8个课题全部获奖；3 个班组荣获了全国医药行业质量信得过班组。
3、产品研发方面
公司自创立以来，始终重视新产品的研发，将开发具有自主知识产权的新产品作为公司持续进步和创新的目标，加快推进研发管线的全面化、差异化布局。公司重视新产品的开发，不断加强在创新药领域的研发力度，研发中心建立了合理、完善的药品研发质量管理体系，同时积极与国内外多家科研院所及高等院校紧密合作。建立以自主创新为主，产学研联合开发为辅的研发模式。实现稳步提升、持续改进的研发管理。依靠敏锐的行业前瞻性、多年来积累的眼药研发经验、稳定可靠的研发团队、先进的研发设备，公司在研发方面获得了一系列成果，拥有较强的技术成果转化能力。
报告期内，公司产品研发取得的进展情况如下：公司申报的硫酸阿托品滴眼液已获得国家药品监督管理局签发的《药品注册证书》；公司申报的伏立康唑滴眼液目前已取得Ⅰ期临床研究报告、环孢素滴眼液（Ⅱ）目前已取得Ⅳ期（上市后）临床研究报告、硫酸阿托品滴眼液两个临床试验目前已获得Ⅲ期临床试验总
结报告。2024 年 7 月，公司申报的 SQ-22031 滴眼液获得了国家药品监督管理局
下发的临床试验批准通知书，该产品为 1 类治疗用生物制品，临床拟用于干眼症、神经营养性角膜炎。其中神经营养性角膜炎于 2023 年被列入我国第二批罕见病目录。
4、市场营销拓展方面
公司秉承“经营健康、协同共赢、引领发展”的营销方针，以中国眼科疾病患者为中心，满足临床治疗需求为出发点，持续提升了解和满足顾客需求、期望与偏好的能力，建立良好的顾客关系，以客户满意为目标，持续发挥多年眼科药物的深耕优势，大力推动全渠道营销模式的新发展，实现更大程度的市场覆盖，不断提升品牌影响力与品牌美誉度。
2024 年 3 月，公司历时 10 年研发历程，兴齐？美欧品？成为我国首款获批的
用于延缓儿童近视进展的低浓度硫酸阿托品滴眼液，也是公司积极响应国家战略
的重要体现。产品已被列入《2024 近视防控指南》、《近视防控白皮书》、《低浓度阿托品滴眼液临床应用中国专家共识 2024 版》多项指南，并被权威推荐我国儿童青少年近视长期管理的基础用药。公司积极推进近视防控三级网络建设，和国家眼部疾病临床中心共同推进中国近视防控能力建设联盟，积极参与各级学协会和专业媒体组织的近视防控科普平台项目，推动规范儿童近视防控诊疗。公司的专业化学术推广团队积极推进市场准入与规范用药，为我国儿童青少年近视长期慢病管理提供创新和普适的解决方案。
公司持续丰富眼科常见疾病产品管线，目前已覆盖如近视防控、干眼治疗、眼部感染、角膜损伤、青光眼等眼科常见疾病，目前多款重点产品被 62 项权威指南共识推荐，通过整合推广策略，助力诊疗中门诊及围术期常见眼表疾病的综合管理。2024 年，公司积极参与国际与国内的行业学术会议，如 2024 年世界眼
科大会 WOC、2024 年亚太干眼会、2024 年亚太眼科年会 APAO，2024 年中华医学
会眼科分会年会，2024 年中国医师协会眼科分会年会等，在会议中通过各种会议类型及线上线下等方式，为广大眼科医师提供了学习机会和交流平台，共同分享眼科领域的最新学术进展，持续传播学术知识与品牌声音，提升公司品牌知名度。
公司深化以患者为中心的服务模式，布局零售、电商专业营销推广体系，不断加强与大型电子商务平台合作，通过全渠道创新拓展，创建眼科慢病管理生态，快速提升药品可及性，满足消费者实现多渠道购药需求，实现各渠道销售的融合增长。2024 年开展“中国药店·兴齐眼药—兴齐眼健康管理专员创造营”，为全国头部连锁专业药店进行药师眼科专业知识培训，确保患者在获取药品的同时得到专业规范的眼药药事服务；公司产品已实现在百度健康互联网医院、京东和阿里大药房等多个线上销售渠道上架，让消费者足不出户即可得到线上平台持续专业的眼健康药事服务，并通过电商平台科普直播等方式，有效提升了公众对眼健康的认知。
5、主要子公司情况
报告期内，兴齐眼科医院运营情况良好，医院互联网全新上线，将持续推动先进科技与医疗服务相结合，不断优化和完善服务功能，为患者提供更加全面、
高效、个性化的医疗服务。为进一步提升学术交流水平，兴齐眼科医院分别主办“兴视界·百城行 白内障专题会”、“兴视界·百城行 屈光专题会”、“眼手术相关干眼学术研讨会”等学术研讨会，围绕眼底手术、角膜手术、屈光手术、白内
障手术临床实践与技术革新等多个领域的话题进行学术交流。2024 年 5 月 17 日，
经“国家眼部疾病临床医学研究中心”“中国近视防控能力建设联盟(CAMP)”审核通过，兴齐眼科医院成为“中国近视防控能力建设联盟(CAMP)”首批中心级成
员单位；2024 年 6 月 2 日，兴齐眼科医院成为“沈阳市致盲性眼病临床医学研
究中心眼科联盟”成员单位；2024 年 11 月，兴齐眼科医院成功加入世界眼科医院协会。
二、董事会日常工作情况
（一）2024 年董事会会议情况及决议内容
报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开六次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律、法规要求，会议情况及决议内容如下：
会议名称 召开日期 审议通过的议案
1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
2、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 ；
3、《关于设立董事会环境、社会与治理（ESG）委员会的议案》；
4、《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》；
第五届董事会 2024 年 1 月 5、《关于制定董事会环境、社会与治理（ESG）委员会议事规则的
第一次会议 5 日 议案》；
6、《关于聘任公司总经理的议案》；
7、《关于聘任公司副总经理的议案》；
8、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
9、《关于聘任公司财务总监的议案》；
10、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
1、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；
2、《关于<2023 年度董事会工