河钢资源:监事会决议公告

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-11
河钢资源股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
河钢资源股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 23 日下午
4:30 在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场结合视频方式召开，2025
年 4 月 14 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，张海涛先生主持会议，相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024 年度监事会工作报告》。
2、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024 年年度报告全
文》。摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024 年年度报告摘要》（2025-12）
3、审议通过《2025 年第一季度报告》；
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议河钢资源股份有限公司 2025 年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024 年第一季度报告》（2025-13）。
4、审议通过《2024 年度财务决算报告》；
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024 年度财务决算报告》。
5、审议通过《2024 年度利润分配预案》；
监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（2025-14）。
6、审议通过《2024 年度环境、社会及公司治理报告》；
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024 年度环境、社会及公司治理报告》。
7、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》；
根据《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等法律法规的
规定，监事会对董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》认真审阅并发表如下意见：公司内部控制体系较为完善，内控制度较为完整，对公司生产经营的规范运作起到较好的监督控制作用。董事会出具的 2024 年度内部控制自我评价报告全面、准确地反映了公司内部控制的建立和运行情况，监事会对该评价报告无异议。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024 年度内部控制自我评价报告》。
8、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司募集资金管理制度等的相关规定，报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-15）
三、备查文件
1、第八届监事会第四次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
河钢资源股份有限公司
监事会
二〇二五年四月二十五日