蒙草生态:2024年独立董事述职报告-白媛媛

蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（独立董事：白媛媛）
各位股东：
作为蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，与公司管理层保持沟通交流，及时了解公司的生产经营及发展情况，认真审议董事会及董事会下设专门委员会的各项议案，发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人白媛媛，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学，注册会计师。2021 年至今任内蒙古中路华辰会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2018 年至今任呼和浩特市智胜会计服务有限责任公司法定代表人、执行董事、经理；2021 年至今任内蒙古美智奥信息咨询有限公司监事。历任国美电器内蒙古公司审计主管，内蒙古西蒙集团有限公司审计部长、行政副总经理、财务副部长，内蒙古国信正和会计师事务所合伙人。2022 年 9 月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
报告期内，公司召开了12次董事会会议和2次股东大会会议，本人出席董事会、股东大会情况如下：

实际出席董 委托出席 是否连续 出席股
独立董事 应出席董 事会次数 董事会次 缺席董事 两次未亲 东大会
姓名 事会次数 (现场/通讯 数 会次数 自参加董 次数
方式) 事会会议
白媛媛 12 12 0 0 否 2
报告期内，本人认真审议提交董事会的议案及相关材料，并与公司经营管理 层保持充分沟通，及时了解公司的日常经营运作情况，以谨慎的态度行使表决权。
报告期内，公司董事会和股东大会的召集、召开程序均符合法定要求，重大 经营决策事项和其他重大事项履行的相关程序均合法有效。本人对 2024 年度公 司历次董事会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的 情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人作为董事会审计委员会及提名委员会的成员，严格按照相关规定行使职 权，积极有效地履行独立董事职责。
2024 年度，本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，按规定召集、召
开审计委员会会议 3 次。按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细 则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，本人听取管理层 对于公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，积极了解公司财务情况， 认真审阅审计机构出具的审计意见及相关资料，维护审计的独立性，并对公司的 定期报告、内部控制情况、募集资金存放与使用情况等事项进行审议，切实履行 审计委员会主任委员的职责。
2024 年度，公司共召开 3 次提名委员会会议。本人作为公司董事会提名委
员会的委员，未有无故缺席的情况发生，并根据《独立董事工作制度》《董事会 提名委员会工作细则》，对选举董事及聘任高级管理人员等事项进行审议，认真 审查相关候选人的任职资格，对候选人当选条件、选任程序进行核查，切实履行 了董事会提名委员会委员的责任和义务。
2024 年度，公司未召开独立董事专门会议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
本人不存在提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请外 部审计机构和咨询机构等情况。

（四）发表独立意见情况
报告期内，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的基础上，在独立、客观、审慎的前提下，对 2024 年公司第五届董事会第二十三次会议提交审议的《关于赎回优先股的议案》发表了同意的独立意见。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持密切沟通，严格履行审计沟通职责，认真听取会计师事务所审计计划、关键审计事项及内部控制审计等事项的工作汇报，并进行充分沟通和讨论，提高审计质量，发挥监督职能，维护公司全体股东的利益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2024 年度，本人利用参加股东大会、董事会会议及不定期实地考察等形式，对公司的生产经营、行业政策环境变化、财务状况、信息披露事务管理、内部控制制度建设、投资者保护、股东大会与董事会决议执行情况等事项进行核查与监督。同时，通过浏览传媒、网络对公司的相关报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响, 及时对公司经营管理提出建议，积极履行独立董事的职责。
报告期内，公司董事、高管及相关工作人员积极配合本人的工作，并提供必要的协助，为独立董事全面履职提供切实的支持。
（七）保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《公司信息披露管理办法》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整与及时。
2、认真审议，独立客观表决。本人按照《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的要求，履行独立董事的职责，对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、2024 年度，本人通过出席公司股东大会等形式与中小投资者进行沟通交流，及时了解中小投资者诉求与关注，积极建立与中小投资者良好的沟通交流关系。
4、加强学习，提高履职能力。本人持续关注证监会、深圳证券交易所更新
的各类法律法规、业务规则及相关文件，通过不断学习，提高履行职责的能力，利用自身专业知识，提高对公司和全体投资者利益的保护能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照相关法律法规履行职责，报告期内，重点关注事项如下：
（一）披露财务报告、定期报告中的财务信息及内部控制评价报告
2024 年度，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的要求，按时编制并披露定期报告及《2023 年度内部控制自我评价报告》。报告的审议和表决程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了对应报告期内公司的实际情况。
（二）续聘会计师事务所相关事项
公司第五届董事会第十七次会议及公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，审议程序符合相关法律法规的有关规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资格，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。
（三）聘任高级管理人员情况
公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任于玲玲女士为公司副总经理。第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司轮值总裁的议案》，聘任朱长虹女士为公司轮值总裁。
经审查，于玲玲女士、朱长虹女士具备担任公司高级管理人员的任职资格与条件，有关审议及决策程序合法有效。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
公司第五届董事会第十七次会议、2023 年度股东大会审议通过《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。公司董事、高级管理人员薪酬制定符合所处行业、地区的薪酬水平，不存在损害投资者利益的情形。
（五）员工持股事项
公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于延长员工持股计划存续期的
议案》，通过审阅相关材料，本人发表了同意的意见。本人关注到，截至 2024年 10 月 18 日，员工持股计划已全部出售完毕。根据相关规定，公司员工持股计划实施完毕并终止。
四、总体评价和建议
2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，严格履行职责，深入了解公司经营和运作情况，积极关注公司财务状况、内部控制等制度建设，对提交董事会审议的议案，独立、客观、公正地行使表决权，充分发挥独立董事的作用，有效维护公司和广大投资者的合法权益。
2025 年度，本人将继续与公司保持密切沟通与合作，坚持独立、客观的判断原则，本着为公司及全体股东负责的态度，利用自己的专业知识和经验，认真履行独立董事职责，坚决维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
特此报告。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
独立董事：白媛媛
二〇二五年四月二十二日