兴民智通:2024年度董事会工作报告

2024 年度董事会工作报告
各位董事：
2024 年度，兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，公司董事会紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标，扎实细致地开展各项工作。虽然面对国内外复杂的发展环境和不确定性条件的影响等不利因素，但是在全公司上下一心紧密团结的努力下，公司业绩稳中向好发展。
报告期内，公司实现营业收入 78,133.31 万元，同比减少 3.41%，其中主营业务收
入 65,706.87 万元，同比减少 8.08%，占全部营业收入的 84.1%。实现归属于上市公司股东的净利润为 17,834.45 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-31,297.42 万元。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
2024 年，公司董事会共召开了十一次会议，全部议案均审议通过。公司全体董事均出席了会议，没有反对、弃权的情形。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：
日期 会议届次 审议事项
1、关于以持有的蓝海银行股权提供质押担保申
请银行授信的议案；
第六届董事会第
2024 年 1 月 15 日 2、关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的
六次会议
议案；
3、关于增补第六届董事会独立董事的议案；
4、关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会
的议案。
第六届董事会第 1、关于以资产抵押向银行申请综合授信的议案
2024 年 4 月 26 日
七次会议
1、2023 年度总经理工作报告；
2、2023 年度董事会工作报告；
3、2023 年度财务决算报告；
4、2023 年度利润分配预案；
5、2023 年年度报告及其摘要；
6、2024 年第一季度报告；
7、关于董事 2024 年薪酬方案的议案；
8、关于高级管理人员 2024 年薪酬方案的议
案；
9、2023 年度内部控制评价报告；
第六届董事会第 10、关于对会计师事务所 2023 年度审计工作
2024 年 4 月 29 日
八次会议 总结的报告；
11、关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合
伙)作为公司 2024 年度审计机构的议案；
12、关于 2024 年度向金融机构和非金融机构
申请综合授信额度的议案；
13、关于 2024 年度对子公司担保额度预计的
议案；
14、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案；
15、关于召开 2023 年年度股东大会的议案。
第六届董事会第 1、为参股公司提供担保的议案。
2024 年 6 月 14 日
九次会议
1、关于为参股公司武汉英泰斯特电子技术有限
第六届董事会第
2024 年 8 月 12 日 公司提供担保的议案；
十次会议
2、关于为参股公司武汉英泰斯特电子技术有限
公司及参股公司全资子公司武汉车联软件技术
有限公司提供担保的议案。
3、关于聘任公司副总经理的议案。
1、关于公司管理层收购相关事宜的议案；
2、关于<兴民智通(集团)股份有限公司董事会
第六届董事会第 关于公司管理层收 购事宜致全体股东的报告
2024 年 8 月 27 日
十一次会议 书>的议案；
3、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议
案。
1、2024 年半年度报告全文及其摘要；
第六届董事会第
2024 年 8 月 30 日 2、关于山东证监局对公司采取责令改正措施决
十二次会议
定的整改报告。
1、关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关
第六届董事会第 联交易的议案；
2024 年 9 月 10 日
十三次会议 2、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议
案。
1、关于本次交易方案的议案；
2、关于本次交易不构成关联交易的议案；
第六届董事会第 3、关于公司与交易对方签署<股权收购框架协
2024 年 10 月 22 日
十四次会议 议>的议案；
4、关于公司下属子公司签订重大日常经营合同
的议案。
1、关于为参股公司提供担保的议案(英泰斯特-
第六届董事会第 华夏银行)；
2024 年 10 月 23 日 2、关于为参股公司提供担保的议案(英泰斯特-
十五次会议
浦发银行)。
第六届董事会第 1、2024 年三季度报告及摘要
2024 年 10 月 26 日
十六次会议
临时股东大会 3 次，各次会议和审议通过的议案情况如下：
日期 届次 议案
1、关于修改公司章程的议案；
2024 年第一次临时
2024 年 2 月 1 日 2、关于制定、修订部分公司治理制度的议案；
股东大会
3、关于增补第六届董事会独立董事的议案。
1、2023 年度董事会工作报告；
2、2023 年度监事会工作报告；
3、2023 年度财务决算报告；
4、2023 年度利润分配预案；
5、2023 年年度报告及其摘要；
6、关于董事 2024 年薪酬方案的议案；
7、关于监事 2024 年