华电能源:华电能源股份有限公司独立董事2024年度述职报告(张劲松)

华电能源股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
（张劲松）
各位董事：
作为华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表意见，促进公司规范运作，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将2024年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）主要简历
1965 年出生，博士，教授，博士生导师，曾任哈尔滨商业大学会计学院会计教研部主任，哈尔滨商业大学会计学院院长，现任哈尔滨商业大学会计学院学科带头人、黑龙江省政协委员、哈尔滨市人大代表、九三省委内部监督委员会副主任、哈尔滨空调股份有限公司外部董事、九芝堂股份有限公司独立董事，2022 年5 月起任公司独立董事。
（二）独立性情况
作为公司的独立董事,本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，与公司及其主要股东、实际控制人之间
不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系等影响独立性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会会议情况
2024 年度，本人参加了公司召开的8 次董事会、6 次股东
大会会议，无缺席和委托出席情况；基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，本人在会前认真查阅了各项会议的文件资料，根据证券监管部门相关规定并结合自己的会计专业知识对相关事项发表意见和建议，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实地履行了独立董事的职责，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况，未发生反对或弃权表决情况。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
2024 年度，本人还通过董事会专门委员会对分管事项展开了相应工作，为董事会的科学决策起到了积极作用。作为公司董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，出席了8次审计委员会会议，审议通过了14 项议案；出席了2 次薪酬与考核委员会会议，审议通过了4 项议案。上述会议均严格按照公司董事会各专门委员会的议事规则履行职责。出席 3 次独立董事专门会议，审议通过了6 项议案。
（三）行使独立董事职权的情况
2024 年度，本人未提议召开董事会会议；未向董事会提议召开临时股东大会；未公开向股东征集股东权利；未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
作为公司董事会审计委员会主任委员，与公司内部审计及年审会计师事务所进行积极沟通，就内部、外部审计计划、定期报告及财务问题进行深入探讨和交流。在年报审计过程中，本人就有关年报审计事项与年审会计师充分沟通交流并提出专业建议和意见，对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2024 年度，本人注重与中小股东的沟通交流，通过出席股东大会、查阅公司投资者关系活动记录表等多种方式，广泛听取投资者的意见和建议并向公司反馈，加强与中小股东的互动，维护中小股东的合法权益。
（六）在上市公司现场工作情况
2024 年度，本人现场工作天数满15 个工作日。本人利用在公司参加董事会会议和股东大会的机会，积极了解公司生产经营情况。此外，还通过电话、微信工作群、电子邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，并将本人的分析研判及建设性意见反馈给公司相关高级管理人员及有关部门。
（七）公司配合独立董事工作情况
公司高级管理人员与本人保持了定期的沟通，使本人能及时了解公司生产经营动态，并获取了帮助做出独立判断的相关
资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，保障了本人所享有的知情权，为本人履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2024 年度，本人对以下事项进行了重点关注：
（一）关联交易情况
本人认为公司2024 年度发生的关联交易定价公允、合理，议案表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事均遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，未发现损害公司及中小股东和非关联股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2024 年第三次独立董事专门会议、第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第九次会议和2024 年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于控股股东及相关方拟变更完善土地权属瑕疵承诺的议案》，关联董事对该议案进行了回避表决。拟变更完善土地权属瑕疵承诺事项的审议、决策程序符合有关法律法规的规定，变更方案合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求规范运作，编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，所披露
信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司内部控制机制基本完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行，保证了公司运作的规范。
（四）聘任或者更换会计师事务所情况
公司2024 年续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的年报审计及内控审计机构。本人认为该事务所在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守、遵守执业准则，较好地完成了各项审计任务，公司续聘会计师事务所的决定合理有效。
（五）聘任或者解聘上市公司财务负责人
因工作变动，李西金不再担任公司总会计师职务，根据工作需要，经公司董事会提名委员会审查，同意付璐璐担任公司总会计师职务，任期自公司十一届九次董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会届满日止。该候选人符合高级管理人员的任职资格，具备担任公司财务负责人的能力和条件。公司聘任财务负责人事项履行了董事会决策程序及信息披露义务，程序合法合规。本人发表了明确的同意意见。
（六）公司部分董事、高级管理人员更换情况
2024 年度，因工作变动和股东单位建议，公司2024 年更换了部分董事和高级管理人员。本人认为公司董事会选举董事、聘任高级管理人员的提名程序、表决程序均合法有效，任职人员具备任职资格。
（七）董事、高级管理人员的薪酬
2024 年度，本人对2023 年度董事及高级管理人员薪酬等相关议案进行审核，认为公司董事和高管2023 年度的薪酬水平符
合公司实际经营情况，决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
在公司有效的配合和支持下，2024 年度本人在履行独立董事职责的过程中切实做到了依法合规、勤勉尽责，积极推进公司治理结构的不断完善与优化，切实维护公司整体利益、维护股东的合法权益。
2025 年，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：张劲松
2025 年4 月23 日