奇正藏药:监事会决议公告
公告时间:2025-04-24 18:33:40
证券代码:002287 证券简称:奇正藏药 公告编号:2025-019
债券代码:128133 债券简称:奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会
议于 2025 年 4 月 23 日以通讯形式召开;
2、会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、电话、信息等方式发出;
3、出席本次会议的监事应为 5 人,实到 5 人;
4、会议由公司监事会主席王志强先生召集并主持;
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》;
详见 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《2024 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提请公司股东会审议。
(表决票 5 票,5 票同意、0 票反对、0 票弃权)
2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》;
2024 年财务报表已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中勤万信”)审计,并出具了“勤信审字【2025】第 0272 号”标准无保留意见的审计报告。
报告期内,公司实现营业收入 233,796.97 万元,较上年同期增长 14.32%;
实现营业利润 65,702.50 万元,较上年同期增长 1.65%;实现归属于上市公司股东的净利润 58,228.11 万元,较上年同期增长 0.19%;实现归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润 42,580.86 万元,较上年同期增长 15.09%。详见
2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司
《2024 年度财务决算报告》。
本议案尚需提请公司股东会审议。
(表决票 5 票,5 票同意、0 票反对、0 票弃权)
3、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
监事会认为,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。详见
2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-020)。
(表决票 5 票,5 票同意、0 票反对、0 票弃权)
4、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》;
监事会认为,公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,符合公司内部控制需要,对内部控制的总体评价客观、准确。详见2025年4月25日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度内部控制评价报告》。
(表决票 5 票,5 票同意、0 票反对、0 票弃权)
5、审议通过了《关于 2024 年度公司监事会主席薪酬的议案》;
公司监事会主席王志强先生 2024 年度从公司获得的税前报酬总额为113.29万元。
监事会主席王志强先生回避表决。
本议案尚需提请公司股东会审议。
(表决票 4 票,4 票同意、0 票反对、0 票弃权)
6、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》;
经审核,监事会认为董事会编制和审核西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。详见 2025 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
( http://www.cninfo.com.cn)上的《 2024 年年度报告摘要》( 公告编号:
2025-022)以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年年度报告》。
本议案尚需提请公司股东会审议。
(表决票 5 票,5 票同意、0 票反对、0 票弃权)
7、审议通过了《2024 年度利润分配预案》;
经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的勤信审字【2025】第0272号,公司2024年母公司的净利润为482,168,822.74元,按母公司净利润10%提取法定盈余公积后,剩余利润433,951,940.47元,加上上年结转未分配利润
1,803,965,767.29元,减去本年已分配利润254,483,268.96元,实际可供股东分配的利润为1,983,434,438.80元。
根据公司章程的股利分配政策和公司经营的实际情况,董事会提议以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本(扣除回购账户中的股份)为基数;向全体股东每10股派发现金红利3.80元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
详 见 2025 年 4 月 25 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度利润分配预案》(公告编号:2025-023)。
该分配预案合法合规,尚需提请公司股东会审议。
(表决票 5 票,5 票同意、0 票反对、0 票弃权)
8、审议通过了《关于提请股东会授权董事会进行中期分红的议案》;
关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,有利于简化分红程序,提升投资者回报,程序合法合规,有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益,同意《关于提请股东会授权董事会制定2025 年中期分红方案的议案》。详见 2025 年4月 25日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提请股东会授权董事会制定2025 年中期分红方案的公告》(公告编号:2025-024)。
本议案尚需提请公司股东会审议。
(表决票 5 票,5 票同意、0 票反对、0 票弃权)
9、审议了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》;
监事会认为,公司 2025 年预计发生的日常关联交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行,交易价格符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场经营规则,决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。关联交易事项不会影响公司的独立性,公
司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。详见 2025 年 4 月 25
日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-026)。
关联监事王志强先生、唐林林女士、虎尢丁女士回避表决。
关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的半数,本议案提请公司股东会审议。
(表决票 2 票,2 票同意、0 票反对、0 票弃权)
10、审议通过了《2025 年第一季度报告》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核西藏奇正藏药股份有限公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。详见 2025 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
( http://www.cninfo.com.cn)上的《 2025 年第一季度报告》( 公告编号:2025-028)。
(表决票 5 票,5 票同意、0 票反对、0 票弃权)
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
监事会
二○二五年四月二十五日