鸿博股份:2024年度董事会工作报告

鸿博股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》
等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真贯彻落实股东会的各项决议，忠实履行职责，维护公司和广大股东利益，进一步完善和规范公司运作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将2024 年度公司董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司主要经营情况
2024 年度，公司全年实现营业收入 5.10 亿元，报告期内公司积极应对市场环境变化，紧抓市场
机遇，坚定人工智能算力业务战略布局，与多家行业头部企业达成战略合作。在传统安全印务业务上，公司主动优化业务结构，夯实优势项目，加强精细化管理，通过技术创新和数字化转型，提升运营效率，成本控制取得积极成效。其次，公司通过强化内部管理、优化资源配置等措施积极应对挑战，进一步夯实资产质量；在人工智能算力业务上，继续把握行业先发优势，持续提高技术水平，加强人工智能产业链合作，积极拓展 AIGC、泛互联网等领域市场。未来，鸿博股份将继续秉持高质量发展理念，聚焦核心优势领域，推动经营效益稳步提升。
二、董事会运作情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，公司召开股东会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。
（一）股东会会议情况
2024 年度，公司共召开 1 次年度股东会和 3 次临时股东会。会议的召集、召开与表决程序符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。董事会认真执行股东会的各项决议及股东会的授权事项，充分保障全体股东的合法权益。
（二）董事会会议情况
2024 年度，公司董事会共召开了 10 次会议，具体情况如下：
召开时间 会议届次 会议议案
1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
2024 年 1 月 14 日 第六届董事会第二十三次会议 2、《关于聘任公司常务副总经理的议案》
3、《关于补选第六届董事会专门委员会成员的议案》

4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
5、《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案》
6、《关于减少注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
7、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2024 年 2 月 4 日 第六届董事会第二十四次会议 《关于公司转让河南濮郡金勤产业投资基金份额的议案》
1、《关于为全资子公司英博数科提供业务合同履约担保的议
2024 年 2 月 26 日 第六届董事会第二十五次会议 案》
2、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
2024 年 4 月 19 日 第六届董事会第二十六次会议 《关于解聘公司副总经理的议案》
1、《2023 年度总经理工作报告》
2、《2023 年度董事会工作报告》
3、《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
5、《2023 年度内部控制自我评价报告》
6、《2023 年度社会责任报告》
7、《2023 年度财务决算报告》
8、《2023 年度利润分配预案》
9、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10、《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信的议案》
11、《关于 2024 年担保额度预计的议案》
2024 年 4 月 29 日 第六届董事会第二十七次会议 12、《2023 年年审会计师履职情况评估报告》
13、《会计师事务所选聘制度》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个解除限售期符合解除限售条件的议案》
16、《关于回购注销 2022 年第二期限制性股票激励计划激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
17、《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分
配的议案》
19、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
2024 年 5 月 17 日 第六届董事会第二十八次会议 《关于聘任公司副总经理的议案》
1、《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》
2024 年 8 月 30 日 第六届董事会第二十九次会议 2、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
3、《关于增加经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》
2024 年 10 月 11 日 第六届董事会第三十次会议 《关于解除全资子公司重大合同的议案》
1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
2024 年 10 月 30 日 第六届董事会第三十一次会议 2、《关于增加经营范围的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
1、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
2024 年 11 月 11 日 第六届董事会第三十二次会议 2、《关于制定<舆情管理制度>的议案》
3、《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会严格按照相关法律法规、规范性文件等有关规定，勤勉尽责开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。报告期内，各专门委员会履职情况如下：
1、提名委员会履职情况
2024 年，提名委员会共召开了三次会议，对被提名人的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，
认为公司选举董事长、聘任的高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。
2、审计委员会履职情况
2024 年，审计委员会共召开了四次会议，定期审阅公司的财务报表、了解公司经营情况并认真
听取公司审计部门的工作汇报，审查了公司内控制度及执行情况，对公司财务规范、内审工作等重大事项进行有效指导和监督，切实履行审计委员会的职责。年审期间，及时跟进审计进度，与审计师充分交流沟通，确保公司年报审计工作顺利进行。
3、薪酬与考核委员会履职情况
2024 年，薪酬与考核委员会共召开了两次会议，负责审议公司董事、高级管理人员薪酬及回购
注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票等议案。
4、战略委员会履职情况
2024 年，公司董事会战略委员会共召开一次会议，基于对公司经营状况和发展前景的深入分析，
结合国内外经济形势和行业发展趋势，为公司战略升级及未来发展规划建言献策，保障了战略决策的科学性。
三、独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司章程》《董事会议事