宝武镁业:独立董事(王开田)2024年度述职报告

宝武镁业科技股份有限公司
独立董事王开田2024年度述职报告
本人作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
王开田先生，1957 年生，中国国籍，会计学博士，国家二级教授，博士生导师，南京财经大学原副校长。曾历任会计学院院长、系主任、教研室主任，现任中国商业会计学会副会长、济民健康管理股份有限公司独立董事、宝武镁业科技股份有限公司独立董事。曾先后享受国家政府津贴专家、获得江苏省有突出贡献的中青年专家、江苏杰出会计工作者、江苏省优秀学科带头人、江苏省哲学社会科学优秀工作者等荣誉称号并先后兼任两届南京市人大代表及其财经委员、国家工商管理教学指导委员、中国会计准则咨询委员会专家。
经自查，本人任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事履职情况
（一）2024 年度出席会议情况
2024 年度，公司共召开 6 次董事会，6 次股东会，其中 5 次临时股东会，1
次年度股东会，本人均亲自出席了会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况，履行了独立董事勤勉尽责义务。
报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅、积极讨论和独立监督后，均投了同意票，没有
提出异议，也无反对、弃权的情形。
（二）2024 年度独立董事专门会议工作情况
序号 发表日期 发表意见的事项 意见类型
1 2024 年 3 月 29 日 对公司 2024 年度日常关联交易预计的专门会议意见 同意
《关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划的专 同意
2 2024 年 4 月 22 日 门会议意见
关于公司 2023 年度利润分配预案的专门会议意见 同意
3 2024 年 7 月 29 日 关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的专门会议意见 同意
4 2024 年 10 月 25 日 对为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司提供担保暨关联交 同意
易的专门会议意见
关于公司及子公司 2025 年度开展商品套期保值业务事项的专 同意
门会议意见
关于对公司与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协 同意
5 2024 年 12 月 27 日 议》暨关联交易事项的专门会议意见
关于公司对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告事项的 同意
专门会议意见
关于公司与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处 同意
置预案事项的专门会议意见
（三）对公司进行现场调查的情况
2024年度，为充分发挥独立董事的作用，履行独立董事职责，现场工作时间18天，本人积极利用参加董事会、股东会及其他工作时间，通过现场办公及电话、微信、邮件、网站等多种形式全面了解、持续关注公司的生产经营、财务管理、内控体系建设以及董事会决议执行等情况。在参加公司董事会、股东会及其他会议期间，重点对公司核心业务、公司治理及规范运作情况进行了考察，听取相关负责人的汇报。本人也运用自身财务专业知识同管理层交流，对公司财务和内控管理的完善等方面提出建设性意见和建议，公司管理层均积极采纳。公司董事、高级管理人员与我保持定期沟通，使我能及时了解公司生产经营情况。另外，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为本人工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
（四）任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会主任委员，提名委员会、薪酬与考核委员会和战略决策委员会委员，2024年度履职情况如下：
1、审计委员会工作情况

2024年度，本人作为审计委员会委员及会计专业人员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》主持召开了7次审计委员会会议，分别与年审注册会计师协商确定年度审计工作时间安排，沟通审计重点，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，对公司编制的财务报表发表意见，对公司财务总监候选人任职资格进行审查，发挥了积极的作用。具体内容如下：
委员会 召开日期 会议内容
名称
2024 年 3 月 9 日 与年审会计师沟通年度审计进展，就审计过程中关注的问题进行讨
论。
年月 日 1、审议公司 2023 年度所采用的会计政策、会计估计和财务报表；
2024 3 28 2、审查公司财务总监候选人任职资格。
1、审议《关于 2023 年度报告全文及摘要》；2、审议《2024 年第一
季度报告》；3、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；4、审
议《2023 年度内部控制评价报告》；5、审议《2023 年度募集资金存
2024 年 4 月 22 日 放与使用情况的专项报告》；6、审议《关于 2023 年度会计师事务所
履职情况的评估报告》；7、审议《关于公司关联方非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》；8、审议《关于 2024
年审计工作计划》；9、审议《关于会计政策变更的议案》。
审计 年月 日 1、审议《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》；
2024 7 29 2、审议《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》。
委员会
2024 年 8 月 15 日 审查公司财务总监候选人任职资格。
1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；2、审议《关于编制
2024 年 10 月 25 日 公司部分基本管理制度的议案》；3、审议《关于为参股子公司巢湖宜安
云海科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》；4、审议《2024 年报预
审工作安排》。
1、审议《关于公司及子公司 2025 年度开展商品套期保值业务的议案》；
2、审议《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会
2024 年 12 月 27 日 计估计变更的议案》；3、审议《关于公司与宝武集团财务有限责任公司
签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；4、审议《关于公司对宝武
集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》；5、审议《关于公司与
宝武集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。
2、提名委员会工作情况
2024年度，本人作为提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》，参加提名委员会会议，对公司董事候选人、高级管理人员的任职资格进行审查，发表审查意见和建议，确保相关工作的正常进行。

委员会 召开日期 会议内容
名称
2024 年 3 月 28 日 审查公司高级管理人员的任职资格。
提名 2024 年 7 月 29 日 审查公司独立董事候选人任职资格。
委员会
2024 年 8 月 15 日 审查公司董事候选人、高级管理人员任职资格。
3、薪酬与考核委员会工作情况
2023年度，本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》参加薪酬与考核委员会会议，勤勉履行职责，参加了公司董事、高管任期薪酬考核工作，对公司董事、高管年薪事宜进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定、发放与各自的岗位履职情况相符，符合公司的薪酬管理规定，考核方案合理有效。具体内容如下：
委员会 召开日期 会议内容
名称
委员会严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
2024 年 2 月 2 日 审议通过《关于董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》《关于制
薪酬与 定〈2024〉年公司高级管理人员绩效管理考核办法>的议案》。
考核 组织实施了公司董事、高管 2024 年度及任期薪酬考核工作总结，对公
委员会 2024 年 12 月 29 月 司董事、高管年薪事宜进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额
的确定、发放与各自的岗位履职情况相符，符合公司的薪酬管理规
定，考核方案合理有效。
4、战略决策委员会工作情况
本人作为战略决策委员会委员，任期内严格按照《董事会战略决策委员会工作细则》，参加战略决策委员会会议，审议公司投资计划、公司组织机构调整、公司子公司增资等事项，提出建议后提交董事会，提高重大投资决策的决策质量，更加有利于公司的长远发展。具体内容如下：
委员会 召开日期 会议