恒逸石化:恒逸石化独立董事2024年度述职报告(陈林荣)

恒逸石化股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
独立董事 陈林荣
本人作为恒逸石化股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“规范运作指引”）、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定与要求，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会及各专业委员会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。
现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）简历
陈林荣，男，1971 年 11 月出生，中共党员，博士，博士后，教授，硕士生
导师，中国注册会计师，上市公司独立董事执业资格，硕士毕业于江西财经大学，博士毕业于中南大学，在复旦大学完成博士后研究工作，东京经济大学（日本）和清华大学高级访问学者。现为浙江工商大学会计学院教授、硕士生导师、会计学博士项目主任、浙江方正电机股份有限公司独立董事、深圳传音控股股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》等相关法律法规中关于独立性的要求，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会情况
报告期内，公司第十二届董事会共召开了 14 次会议，其中以现场方式召开会议 10 次，通讯方式召开会议 4 次，所有董事会会议本人均按通知要求进行参加。公司股东大会共召开 7 次会议，本人均列席参会。本人认真参加公司的董事会，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，履行了独立董事勤勉尽责义务，本人秉持独立、客观、审慎的原则对公司 14 次董事会会议审议的各项议案均投了赞成票。本人认为，公司 2024 年各次董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，决议合法有效，议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、审计委员会
报告期内，本人作为第十二届董事会审计委员会主任委员，应出席了董事会审计委员会会议 5 次，实际出席 5 次。作为独立董事，对公司定期报告及其财务信息、内部审计工作报告、续聘会计师事务所等事项进行了认真研究和讨论，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，对公司内部审计及外部审计工作进行监督检查，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
1、审议《2023 年度内部审计工作执行情况报告》；
2、审议《2023 年度财务决算报告》（初稿）； 审计委员会严格按照《公
3、审议《2023 年度审计报告》（初稿）； 司法》、中国证监会监管
4、审议《2023 年年度报告》（初稿）； 规则以及《公司章程》《董
2024 年 4 月 11 日 5、审议《2023 年度内部控制自我评价报告》； 事会议事规则》等法律法
6、审议《关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的 规开展工作，勤勉尽责，
议案》； 并根据公司的实际情况，
7、审议《2023 年度关联方资金占用专项审计报告》（初 提出了相关的意见，经过
稿） 充分沟通讨论，一致通过
1、审议《2024 年第一季度报告》（初稿）； 所有议案。
2024 年 4 月 22 日
2、审议《2024 年第一季度内部审计工作报告》

1、审议《公司 2024 年半年度报告》（初稿）；
2、审议《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
2024 年 8 月 12 日
报告的议案》；
3、审议《2024 年半年度内部审计工作报告》（初稿）
1、审议《2024 年第三季度报告》（初稿）；
2024 年 10 月 23 日
2、审议《2024 年第三季度内部审计工作报告》
2024 年 10 月 29 日 1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2、风险控制委员会
报告期内，本人作为第十二届董事会风险控制委员会委员，应出席董事会风险控制委员会会议 4 次，实际出席 4 次。作为独立董事，对公司风险控制工作情况、套期保值业务开展等事项进行认真研究和讨论，建议公司加强风险管理体系建设，为董事会决策提供了有力的参考意见，切实履行了风险控制委员会委员的职责。
召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
1、审议《关于开展2024年外汇套期保值业务的议案》； 风险控制委员会严格按照
2024 年 1 月 24 日 2、审议《关于开展 2024 年度商品套期保值业务的议 《公司法》、中国证监会
案》 监管规则以及《公司章程》
2024 年 4 月 11 日 1、审议《2023 年度财务决算报告》（初稿） 《董事会议事规则》开展
1、审议《关于收购浙江恒逸瀚霖企业管理有限公司 工作，勤勉尽责，根据公
2024 年 09 月 20 日
少数股东股权暨关联交易的议案》 司的实际情况，提出了相
1、审议《关于开展2025年外汇套期保值业务的议案》； 关的意见，经过充分沟通
2024 年 12 月 9 日
2、审议《关于开展 2025 年商品套期保值业务的议案》 讨论，一致通过所有议案。
3、薪酬考核与提名委员会
报告期内，本人作为第十二届董事会薪酬考核与提名委员会委员，应出席董事会薪酬考核与提名委员会会议 3 次，实际出席 3 次。作为独立董事，对公司开展第六期员工持股计划等相关事项进行了认真研究和讨论，切实履行了薪酬与提名委员会委员的职责。
召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
2024 年 1 月 24 日 1、审议《关于<恒逸石化股份有限公司第六期员工持 薪酬考核与提名委员会严

股计划（草案）>及摘要的议案》； 格按照《公司法》、中国
2、审议通过《关于<恒逸石化股份有限公司第六期员 证监会监管规则以及《公
工持股计划管理办法>的议案》 司章程》《董事会议事规
2024 年 7 月 4 日 1、审议通过《关于第四期员工持股计划延期的议案》 则》开展工作，勤勉尽责，
1、审议《关于调整<恒逸石化股份有限公司第六期员 根据公司的实际情况，提
工持股计划（草案）>及摘要的议案》； 出了相关的意见，经过充
2024 年 7 月 24 日
2、审议《关于调整<恒逸石化股份有限公司第六期员 分沟通讨论，一致通过所
工持股计划管理办法>的议案》 有议案。
4、独立董事专门会议
报告期内，公司召开独立董事专门会议 8 次，本人实际出席 8 次。作为独立
董事，对公司关联交易、提供担保、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项进行了认真研究和审议，切实发挥了独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询作用。

召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
1、公司 2024 年度预计日常关联交易公开、公平、公正，有利于巩固产业链一体化优势，促进主营业务协调发展；关联交易
合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行符合公司和全体股东利益，
未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
1、审议《关于 2024 年度日常关联交易 2、公司确定 2024 年度对控股子公司担保及控股子公司间互保额度是根据控股子公司业务发展的需要，有利于充分利用及灵
金额预计的议案》； 活配置公司与控股子公司的担保资源，提高公司资产经营效率，并确保公司总体控制融资担保风险。各控股子公司均经营正
2、审议《关于确定 2024 年度公司对控 常，收入稳定，具备较好的偿债能力，同时公司已建立了具有可操作性的关于加强控股子公司管理的相关制度，通过实施统
股子公司担保及控股子公司间互保额 一控制，以规范各控股子公司的投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险，保证资产安全。同时，公司将严格按照中
2024 年 1 度的议案》； 国证监会《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所的有关规定，有效控制
月 23 日 3、审议《关于控股股东向公司提供资 对外担