三峡水利:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议公告

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-014 号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第二十九次会议通知
及会议材料以网络传输的方式于 2025 年 4 月 11 日发出。2025 年 4 月 23 日，会
议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长谢俊主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项：
1.《公司董事会 2024 年度工作报告》；
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（详见 2025 年 4 月
25 日上海证券交易所网站）；
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报
告》（详见 2025 年 4 月 25 日上海证券交易所网站）；
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》（详见 2025 年 4 月 25 日
上海证券交易所网站）；
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.《公司董事会关于独立董事 2024 年独立性情况的评估专项意见》（详见
2025 年 4 月 25 日上海证券交易所网站）；
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.《关于公司 2024 年度财务决算方案的报告》；
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7.《关于公司 2024 年度计提减值准备的议案》；
根据相关会计制度的要求，会议同意公司 2024 年计提各项减值准备 16,114
万元，转回各项减值准备 953 万元,转销各项减值准备 182 万元。本期计提和转回坏账准备合计减少公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润 12,630 万元。内
容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2024 年度
计提减值准备的公告》（临 2025-016 号）。
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8.《关于公司 2024 年度损失核销的议案》；
根据相关会计制度的要求，会议同意公司 2024 年度核销损失 1,504 万元，
主要系报废固定资产损失以及应收账款核销损失。上述损失核销减少公司 2024年归属于上市公司股东净利润 162 万元。
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9.《公司 2024 年度内部控制审计报告》（详见 2025 年 4 月 25 日上海证券
交易所网站）；
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.《公司 2024 年度内部控制评价报告》（详见 2025 年 4 月 25 日上海证
券交易所网站）；
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（详见 2025 年 4 月
25 日上海证券交易所网站）；
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12.《关于公司 2024 年度利润分配预案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润406,306,798.56 元，按《公司章程》提取法定盈余公积金 40,630,679.86 元后，母公司当年实现的可供分配利润为 365,676,118.70 元，加上母公司 2023 年末未分配利润 1,488,499,207.63 元，扣除根据股东大会决议支付 2023 年度普通股股
利 284,079,751.95 元，支付 2024 年前三季度普通股股利 94,659,565.65 元，年
末累计可供股东分配的利润为 1,475,436,008.73 元。

会议同意公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.40 元（含税），本年度不送股也不进行公积金转增股本。截至 2025
年 4 月 24 日，公司总股本 1,912,142,904 股，扣除公司股份回购专用证券账户
中的股份数 18,951,591 股后为 1,893,191,313 股，以此计算预计共计派发现金红利 75,727,652.52 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。若在上述分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减股份回购专用证券账户中持股数量为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进
行调整。内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《关于
2024 年度利润分配方案的公告》（临 2025-017 号）。
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13.《关于公司 2025 年度经营计划的议案》；
会议决定，2025 年度公司计划完成销售电量 145.87 亿千瓦时，实现营业收
入 119.90 亿元。
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14.《关于核定 2025 年度公司向金融机构融资余额的议案》；
会议核定，2025 年度公司向金融机构融资余额不超过 200 亿元，适用期限
为 2025 年 1 月至下一次股东大会重新核定融资余额之前。公司的融资主体为公司及子公司（含控股子公司），融资方式包括贷款、票据、信用证、保理融资、融资租赁（含售后回租）及债券融资等。
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15.《关于公司 2025 年度担保计划的议案》；
截至 2024 年底，公司及子公司担保余额为 12.50 亿元，被担保方为公司全
资子公司、控股子公司以及合营公司。为满足公司部分子公司发展的资金需求，根据公司及被担保公司的实际经营需要和资金安排，会议同意公司 2025 年度担保计划，新增担保总额不超过 19.50 亿元，并同意提请股东大会授权总经理办公会负责处理上述担保的具体事宜，适用期限为 2024 年度股东大会批准之日至下
一次股东大会重新核定担保额度之前。内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海
证券交易所网站披露的《关于 2025 年度担保计划的公告》（临 2025-018 号）。
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16.《关于公司 2025 年度固定资产投资计划的议案》；
为持续提高公司发供电能力和可靠性，夯实电力主业，结合生产实际和年度工作总体安排，会议同意公司 2025 年度投资 9 个固定资产项目，投资总额为
38,129 万元。项目包括：石堰 110 千伏输变电新建工程 6,212 万元，双河—新
田Ⅱ回 110 千伏线路新建工程 1,726 万元，2025 年农村电网巩固提升工程 5,004
万元，110 千伏竹林湾输变电工程 4,354 万元，太极集团 35 千伏降压站专线工
程 842 万元，龙池变至国耀硅业供电工程 413 万元，黔江大山风电项目 110 千伏
送出线路工程 668 万元，舟白电站大坝扬压力异常缺陷处理工程 530 万元，年度技改及购置项目 18,380 万元。
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17.《公司 2024 年年度报告正本及摘要》（详见 2025 年 4 月 25 日上海证
券交易所网站）；
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18.《公司 2025 年第一季度报告》（详见 2025 年 4 月 25 日上海证券交易
所网站）；
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19.《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案执行情况评估
报告》（详见 2025 年 4 月 25 日上海证券交易所网站）；
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20.审议《关于 2024 年度合规管理年度报告的议案》；
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
21.审议《关于 2024 年度合规管理体系有效性评价结果的议案》；
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
22.审议《关于公司 2025 年度全面风险评估结果的议案》；
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
23.审议《关于公司 2024 年度内部审计工作报告及 2025 年内部审计工作计
划的议案》；
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
24.《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

会议提议召开公司 2024 年年度股东大会，关于会议时间及相关事项的安排，董事会同意授权公司董事会秘书按有关规定办理。
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、董事会专门委员会审核意见情况
（一）按照《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》的规定，董事会审计委员会对第三、第四、第七、第八、第十和第十七、第十八项议案出具了书面审核意见如下：
1.《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》
（1）大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司聘请的 2024 年度财务和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，审计委员会认为大华在 2024 年度审计工作中，遵行独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。
（2）大华在公司 2024 年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
（3）审计委员会一致同意将《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》提交公司第十届董事会第二十九次会议审议。
2.《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》
（1）公司董事会审计委员会严格遵守有关法律法规、制度规章和公司内控制度的规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
（2）大华在 2024 年度审计过程中认真尽责，以公允、客观的态度和工作方式进行独立审计，较好地完成了年度审计工作。
（3）审计委员会一致同