合百集团:独立董事2024年度述职报告(周少元)

合肥百货大楼集团股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
（周少元）
合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东：
作为合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，忠实勤勉履行职责，主动了解公司经营与发展情况，积极出席股东大会、董事会及相关专业委员会会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，认真维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立性说明
作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会的情况
2024 年，公司共召开了 9 次董事会和 2 次股东大会，本人均出席相关会议，
并做到会前主动调查、获取会议相关资料，为董事会科学决策做好充分准备。会上，本人认真审议各项议题，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，努力促进董事会不断提高规范运作和科学决策水平。2024 年，本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予了充分支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次
不亲自出席会议的情况。
2024 年，本人出席董事会及股东大会具体情况如下：
出席董事会情况 出席股东大会
情况
以通讯方式参 出席股东大会
应参加次数 现场出席次数 加会议次数 委托出席次数 缺席次数 次数
9 3 6 0 0 2
（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况
作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人及审计委员会委员，2024 年，本
人积极组织及参与会议，报告期内履职情况如下：
1.董事会薪酬与考核委员会
专门委员会名称和届次 召开日期 会议内容 提出的重要意见
和建议
第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年 4 月 12 日 审议《关于公司董事及高级管理人 同意，建议进一步完
2024 年第一次会议 员 2023 年度薪酬的议案》 善激励约束机制
2.董事会审计委员会
序 专门委员会名称和届次 召开日期 会议内容 提出的重要意见
号 和建议
同意，建议公司与会
第九届董事会审计委员会 审议《关于 2023 年年度报告审计安 计师事务所进行充
1 2024 年第一次会议 2024 年 1 月 23 日 排的议案》 分沟通，在时间上、
人力上能够保证年
报审计质量
审议《公司 2023 年年度报告审计初
2 第九届董事会审计委员会 2024 年 4 月 12 日 稿》《公司 2023 年内控自评价报告 同意
2024 年第二次会议 初稿》《公司 2023 年内审工作总结
及 2024 年内审工作计划》
审议《公司 2023 年年度报告》《公
司 2023 年年度报告审计报告》《公
司 2023 年内部控制评价报告》《公
第九届董事会审计委员会 司 2023 年内部控制审计报告》《关
3 2024 年第三次会议 2024 年 4 月 19 日 于续聘 2024 年度审计机构及支付 同意
2023 年度报酬的议案》《关于 2023
年度会计师事务所履职情况评估报
告及审计委员会履行监督职责情况
的报告》

第九届董事会审计委员会 审议《2024 年第一季度报告》《2024
4 2024 年第四次会议 2024 年 4 月 28 日 年第一季度内审工作总结及第二季 同意
度工作计划》
5 第九届董事会审计委员会 2024 年 6 月 20 日 审议《关于聘任公司总会计师的议 同意
2024 年第五次会议 案》
审议《2024 年半年度报告及其摘要》
第十届董事会审计委员会 《2024 年上半年内审工作总结及下
6 2024 年第一次会议 2024 年 8 月 26 日 半年工作计划》《2024 年半年度内 同意
部审计工作检查报告》《关于会计
政策变更的议案》
7 审议《2024 年第三季度报告》《2024
第十届董事会审计委员会 2024 年 10 月 28 日 年三季度内审工作总结及四季度工 同意
2024 年第二次会议 作计划》
3.独立董事专门会议
报告期内，公司独立董事专门会议共召开 3 次。本人均出席相关会议、认真
履职，通过翻阅资料并与相关人员沟通，对 2024 年度日常关联交易预计、增加
2024 年度日常关联交易预计额度等议案进行审议并发表了同意的审核意见。
（三）行使独立董事职权的情况
作为公司独立董事，本人持续关注公司的日常经营状况、有关公司的各类报
道及重大事件和政策变化对公司的影响。在现场多次听取相关人员汇报并进行现
场调查，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会及其下属委
员会、独立董事专门会议上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监
督和核查，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益。
报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核
查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开
董事会的情况发生；未有公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人注重与公司管理层、外部审计机构等相关方保持良好、紧密联系，及时
听取公司重大投资、年度外部审计、内控建设等方面内容。2024 年，在年报审
计过程中，本人听取财务负责人及内审部门报告 2023 年度财务状况和经营成果
以及审计工作安排；在承办公司审计业务的会计师事务所进场前及进场后均参与
审阅、沟通公司 2023 年财务报告审计工作计划以及公司 2023 年年度审计重点，并就关注问题询问注册会计师、公司内部审计机构负责人及公司相关人员，充分了解计划的可行性、必要性，为切实履行工作职责做好充分准备。
（五）现场办公、实地调研的情况
2024 年，本人重视并安排专门时间对上市公司情况进行现场了解。报告期，本人积极通过参加会议、电话沟通、现场调研等方式掌握上市公司经营状况、重大项目进展情况、董事会决议执行情况，以及管理和内部控制等制度的建设及执行情况，全面了解公司经营发展情况，为充分发挥独立董事作用做好了必要的基础工作，2024 年全年累计现场工作时间 16 天。
（六）保护中小股东合法权