泰山石油:2024年度董事会工作报告

中国石化山东泰山石油股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024年，中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”或“泰山石油”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责的履行董事会职责，严格执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司法人治理结构，认真推进董事会各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。
现将公司董事会2024年度主要工作情况报告如下：
一、董事会工作情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定履行职责。董事会下设战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会根据其工作细则，认真履行职责。全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议，积极参加有关法律法规知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。
（一）董事会召开情况
2024年度，公司董事会共召开4次会议，会议的召集与召开程序、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的相关规定，具体情况如下：
序号 召开时间 会议名称 决议内容
1. 公司《2023 年度董事会工作报告》
第十一届董事 2.公司2023年度总经理工作报告
1 2024年4月23日
会第六次会议 3.《独立董事2023 年度述职报告》
4.公司《2023 年度财务决算报告》
5.公司《2023年年度报告全文及摘要》6.公司《2023 年度利润分配预案》7.《关于审议公司<2024年中期利润分配预案>的议案》
8.公司《2023 年度内部控制评价报告》
9.公司《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
10.公司《2024 年第一季度报告》
11.公司《关于续聘会计师事务所的议案》
12.公司《关于2024年度投资计划的议案》
13.公司《2024年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案的议案》
14.关于计提2023年度资产减值损失的议案
15.关于2024年度日常关联交易预计的议案
16.关于聘任证券事务代表的议案
17.审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
18.关于召开2023年年度股东大会的议案
19.关于购买董监高责任险的议案
20.公司《董事长专题会制度》
21.公司《总经理办公会制度》
22.公司《内部控制手册（2024版）》
23.《关于会计政策变更的议案》
1. 公司《2024年半年度报告全文及摘
第十一届董事
2 2024年8月21日 要》
会第七次会议
2.公司2024年中期利润分配方案
第十一届董事
3 2024年10月29日 1.公司《2023 年三季度报告》
会第八次会议
第十一届董事
1.关于2025年度日常关联交易预计的
4 2024年12月30日 会第九次临时
议案
会议
（二）股东大会召开情况
报告期内，公司董事会共召集召开了 1 次股东大会，股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，确保了中小投资者的参与权、决策权，董事会提交股东大会审议事项均获得了通过。股东大会召开具体情况如下：
序
召开时间 会议名称 审议议案
号
1.公司2023年度董事会工作报告
2.公司2023年度监事会工作报告
3.公司2023年度财务决算报告
4.公司2023年年度报告全文和摘要
5.公司2023年度利润分配预案
2023 年 度 6.公司续聘会计师事务所的议案
1 2024年5月23日
股东大会 7.公司2024年度投资计划的议案
8.公司2024年中期利润分配预案
9.公司2024年董事、监事、高级管理人员薪酬
考核方案
10.公司购买董监高责任险的议案
11.公司独立董事2023年度述职报告

（三）董事会各专门委员会履职情况
1.报告期内，公司董事会战略与 ESG 委员会共召开 1 次会议，依
照相关法规以及《公司章程》《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》的规定，就公司 2024 年战略实施计划积极建言献策，尤其对公司发展中存在的管理、安全、投资项目、营销等方面的问题进行了认真深刻的剖析，对 2025 年度战略目标、投资规划进行了积极的讨论和分析，提出了规划性意见及建议，对加强决策科学性、提高决策效益和质量、确保公司战略实施计划的顺利推进和落实发挥了重要作用。
2.报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，依照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定对公司 2023 年年度报告及 2024 年定期报告、财务决算报告、续聘会计师事务所、内部控制评价报告等事项进行了讨论和审查。定期与内部审计部门就定期报告的财务情况进行沟通询问，认真审阅公司定期报告的真实性、准确性，就关联交易、资金占用、对外担保等事项进行重点关注；在会计师审计期间，积极参与讨论，了解审计时间安排与人员分工，就过程中审计关注的重点事项提出合理意见，督促工作进度，切实发挥审计委员会的监督作用。
3.报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对公司薪酬政策、绩效管理、各种激励措施等提出了建设性意见。依照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对公司《2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案的议案》进行讨论、评估、审查，并形成议案提交公司董事会进行审议。
4.报告期内，公司董事会提名委员会召开 1 次会议，严格按照《董事会提名委员会工作细则》，对公司证券事务代表的人选、选择标准和程序等事项提出建议和意见，充分审查候选人资格，了解候选人的教育背景、品德素养和履职能力；认真审议相关议案，勤勉、公正、
客观地履行了提名委员会的职责。
（四）独立董事专门委员会情况
2024 年，公司独立董事严格按照《公司章程》《泰山石油独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。
报告期内，独立董事专门会议共召开 4 次，独立董事以现场或视频等方式参加股东大会、董事会及相关专门委员会会议、独立董事会议听取汇报，充分了解公司生产经营情况、财务管理和董事会决议执行情况等，并对董事、高管履职情况进行了重点监督和核查。充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。具体详见 2024 年度独立董事述职报告。
（五）信息披露工作情况
报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等规章制度的要求，加强信息披露事务和投资关系管理，并在中国证监会规定的信息披露媒体上真实、准确、及时、完整地披露定期报告等相关信息，确保所有投资者公平获取公司信息，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围，最大程度保障投资者的合法权益。2024 年度，公司披露定期报告、临时公告等共 66 条，及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。2022 年-2024 年，公司信息披露连续三年获深交所考核 B 级评价。
（六）投资者关系管理情况
2024 年度，公司进一步加强与投资者的沟通协调，充分尊重和维护各利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、健康发展。通过
投资者专线电话、互动易平台问答、业绩说明会等多种方式，保持投资者交流渠道畅通，帮助投资者了解公司、走近公司，成功搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。
二、2025 年公司董事会重点工作
2025 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，支持和推动公司管理层全面完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。为保证 2025 年经营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：
1.积极推动 2025 年战略经营目标的达成。2025 年，公司将系统
强化严党建、强管理、防风险、深改革、促发展、提质效，持续打造核心竞争优势，确保企业党的建设坚强有力，安全环保形势稳定，生产经营质效并举，改革管理持续深化，转型发展步伐坚定，员工活力昂扬向上，实现高质量党建、高效率运营、高标准服务、高水平安全、高素质队伍、高质量发展，切实建设现代化综合能源服务商。
2.继续提升公司规范运作和治理水平。董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，规范召集、召开股东大会、董事会，高效执行股东大会及董事会决议；充分发挥独立董事的作用，发挥专门委员会的专业优势和职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会决策效率；加强董事、监事、高级管理人员的培训和学习，提高履职能力以及工作规范性；继续完善内控体系建设、规范治理架构，加强内控管理制度的落实，增强公司风险防范能力。
3.规范信息披露。董事会将严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升
者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
4.提升市值管理水平，注重股东回报。本年度，公司将综合运用回购注销