天舟文化:2024年董事会工作报告

天舟文化股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定和要求履行职责，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大会赋予的职权，规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作。现将2024年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2024 年度经营情况
2024年，全球经济增长动能偏弱，中国经济正处于转型升级的关键阶段，传统产业面临着结构调整和优化升级的双重压力。中小学在校学生人数呈现减少的趋势，“双减”政策对教辅类图书需求持续抑制。面对复杂的经济形势与行业环境，公司积极应对，一方面，全面提升出版发行与网络游戏业务在市场中的竞争力，深耕教育出版主业；另一方面，以科技创新培育新增长点，投资布局文化科技数智化领域寻求转型突破。此外，公司整体迁入马栏山视频文创产业园，响应新质生产力要求，调整公司组织架构，优化资产结构，聚焦文化产业数字化转型，集中资源优势发力成长型业务。
报告期内，公司优化游戏团队，人员费用同比减少；同时，受参
股游戏公司业绩上升等影响，投资收益增加；此外，计提的坏账准备
减少等，对公司业绩产生较大影响。2024年度，公司实现营业收入4.61
亿元，同比上涨2.90%；实现归属于上市公司股东的净利润3,280.12
万元，同比上涨154.83%。公司扭转前期业绩承压局面，迈入发展新
阶段。
具体经营情况请详见公司《2024年年度报告》。
二、董事会主日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开了 11 次董事会，会议的召集和召开符合
《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。具体情况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
第四届董事会第十二次会议 2024 年 01 月 02 日 2024 年 01 月 03 日 审议通过了《关于为控股子公司提供担保
的议案》
第四届董事会第十三次会议 2024 年 01 月 18 日 2024 年 01 月 18 日 审议通过了《关于回购公司股份方案的议
案》
第四届董事会第十四次会议 2024 年 02 月 23 日 2024 年 02 月 23 日 审议通过了《关于参股公司债务重组的议
案》
审议通过了《关于选举公司董事长暨变更
第四届董事会第十五次会议 2024 年 03 月 01 日 2024 年 03 月 01 日 法定代表人的议案》《关于聘任公司总裁
的议案》
审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度总裁工作报告》《2023 年年度
报告》及摘要；《2023 年度财务决算报告》
《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内
部控制自我评价报告《》关于续聘公司2024
第四届董事会第十六次会议 2024 年 04 月 24 日 2024 年 04 月 25 日 年度审计机构的议案》《关于未弥补亏损
达到实收股本总额三分之一的议案》《关
于会计政策变更的议案》《关于修订<独立
董事工作制度>的议案》《关于修订<公司
章程>的议案》《关于为控股孙公司提供担
保的议案》《关于提请召开 2023 年年度股
东大会的议案》
第四届董事会第十七次会议 2024 年 04 月 26 日 2024 年 04 月 27 日 审议通过了《2024 年第一季度报告》
第四届董事会第十八次会议 2024 年 06 月 11 日 2024 年 06 月 12 日 审议通过了《关于为控股子公司提供担保
的议案》
第四届董事会第十九次会议 2024 年 08 月 23 日 2024 年 08 月 24 日 审议通过了《关于<天舟文化股份有限公司
2024 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<天舟
文化股份有限公司 2024 年股票期权与限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理公司股权激励计划相关事宜的议案》《关
于提请召开 2024 年第一次临时股东大会
的议案》
第四届董事会二十次会议 2024 年 08 月 27 日 2024 年 08 月 29 日 审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘
要
第四届董事会第二十一次会 审议通过了《关于向激励对象授予股票期
议 2024 年 09 月 12 日 2024 年 09 月 13 日 权与限制性股票的议案》《关于使用闲置
自有资金购买银行理财产品的议案》
第四届董事会第二十二次会 2024 年 10 月 24 日 2024 年 10 月 24 日 审议通过了《2024 年第三季度报告》
议
（二）公司董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，
公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和《公司章
程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大
会通过的各项决议。具体情况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报
告》及摘要；《2023 年度财务决算报告》《2023
2023 年年度股东大会 2024 年 05 月 16 日 2024 年 05 月 16 日 年度利润分配预案》《关于续聘公司 2024 年度
审计机构的议案》《关于未弥补亏损达到实收股
本总额三分之一的议案》《关于修订<公司章程>