华北制药:第十一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2025-017
华北制药股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十
次会议于 2025 年 4 月 21 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电子
邮件形式发出会议通知，以通讯方式于 2025 年 4 月 23 日召开。本次会议
应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《2025年第一季度报告》
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。
表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司定向减资的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司定向减资的公告》。
表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
（三）审议通过《关于财务公司以未分配利润转增注册资本的议案》
同意冀中能源集团财务有限责任公司以未分配利润10亿元按照各股东持股比例同比例转增注册资本，其中公司以享有的未分配利润转增注册资本 2 亿元。具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于冀中能源集团财务有限责任公司以未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
公司关联董事王立鑫、王亚楼、曹尧、肖志广、王秀军、宋仁涛回避表决。本议案已经独立董事专门会议暨董事会关联交易审核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
特此公告。
华北制药股份有限公司
2025 年 4 月 23 日