牧原股份:公司章程修正案(2025年4月)

牧原食品股份有限公司
公司章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定，牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月24 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。公司在现行有效的《公司章程》上进行修订，具体内容如下：
条款 修订前 修订后
公司投资总额 5,462,760,072 公司投资总额： 5,462,768,135
第六条 元，注册资本：5,462,760,072 元。 元，注册资本：5,462,768,135 元。
董事长为公司的法定代表人。 公司的法定代表人由代表公司
执行公司事务的董事或总裁担任，
由董事会过半数选举产生。
担任法定代表人的董事或者总
第八条 裁辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。
本章程所称高级管理人员是指 本章程所称高级管理人员是指
总裁、常务副总裁、副总裁、董事会 总裁、常务副总裁、副总裁、董事会
秘书、财务负责人、首席人力资源官 秘书、财务负责人、首席财务官
（CHO）、首席法务官（CLO）、首 （CFO）、首席人力资源官（CHO）、
席战略官（CSO）、发展建设总经理、 首席法务官（CLO）、首席战略官
第十二条 养猪生产首席运营官、牧原肉食总 （CSO）、发展建设总经理、养猪生
经理、首席智能官（CAIO）。 产首席运营官、首席兽医师（CVO）、
牧原肉食总经理、首席智能官
（CAIO）。
备注：本章程中所述总裁即总
经理，副总裁即副总经理。
公 司 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 公 司 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
第二十条 5,462,760,072 股。 5,462,768,135 股。

条款 修订前 修订后
董事长行使下列职权： 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主 （一）主持股东大会和召集、主
持董事会会议； 持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的 （二）督促、检查董事会决议的
执行； 执行；
（三）签署董事会文件和其他 （三）签署董事会文件；
应当由法定代表人签署的其他文 （四）在发生特大自然灾害等
件； 不可抗力的紧急情况下，对公司事
第一百一十
（四）行使法定代表人的职权； 务行使符合法律规定和公司利益的
二条
（五）在发生特大自然灾害等 特别处置权，并在事后向公司董事
不可抗力的紧急情况下，对公司事 会和股东大会报告；
务行使符合法律规定和公司利益的 （五）在董事会闭会期间行使
特别处置权，并在事后向公司董事 本章程第一百零七条第（二）、（十
会和股东大会报告； 三）、（十五）项职权。
（六）在董事会闭会期间行使
本章程第一百零七条第（二）、（十
三）、（十五）项职权。
除上述条款外，《牧原食品股份有限公司章程》其他条款保持不变。本次变更内容最终以市场监督管理部门核准登记为准。
牧原食品股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 24 日