东山精密:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-023
苏州东山精密制造股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”、“公司”、“本公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕980 号），本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 103,294,850 股，发行价为每股
人民币 28.00 元，共计募集资金 289,225.58 万元，坐扣承销和保荐费用 2,216.98 万元（不含
税金额）后的募集资金为 286,875.58 万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于 2020 年7 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 613.21 万元（不含税金额）后，公司本次募集资金净额为 286,395.39 万元（不含税金额）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-9 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 286,395.39
截至期初累计发生额 项目投入 B1 261,135.36
利息收入净额 B2 1,470.65
本期发生额 项目投入 C1 26,114.53
利息收入净额 C2 64.85
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 287,249.89
项 目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,535.50
应结余募集资金 E=A-D1+D2 681.00
实际结余募集资金 F 0.00
永久性补流 G 681.00
差异 H=E-F-G 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中国进出口银行江苏省分行、国家开发银行苏州市分行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
本公司实施各项募投项目的各全资子公司同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司盐城盐都支行、兴业银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
本公司募集资金结余 681.00 万元已永久补充补流性，且募集资金已使用完毕，截至 2024
年 12 月 31 日，12 个募集资金专户已全部销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2025 年 4 月 23 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 289,225.58 本年度投入募集资金总额 26,114.53
报告期内变更用途的募集资金总额 22,449.78
累计变更用途的募集资金总额 84,015.25 已累计投入募集资金总额 287,249.89
累计变更用途的募集资金总额比例 29.05%
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 项目（含部 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
年产 40 万平方
米精细线路柔性 否 2022 年 1 月 5 日 是 否
线路板及配套装 80,338.48 80,338.48 79,798.34 99.33 24,318.49
配扩产项目
盐城维信电子有 预计为 2026 年 6
限公司超精细线 是 22,449.78 22,491.54 22,491.54 100.19 月 30 日 不适用 不适用 否
路板项目
Multek 5G 高速
高频高密度印刷 是 不适用 否 是
电路板技术改造 65,958.46 43,508.68 3,622.99 43,312.70 99.55 4,105.46
项目
Multek 印刷电路 2023 年 4 月 19
板生产线技术改 否 72,805.89 72,805.89 71,858.33 98.70