燕京啤酒:2024年度董事会报告

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-10
北京燕京啤酒股份有限公司
2024 年度董事会报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真落实董事会的各项决议，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，持续健全公司科学决策机制，提升公司治理水平，推动公司高质量发展，维护公司及股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、公司经营情况
2024 年度，公司以党建引领发展全局，深入践行可持续发展战略，系统性推进九大变革战略落地，持续构建长期竞争优势。公司不断强化总部职能，以运营效率提高、资源配置优化、运营成本降低驱动盈利提升。
1、财务表现持续提升，盈利能力显著增强
2024 年，公司在行业整体承压的背景下，实现了业绩的强势突破。2024 年度，公司实现营业收入1,466,701.69万元，同比增长3.20%；营业利润160,874.05万元，同比增长 56.96%；利润总额 157,171.87 万元，同比增长 51.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 105,567.85 万元，同比增长 63.74%，实现扣除非经常性损益后 104,063.74 万元，同比增长 108.03%，主要经济指标连年快速增长，持续走向新高。
2、大单品引领增长，市场渠道持续升级
公司坚持市场精耕细作与战略性扩张并行推进，持续加强市场开发体系建设。随着啤酒消费模式向悦己消费、场景化消费的转变，公司积极拓展新市场和新渠道，同步完成销售渠道结构升级，年度实现啤酒销量 400.44 万千升，同比增长
1.57%，其中大单品燕京 U8 其中燕京 U8 销量 69.60 万千升，同比增长 31.40%，
实现全国化布局与销量双突破，形成规模效应。
3、管理效能体系化提升，实现“战略落地-品牌焕新-效益跃升”三重突破。
公司将 ESG 理念融入战略核心，构建“绿色酿造-责任供应链-价值共创”体
系，推动了公司的稳健前行与高质量发展。公司通过卓越管理体系助推生产变革，
重塑了生产系统的管理架构，运用结构化方法和先进工具，践行绿色酿造，不断
提升品控能力和成本效益；通过构建产品与技术创新体系，为消费者提供安全、
绿色、健康的产品；通过组织流程再造和人才机制的完善，进一步释放了组织效
能，促进整体提升；通过线上线下融合的多渠道推广、文化 IP 的打造以及数字
化转型等营销创新举措，全方位打造立体化营销矩阵，持续迭代升级，不断提升
品牌影响力；通过全面运行订单履约系统和采购管理平台，建设物流信息系统，
实现仓储、运输等环节的全链条数字化管理，提升供应链管理水平；通过全面落
实风险防范职责和任务，增强合规经营和风险防范化解能力，为公司持续稳健发
展提供了坚实保障。
二、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，
全年组织召开 8 次董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，具体如下：
序号 届次 召开时间 审议情况
1 第八届董 2024 年 1 1、《关于聘任林文先生为公司常务副总经理的议案》
事会第二 月 15 日
十三次会
议
2 第八届董 2024 年 1 1、《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》
事会第二 月 26 日 2、《关于向中国进出口银行股份有限公司北京分行
十四次会 申请综合授信额度的议案》
议 3、《关于向广发银行股份有限公司北京世纪城支行
申请授信额度的议案》
4、《关于向北京农村商业银行股份有限公司顺义支
行申请综合授信额度的议案》
5、《关于向中国工商银行股份有限公司北京顺义支
行申请综合授信额度的议案》
6、《关于向中国银行股份有限公司北京顺义支行申
请综合授信额度的议案》
7、《关于向中国农业银行股份有限公司北京顺义支

行申请综合授信额度的议案》
8、《关于向兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行
申请综合授信额度的议案》
9、《关于向招商银行股份有限公司北京分行申请综
合授信额度的议案》
3 第八届董 2024 年 4 1、《2023 年度董事会报告》
事会第二 月 12 日 2、《2023 年度总经理工作报告》
十五次会 3、《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算
议 报告》
4、《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
5、《2023 年度利润分配预案》
6、《未来三年股东回报规划（2024-2026）》
7、《关于确定 2023 年度财务报告审计报酬及 2023
年度内控审计报酬的议案》
8、《关于变更会计师事务所的议案》
9、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
10、《2023 年度内部控制自我评价报告》
11、《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报
告》
12、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
13、《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持
续评估报告》
14、《公司 2023 年度风险管理报告》
15、《关于调整独立董事薪酬的议案》
16、《关于对董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确
认的议案》
17、《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案
的议案》
18、《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》
19、《董事会关于独立董事独立性情况评估的议案》
20、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
21、《关于修改<公司章程>的议案》
22、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
23、《关于修改<审计委员会工作细则>的议案》
24、《关于修改<薪酬与考核委员会工作细则>的议
案》
25、《关于修改<提名委员会工作细则>的议案》
26、《董事会向经理层授权管理办法》
27、《会计师事务所选聘制度》
28、《关于会计政策变更的议案》
29、《关于购买董监高责任险的议案》
30、《公司<“十四五”战略规划中期评估与调整报
告>纲要》
31、《“质量回报双提升”行动方案》

32、《2023 年度投资者保护工作报告》
4 第八届董 2024 年 4 1、《2024 年第一季度报告》
事会第二 月 24 日
十六次会
议
5 第八届董 2024 年 5 1、《独立董事专门会议工作制度》
事会第二 月 21 日 2、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
十七次会
议
6 第八届董 2024 年 6 1、《关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服
事会第二 月 11 日 务协议之补充协议暨关联交易的议案》
十八次会 2、《公司在北京控股集团财务有限公司开展金融业
议 务的风险评估报告》
3、《公司在北京控股集团财务有限公司开展金融业
务的风险处置预案》
7 第八届董 2024 年 8 1、《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告
事会第二 月 16 日 摘要》