久吾高科:2024年度监事会工作报告

江苏久吾高科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称“《证券法》”）、《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）、《江苏久吾高科技股份有限公司监事会议事规则》 及有关法律法规的规定，认真履行监督职责，监事会成员列席和出席了公司历次 董事会和股东大会，对股东大会和董事会的召开程序、公司经营活动、财务状况、 决策程序及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，参与了公司重大 决策事项和内部控制制度的讨论，对公司依法运行情况、财务状况、募集资金使 用等方面进行监督，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结 构等方面发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下：
一、2024 年度监事会的工作情况
监事会于 2024 年度召开了 7 次监事会，会议程序和相关决议符合有关法律
法规和公司章程规定。会议召开的具体情况如下：
序号 会议时间 会议届次 会议主要内容
审议通过：
《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
2024 年 3 第八届监 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1 月 3 日 事会第七
次会议 《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
《关于监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年薪酬方案的议案》
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
序号 会议时间 会议届次 会议主要内容
案》
审议通过：
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
2024 年 3 第八届监 的议案》
2 月 26 日 事会第八 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
次会议 的议案》
《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》
审议通过：
《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》
《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的
议案》
《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的
2024 年 4 第八届监 议案》
3 月 12 日 事会第九 《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论
次会议 证分析报告的议案》
《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资
金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即
期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司非经常性损益表的议案》
2024 年 4 第八届监 审议通过：
4 月 26 日 事会第十
次会议 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
审议通过：
第八届监 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
2024 年 5
5 月 6 日 事会第十 《关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的议案》
一次会议 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《关于公司非经常性损益表的议案》

序号 会议时间 会议届次 会议主要内容
审议通过：
《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
2024 年 8 第八届监 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
6 月 25 日 事会第十
二次会议 《关于部分募投项目延期的议案》
《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划回购价格及注销
部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
2024 年 10 第八届监 审议通过：
7 月 20 日 事会第十
三次会议 《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
二、监事会对 2024 年度公司运作的核查意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，从切实 维护公司利益和广大投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运 作、财务状况、募集资金使用情况、内部控制等方面进行了全面监督。
（一）公司依法运作情况
2024 年度，监事依法列席公司董事会，出席公司股东大会，监事会对董事
会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行 情况、董事、高级管理人员执行公司职务的情况进行了全过程的监督和检查。
监事会认为：公司的决策程序严格遵守了《公司法》《证券法》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，建立了较完善的内部控制制度， 公司股东大会、董事会运作规范，程序合法合规。公司董事、高级管理人员执行
职务时忠于职守，勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）公司财务情况
2024 年度，公司监事会通过听取公司财务负责人的汇报，认真审议公司定
期报告，审查公司审计机构出具的审计报告，核查公司的会计报表及其他财务资料等方式，对公司财务制度和财务状况进行了检查、监督。
监事会认为：本年度公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，会计基础工作和内控体系完善，不存在违反法律法规的行为。公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年
12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。
（三）募集资金使用情况
2024 年度，监事会对公司募集资金存放、管理和使用情况进行了监督和检
查，并审议了募集资金存放与使用情况的相关专项报告。公司募集资金使用和管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及《公司章程》等相关规定，严格管理和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司对外担保情况
2024 年度，公司未发生需监事会审核的对外担保情况。
（五）检查公司关联交易情况
2024 年度，公司未发生需监事会审核的重大关联交易情况。
（六）公司内部控制情况
2024 年度，监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告、内部控制制度
的建设和运行情况进行了审核，认为公司已结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合
国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。
三、监事会工作计划
2025 年度，公司监事会仍将忠实勤勉、严谨公正地履行《公司法》《证券
法》《公司章程》所赋予的各项权利，依法对董事会、高级管理人员进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准，依法列席公司董事会、股东大会，监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，对公司财务进行监督检查，进一步推动内控制度建设，坚决维护公司和股东的利益，推动公司规范健康发展。
江苏久吾高科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 20 日