盘龙药业:2024年度董事会工作报告

陕西盘龙药业集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年度，陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定规范运作，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将2024年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024年公司总体经营情况
2024年，公司董事会充分发挥“战略决策与方向引领”的核心作用，以“战略领导力、监督制衡、治理优化、文化赋能”四维协同机制为抓手，围绕国家“中医药现代化”“产业链安全”等要求，深度对接国家中医药发展战略（如《“十四五”中医药发展规划》《中药振兴发展纲要》），全面落地中药产业链“种植—研发—生产—销售”一体化布局，通过不断创新深化“线上线下融合”营销模式，加快营销网络渠道的拓展与品牌升级，强化监督合规运营，不断提升公司品牌影响力、产品市场竞争力与公司运营能力,确保了生产经营各项工作有序开展，为公司业绩的稳定增长奠定了坚实基础。2024年主要财务指标完成情况如下：
报告期内，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现营业收入97,386.42万元，与上年同期相比，增长率-0.71%，实现归属上市公司股
东的净利润12,027.16万元，与上年同期相比，增长率8.91%。期末总资产 228,002.30万元，总负债64,284.03万元，所有者权益163,718.28万元。
从以上财务数据可以看出，在全体员工的共同努力下，公司2024年经营规模 进一步扩大，市场布局和结构进一步优化，经营质量和效益进一步提升，内部管 理水平和风险管控能力进一步提高。
二、2024年董事会工作情况
2024年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定 要求，认真履职尽责，科学决策，全面执行了股东大会的各项决议，切实维护了 全体股东的合法权益，推动了公司可持续、健康、稳定的发展。
（一）执行股东大会决议及董事履职情况
报告期内，公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，审议并通过了 13项议案。公司董事会严格按照《公司法》、公司《章程》规定的权限，本着对 全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，忠实、有效的执行了股东 大会各项决议。
会议名称 召开届次 召开时间 审议议案数量
2024 年第一次临时股东大会 2024-2-21 3
股东大会 2023 年年度股东大会 2024-5-21 19（含 7 个子议案）
2024 年第二次临时股东大会 2024-9-25 1
（二）本年度公司召开董事会情况
报告期内，公司共召开6次董事会会议，累计审议议案49项，并通过了所提 交的全部议案。会议召开程序、会议参会人员、审议程序等均符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，作出的决议合法有效。
会议名称 召开届次 召开时间 审议议案数量
董事会 第四届董事会第十七次会议 2024-1-30 6
第四届董事会第十八次会议 2024-3-13 3

第四届董事会第十九次会议 2024-4-24 31
第四届董事会第二十次会议 2024-8-26 4
第四届董事会第二十一次会议 2024-10-24 2
第四届董事会第二十二次会议 2024-12-30 3
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、可持续战略发展委员会等四个专门委员会。各专委会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。董事会各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则，勤勉尽责，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好支持。2024年，可持续战略发展委员会召开2次，研究议案3项；薪酬与考核委员会召开 1次，研究议案3项；审计委员会召开4次，研究议案10项。
1、董事会审计委员会的履职情况
报告期内，审计委员会按照《公司章程》、《审计委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责，全年共召开6次会议，审议并通过了11项议案。审计委员会重点对公司内部控制、财务信息及信息披露和内部审计等工作进行了监督、检查和评价，并通过了继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构的议案。委员们与外部审计机构进行了充分沟通，明确了监督审计工作中的重要事项，充分发挥了审计委员会的监督作用。
委员 召开
会名 届次 召开日期 审议议案
称
2024
第四 年第 2024-1-26 《关于会计师事务所选聘制度的议案》
届董 一次
事会 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案（初
审计 2024 稿）》
委员 年第 2024-4-22- 《关于 2024 年第一季度报告的议案（初稿）》
会 二次 《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》

《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估
报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议
案》
《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
2024 《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
年第 2024-8-15 《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用
三次 情况专项报告>的议案》
2024
年第 2024-10-21 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
四次
2024 《关于 2024 年年报审计计划的议案》
年第 2024-11-5 《关于公司子公司的内部控制情况的议案》
五次
2024 《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资
年第 2024-12-27 项目部分终止、变更并永久补充流动资金的议
六次 案》
2、董事会可持续战略发展委员会履职情况
报告期内，董事会可持续战略发展委员会按照《公司章程》、《可持续战略发展委员会实施细则》等有关规定认真履行了职责，全年共召开2次会议，审议并通过了2项议案。委员们对公司会议议案进行了讨论分析，发表了专业建议。可持续战略发展委员会的工作加强了董事会决策的科学性，为公司的进一步发展提供了有力保障。
委员会名称 召开届次 召开日期 审议议案
第四届董事 2024 年第 2024-4-19 《2023 年环境、社会和治理（ESG）
会可持续战 一次 报告》
略发展委员 2024 年第 2024-8-15 《关于公司拟购买土地使用权并投资
会 二次 建设盘龙生命科学产业园的议案》
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责，全年共召开1次会议，审议并通过了2项议案。对董事、高级管理人员薪酬方案等进行审核并发表了审核意见。
委员会名称 召开届次 召开日期 审议内容

《关于 2023 年度董事会工作报告
第四届董事会薪 2024年第 2024-4-10 的议案》
酬与考核委员会 一次 《关于 2024 年度董事薪酬方案的
议案》
4、提名委员会履职情况
报告期内，董事会提名委员会按照《公司章程》等有关规定，积极履行职责，全年共召开2次会议，审议并通过了2项议案。对董事、高级管理人员聘任议案等进行审核并发表了审核意见。
委员会名称 召开届次 召开日期 审议内容
2024年第 2024-1-26 《关于聘任公司高级管理人员的
一次 议案》
第四届董事会提
名委员会第一次
会议
2024年第 2024-4-9 《关于补选第四届董事会董事的
二次 议案》
（四）独立董事履行职责情况
公司独立董事在报告期内根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和公司《章程》的要求，各位独立董事认真履行职责，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用。日常工作中积极参与了解公司生产经营、对外投资、财务管理、关联交易、资金往来、内控制度建设、内部审计工作等情况，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，为公司生产经营和发展提出了合理的意见和建议，同时提高了董事会决策的科学性和客观性，为完善公司监督机制、切实维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。具体内容详见2024年度独立董事述职报告。

（五）董事、高级管理人员尽职尽责、决策执行，完善公司各项管理机制情况
公司董事、高级管理人员能够按照法律、法规和公司章程赋予的职责，认真履行诚信、勤勉、尽责的义务。对于重大投资和经营项目，管理层预先向董事会报告，征求意见，并共同研究项目前景和操作策略。在会议决策过程中，公司