恒鑫生活:监事会决议公告

证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2025-003
合肥恒鑫生活科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月13日向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事童金贵以通讯方式出席。会议由公司监事会主席姚亚琴女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
董事会编制和审核《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会同意公司《2024年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
2.审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”部分。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
4.审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
以截至 2025 年 3 月 31 日公司总股本 10,200 万股为基数，向全体股东按每
10 股派发现金股利 5 元（含税），共分配现金股利 5,100 万元（含税）；以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，共计转增 4,590 万股，转增后公司总股
本将增加至 14,790 万股(具体以中国证券登记结算有限责任公司实际登记为准)，不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发生变动的，则以最新股本总额为基数，按照“现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则对每股分红金额、每股转增股本数量进行调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
5.审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司已根据相关法律法规要求及公司实际经营管理需要，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，监事会同意《2024 年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

（1）在公司任职的监事，根据其在公司担任具体职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬，不再另行领取监事津贴。
（2）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（3）上述薪酬所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
7.审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力和独立性，能够满足公司2025年度财务审计工作的要求，同意续聘其为公司2025年度审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
8.审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司《2025年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏， 报告编制和审核程序符合法律、行政法规、部门规章及中国证监会的规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9.审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
公司2025年度预计与各关联方发生的日常关联交易均属于公司正常业务发展需要，关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10.审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及担保事项的
议案》
公司及子公司本次向银行等金融机构申请授信额度及担保事项符合公司业务发展实际情况，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司本次向银行等金融机构申请授信额度及担保事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
11.审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。监事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过40,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
12.审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。监事会同意公司使用募集资金51,064.68万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用（不含增值税）的自筹资金。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
13.审议通过《关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
公司本次使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，符合公司及全体股东的利益，不影响公司募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。监事会同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
14.审议通过《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》
公司及子公司2025 年度拟向银行等金融机构申请最高额不超过人民币100,000.00万元的综合授信，上述事项由公司关联担保方无偿为公司向以上银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，公司无需向公司关联担保方支付担保费用，公司亦无需提供反担保。上述事项保障了公司正常生产经营，有效促进
公司的业务发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
合肥恒鑫生活科技股份有限公司监事会
2025年4月25日