牧原股份:关于2024年度股东大会增加临时提案、取消部分提案及调整会议召开时间暨股东大会补充通知的公告

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2025-044
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食品股份有限公司
关于 2024 年度股东大会增加临时提案、取消部分提案及
调整会议召开时间暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日召开的第五
届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，
定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会，现因公司工作安排的需要，会
议召开时间调整为 2025 年 5 月 16 日，股权登记日不变。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于
向关联股东借款暨关联交易的议案》《关于 2025 年度增加日常关联交易的议案》，同时审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<牧原食品股份有限公司章程>及相关议事规则（草案）的议案》，对第五届董事会第二次会议、第三次会议审议的部分议案进行了修订。鉴于股东大会审议的议案内容需要调整，董事会决定将第五届董事会第二次会议审议的《关于修订<公司章程>的议案》、第五届董事会第三次会议审议的《关于就公司发行 H股股票并上市修订<牧原食品股份有限公司章程>及相关议事规则（草案）的议案》取消提交 2024 年度股东大会审议。
为提高决策效率，秦英林先生提交了《关于提请牧原食品股份有限公司 2024年度股东大会增加临时提案的函》，提议将第五届董事会第四次会议审议通过的《关于向关联股东借款暨关联交易的议案》《关于 2025 年度增加日常关联交易的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<牧原食品股份有限公司章程>及相关议事规则（草案）的议案》作为临时提案提交公司 2024 年度股东大会审议。同时，《关于修订<公司章程>的议案》《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<牧原食品股份有限公司章程>及相关议事规
则（草案）的议案》相应替换《牧原食品股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》中提案 10.00、19.00。
截至本公告披露日，秦英林先生持有公司股份 2,086,287,906 股，占公司总股本的 38.19%，其具有提出临时提案的法定资格，且提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序亦符合《公司法》《上市公司股东会规则》等的相关规定。
除上述事项外，公司 2024 年度股东大会股权登记日、召开地点等事项均保持不变，现将召开公司 2024 年度股东大会的通知补充如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 16 日交易日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上
午 9:15 至 2025 年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五） 股权登记日：2025 年 5 月 12 日
（六） 会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七） 现场会议召开地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
（八） 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果，以第一次有效投票结果为准。
二、出席对象

1、截至 2025 年 5 月 12 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾等。
三、会议审议事项
（一） 本次会议审议的议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监
事会第二次会议、第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议、第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，程序合法，资料完备，有关内容请参见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）本次会议提案编码：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司董事会 2024 年度工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司监事会 2024 年度工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》 √
4.00 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》 √
6.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的 √
议案》
7.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》 √
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
11.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 √
议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方 √作为投票对
12.00 案的议案》 象的子议案
数：（10）
12.01 《发行股票的种类和面值》 √
12.02 《发行时间》 √
12.03 《发行方式》 √
12.04 《发行规模》 √
12.05 《定价方式》 √
12.06 《发行对象》 √
12.07 《发售原则》 √
12.08 《承销方式》 √
12.09 《筹资成本分析》 √
12.10 《发行中介机构的选聘》 √
13.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 √
14.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
15.00 《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》 √
16.00 《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》 √
17.00 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行 √
并上市有关事项的议案》
18.00 《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》 √
19.00 《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<牧原食品股份有限公 √
司章程>及相关议事规则（草案）的议案》
20.00 《关于修订<牧原食品股份有限公司关联交易决策制度（草案）> √
的议案》
21.00 《关于修订<牧原食品股份有限公司独立董事制度（草案）>的议 √
案》
22.00 《关于划分董事角色及职能的议案》 √

提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
23.00 《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任