北辰实业:北辰实业关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2025-022
债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1
债券代码：254174 债券简称：24 北辰 F1
债券代码：258224 债券简称：25 北辰 F1
债券代码：258483 债券简称：25 北辰 F2
北京北辰实业股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2025 年 4 月 23 日召开的第十届董事会第三十一次会议，审议通过
了公司《章程修正案》《股东大会议事规则修正案》《董事会议事规则修正案》，上述议案尚须提交公司股东大会审议。
鉴于中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会于 2023 年 12
月 29 日颁布新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）自 2024 年 7 月 1 日起施行。2024 年 12 月 27 日，中国证
券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，要求上市公司应当在 2026 年 1月 1 日前，按照《公司法》《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定》及中国证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定设立董事会审计委员会，履行原监事会的职责，
取消设置监事会或监事。2025 年 3 月 28 日，证监会修订发布《上市
公司章程指引》和《上市公司股东会规则》，自公布之日起施行。

根据上述法律法规的变化，为持续符合监管要求，结合公司实际情况，公司董事会拟对《北京北辰实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中有关条款进行修订，并相应修订《公司章程》附件《北京北辰实业股份有限公司股东大会议事规则》《北京北辰实业股份有限公司董事会议事规则》，并废止《北京北辰实业股份有限公司监事会议事规则》。本次修订将不会对公司类别股东的现有权利或有关类别股东会议的现有安排造成任何变动。
本次《公司章程》及其附件的修订，尚须经公司股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2025 年 4月 24 日
附件：1. 《公司章程修正案》
2. 《股东大会议事规则修正案》
3. 《董事会议事规则修正案》
4. 其他事项说明
附件 1
北京北辰实业股份有限公司
公司章程修正案
修订前 修订后
第一条 北京北辰实业股份有限公司（简称“本 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
公司”或“公司”）系依照《中华人民共和国 合法权益，规范公司的组织和行为，北京北 公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共 辰实业股份有限公司（简称“本公司”或“ 和国证券法》（简称《证券法》）和国家其它 公司”）根据《中华人民共和国公司法》（ 有关法律、行政法规的规定成立的股份有限公 以下简称《公司法》）、《中华人民共和国
司。 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有
关规定，制定本章程和国家其它有关法律、行
政法规的规定成立的股份有限公司。
第四条 公司的法定代表人是公司董事长。 第四条 公司的法定代表人是公司董事长。董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第六条 公司股东对公司权利和责任以其持有 第六条 股东以其认购的股份为限对公司承担
的股份份额为限，公司以其全部资产对公司 责任公司股东对公司权利和责任以其持有的
债务承担责任。 股份份额为限，公司以其全部财产资产对公
...... 司债务承担责任。
......
第七条 公司依据《中华人民共和国公司法》 第七条 公司依据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章 、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章 程指引》、《中国共产党章程》（以下简称《 程指引》、《中国共产党章程》（以下简称《 党章》）和国家其他法律、法规及政策性文件 党章》）和国家其他法律、法规及政策性文件 的有关规定，对原章程进行修改，制定本公司 的有关规定，对原章程进行修改，制定本公司 章程（简称“公司章程”或“本章程”），本 章程（简称“公司章程”或“本章程”），本 章程经股东大会特别决议通过并经国务院授权 章程经股东大会股东会特别决议通过并经国务 的公司审批部门批准后生效，本章程生效后， 院授权的公司审批部门批准后生效，本章程生
原公司章程由本章程替代。 效后，原公司章程由本章程整体替代。
第九条 公司章程对公司及其股东、公司党委（ 第九条 公司章程对公司及其股东、公司党委（
纪委）成员、董事、监事、经理和其它高级管 纪委）成员、董事、监事、经理和其它高级管 理人员均有约束力；前述人员均可以依据公司 理人员均有法律约束力；前述人员均可以依据
章程提出与公司事宜有关的权利主张。 公司章程提出与公司事宜有关的权利主张。
...... ......
第十条 公司可以向其他企业投资；但是，除 第十条 公司可以向其他企业投资；法律规定
法律另有规定外，不得成为对所投资企业的 公司不得成为对所投资企业的债务承担连带
债务承担连带责任的出资人。 责任的出资人的，从其规定。但是，除法律
另有规定外，不得成为对所投资企业的债务
承担连带责任的出资人。
第十四条 公司的经营范围以工商登记机关核 第十四条 公司的经营范围以工商登记机关核
准的项目为准。公司的经营范围包括： 准的项目为准。公司的经营范围包括：
物业管理；出租写字间、公寓、客房； 物业管理；出租写字间、公寓、客房；
住宿服务；房地产开发、建设、物业购置及 住宿服务；房地产开发、建设、物业购置及商品房销售；承接国际国内会议、出租展览 商品房销售；承接国际国内会议、出租展览场地及设施、提供会务服务，出租出售批发 场地及设施、提供会务服务，出租出售批发零售商业用、餐饮娱乐业用场地及设施。商 零售商业用、餐饮娱乐业用场地及设施；餐业零售（包括代销、寄售)：百货、针纺织品 饮服务、文体娱乐服务（国家禁止的项目除、五金交电、金银首饰、家具、字画、副食 外）；机械电器设备、激光、电子方面的技术品、食品、粮油食品、汽车配件、宠物食品 开发、技术服务、技术转让，设备安装，机、电子计算机、公开发行的国内版出版物， 械设备、清洗设备维修，日用品修理，美容计生用品，防盗保险柜，摩托车，西药制剂 美发，浴池服务，摄录像服务，打字、复印，中成药，医疗器械、烟草（仅限零售）；刻 类商务服务，仓储服务，信息咨询；商业零字服务;修理钟表，家用电器；验光配镜服务 售（包括代销、寄售）：百货、针纺织品、五；饮食服务；健康咨询；出租、零售音像磁 金交电、金银首饰、家具、字画、副食品、食带制品。餐饮服务、文体娱乐服务（国家禁 品、粮油食品、汽车配件、宠物食品、电子止的项目除外）；机械电器设备、激光、电 计算机、公开发行的国内版电子出版物、计生子方面的技术开发、技术服务、技术转让， 用品、防盗保险柜、摩托车、西药制剂、中设备安装，机械设备、清洗设备维修，日用 成药、医疗器械；刻字服务；修理钟表、家品修理，美容美发，浴池服务，摄录像服务 用电器；验光配镜服务；饮食服务；健康咨，打字、复印类商务服务，仓储服务，信息 询；机动车公共停车场；承办展览展示活动咨询；机动车收费停车场；服装加工；承办 ；设备租赁；公司礼仪服务；游泳；体育场会议展览、展示服务；音响设备、照明器材 馆管理；技术服务；组织文化艺术交流活动租赁；礼仪服务；会议会展服务；会议展览 ；文化艺术咨询；互联网信息服务；以下限家具出租；游泳、体育运动项目经营；技术 分支机构经营：出租、零售音像磁带制品、图服务；机械设备租赁；文化艺术交流；文化 书、期刊、电子出版物；零售卷烟、雪茄烟；艺术活动策划组织；文化艺术咨询；文化产 服装加工。(市场主体依法自主选择经营项目业投资运营；技术培训；互联网信息服务。 ，开展经营活动；“互联网信息服务”、“
游泳”以及依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）物业管理；出租写字间、公
寓、客房；住宿服务；房地产开发、建设、
物业购置及商品房销售；承接国际国内会议
、出租展览场地及设施、提供会务服务，出
租出售批发零售商业用、餐饮娱乐业用场地
及设施。商业零售（包括代销、寄售）：百货